NADZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE SPÓŁKI
RAPORT BIEŻĄCY NR 19/2003
Zarząd "Wandalex" Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie na podstawie art.398 kodeksu spółek handlowych i § 33.1 Statutu Spółki informuje, iż zwołuje na dzień 28 sierpnia 2003 roku na godzinę 11.00 w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Garażowej 7, 02-651 Warszawa Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie z następującym porządkiem obrad:
1.Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej.
2.Wybór Przewodniczącego obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3.Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4.Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5.Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Wandalex S.A. za rok 2002.
6.Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Prawo do uczestnictwa w Zgromadzeniu przysługuje właścicielom akcji zwykłych na okaziciela jeżeli najpóźniej na tydzień przed terminem Zgromadzenia, tj. do dnia 21 sierpnia 2003 r. złożą w siedzibie Spółki imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych potwierdzające legitymację uprawnień wynikających z akcji (zgodnie z art. 10 i 11 ustawy o publicznym obrocie papierami wartościowymi).Imienne świadectwo depozytowe powinno podawać w szczególności liczbę posiadanych akcji oraz informację o zablokowaniu akcji na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. Właściciele akcji imiennych mają prawo do uczestnictwa w Nadzwyczajnym Wanym Zgromadzeniu, jeżeli są zapisani do Księgi Akcyjnej przynajmniej na 7 dni przed odbyciem Zgromadzenia. Rejestracja uprawnień do uczestnictwa w NWZ odbywa się do dnia 21 sierpnia 2003 r. do godz. 16.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Garażowa 7 pok. 214 Akcjonariusze mogą uczestniczyć w NWZ osobiście lub przez przedstawicieli albo pełnomocników, działających na podstawie pisemnego umocowania.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w NWZ oraz materiały związane z porządkiem obrad będą udostępnione akcjonariuszom na ich żądanie w siedzibie Spółki przy ul. Garażowej 7 w Warszawie w pok.214 na zasadach i w terminach przewidzianych w Kodeksie spółek handlowych i ustawie o rachunkowości.
Data sporządzenia raportu: 01-08-2003