PROJEKTY UCHWAŁ WZA SPÓŁKI
RB/14/2004
Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" Spółka Akcyjna przekazuje treść projektów uchwał, które przedstawi na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki w dniu 5 maja 2004 r.
UCHWAŁA Nr 1
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TUiR "WARTA" S.A.
z dnia 5 maja 2004 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2003 rok (bilansu, technicznego rachunku ubezpieczeń, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych wraz z informacją dodatkową)
Po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej, na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 1 Statutu - Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe za 2003 rok, w tym:
a) bilans zamykający się na dzień 31 grudnia 2003 r. po stronie aktywów i pasywów sumą 3.682.294.941,63 złotych (trzy miliardy sześćset osiemdziesiąt dwa miliony dwieście dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset czterdzieści jeden złotych, sześćdziesiąt trzy grosze),
b) techniczny rachunek ubezpieczeń majątkowych i osobowych za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. wykazujący dodatni wynik techniczny w wysokości 5.153.583,86 złote (pięć milionów sto pięćdziesiąt trzy tysiące pięćset osiemdziesiąt trzy złote, osiemdziesiąt sześć groszy),
c) ogólny rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. wykazujący zysk netto w wysokości 53.349.297,37 złotych (pięćdziesiąt trzy miliony trzysta czterdzieści dziewięć tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt siedem złotych, trzydzieści siedem groszy ),
d) zestawienie zmian w kapitale własnym za okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r. wykazujące zwiększenie kapitałów własnych o kwotę 38.612.758,95 złotych (trzydzieści osiem milionów sześćset dwanaście tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt pięć groszy),
e) rachunek przepływów pieniężnych od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2003 r.,
f) informację dodatkową.
UCHWAŁA Nr 2
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TUiR "WARTA" SA
z dnia 5 maja 2004 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 1 Statutu - Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki w 2003 roku.
UCHWAŁA Nr 3
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TUiR "WARTA" S.A.
z dnia 5 maja 2004roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2003 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r. Panu Agenorowi Janowi Gawrzyałowi - Prezesowi Zarządu Spółki.
UCHWAŁA Nr 4
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" S.A.
z dnia 5 maja 2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2003 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r. Pani Ewie Beacie Basiak - Wiceprezesowi Zarządu Spółki.
UCHWAŁA Nr 5
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" S.A.
z dnia 5 maja 2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2003 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r. Panu Arturowi Biskupskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki.
UCHWAŁA Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" S.A.
z dnia 5 maja 2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2003 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r. Panu Krzysztofowi Kudelskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki.
UCHWAŁA Nr 7
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" S.A.
z dnia 5 maja 2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2003 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 r. Panu Philippe Louis Thibaut - Wiceprezesowi Zarządu Spółki.
UCHWAŁA Nr 8
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" SA
z dnia 5 maja 2004 roku
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2003 roku.
Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności w 2003 roku.
UCHWAŁA Nr 9
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" S.A.
z dnia 5 maja 2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2003 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku Panu Janowi Kulczykowi - Prezesowi Rady Nadzorczej Spółki.
UCHWAŁA Nr 10
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" S.A.
z dnia 5 maja 2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2003 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku Panu Janowi Wadze - Wiceprezesowi Rady Nadzorczej Spółki.
UCHWAŁA Nr 11
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" S.A.
z dnia 5 maja 2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2003 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku Panu Emile Celis - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
UCHWAŁA Nr 12
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" S.A.
z dnia 5 maja 2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2003 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku Panu Christian Defrancq - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
UCHWAŁA Nr 13
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" S.A.
z dnia 5 maja 2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2003 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku Panu Willy Duron - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
UCHWAŁA Nr 14
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" S.A.
z dnia 5 maja 2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2003 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku Panu Wojciechowi Jankowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
UCHWAŁA Nr 15
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" S.A.
z dnia 5 maja 2004 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki
z wykonania obowiązków w 2003 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2003 roku Panu Ryszardowi Ławniczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
UCHWAŁA Nr 16
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" SA
z dnia 5 maja 2004 roku
w sprawie podziału zysku bilansowego za 2003 rok
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje:
§ 1
Dokonuje się następującego podziału zysku netto za rok 2003 w wysokości złotych 53.349.297,37 złotych
1. na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę złotych 48.814.607,07 (czterdzieści osiem milionów osiemset czternaście tysięcy sześćset siedem złotych siedem groszy), tj. 91,50% zysku netto za 2003 r.,
2. na fundusz załogi przeznacza się kwotę złotych 4.267.943,80 (cztery miliony dwieście sześćdziesiąt siedem tysięcy dziewięćset czterdzieści trzy złote osiemdziesiąt groszy), tj. 8% zysku netto za 2003 r.,
3. na tantiemy dla członków Rady Nadzorczej przeznacza się kwotę złotych 266.746,50 (dwieście sześćdziesiąt sześć tysięcy siedemset czterdzieści sześć złotych pięćdziesiąt groszy), tj. 0,5% zysku netto za 2003 r.
§ 2
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy upoważnia Prezesa Rady Nadzorczej do podziału kwoty tantiem, o których mowa w § 1 ust. 3 dla poszczególnych członków Rady Nadzorczej.
UCHWAŁA Nr 17
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
TUiR "WARTA" S.A.
z dnia 5 maja 2004 roku
w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej TUiR "WARTA" S.A.
Na podstawie § 9 pkt 6 Statutu TUiR "WARTA" S.A. Walne Zgromadzenie postanawia w głosowaniu tajnym dokonać następujących zmian w składzie Rady Nadzorczej.
Data sporządzenia raportu: 26-04-2004