[2000/03/24 16:15] WARBUD S.A. Raport biezacy tresc uchwal podjetych przez WZA
RAPORT BIEŻĄCY NR 16/99
Zgodnie z par. 42. pkt 3. Rozporządzenia Rady Ministrów nr 1160 z dnia 22 grudnia 1998 roku w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu, Zarząd Spółki WARBUD S.A. uprzejmie informuje, że 24 marca 2000 roku Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy WARBUD S.A. podjęło następujące uchwały:
Uchwała nr 1.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat oraz sprawozdanie Zarządu z działalności w roku obrotowym 1999.
Uchwała nr 2.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że zysk Spółki w wysokości 26.613.762,66 złotych osiągnięty w 1999 roku zostanie podzielony w następujący sposób:
na kapitał rezerwowy - 15.442.812,66 złotych,
na dywidendę dla akcjonariuszy - 11.170.950,00 złotych,
co oznacza, że na jedną akcję zwykłą i uprzywilejowaną przypadnie 4,20 złotych.
Postanawia się, że dniem ustalenia prawa do dywidendy będzie dzień 14 kwietnia 2000 roku, a wypłata dywidendy nastąpi w dwóch transzach:
1/ pierwsza do dnia 03 lipca 2000 roku,
2/ druga do dnia 02 października 2000 roku.
Wysokość transz określi Zarząd Spółki.
Uchwała nr 3.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia udzielić władzom Spółki tj. Zarządowi i Radzie Nadzorczej pokwitowania z wykonania przez nie obowiązków za 1999 rok.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Włodzimierz Włodarczyk - Prezes Zarządu
Michał Krzyżanowski - Prokurent