RB/12/2002 Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji WARTA S.A. przekazuje treść uchwał, które zostały podjęte na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, które odbyło się w dniu 29 maja 2002 r.
UCHWAŁA Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TUiR WARTA S.A. z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego (bilansu, rachunku zysków i strat, sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wraz z informacją dodatkową)
Po zapoznaniu się z opinią i raportem biegłego rewidenta oraz sprawozdaniem Rady Nadzorczej zawierającym wynik badania bilansu i rachunku wyników - na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 1 Statutu - Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe, w tym: a) bilans zamykający się na dzień 31 grudnia 2001 r. po stronie aktywów i pasywów sumą 3.190.179.813,27 złotych (trzy miliardy sto dziewięćdziesiąt milionów sto siedemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzynaście złotych dwadzieścia siedem groszy), b) ogólny rachunek wyników za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 r. wykazujący zysk netto w wysokości 58.438.034,10 złotych ( pięćdziesiąt osiem milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzydzieści cztery złote dziesięć groszy) , c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych, d) informację dodatkową.
UCHWAŁA Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TUiR WARTA S.A. z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarząd z działalności Spółki w 2001 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 1 Statutu - Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Zarząd sprawozdanie z działalności Spółki w 2001 r.
UCHWAŁA Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TUiR WARTA S.A. z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2001 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r. Panu Agenorowi Janowi Gawrzyałowi - Prezesowi Zarządu Spółki.
UCHWAŁA Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TUiR WARTA S.A. z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2001 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r. Pani Ewie Beacie Basiak - Wicerezesowi Zarządu Spółki.
UCHWAŁA Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TUiR WARTA S.A. z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2001 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r. Panu Arturowi Biskupskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki.
UCHWAŁA Nr 6 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TUiR WARTA S.A. z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2001 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r. Panu Krzysztofowi Kudelskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki.
UCHWAŁA Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TUiR WARTA S.A. z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2001 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r. Panu Sylwestrowi Rakowskiemu - Wiceprezesowi Zarządu Spółki.
UCHWAŁA Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TUiR WARTA S.A. z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2001 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 r. Panu Tadeuszowi Rutowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki.
UCHWAŁA Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TUiR WARTA S.A. z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2001roku
Walne Zgromadzenie postanawia zatwierdzić przedłożone przez Radę Nadzorczą sprawozdanie z działalności w 2001 r.
UCHWAŁA Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TUiR WARTA S.A. z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2001 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku Panu Janowi Kulczykowi - Prezesowi Rady Nadzorczej Spółki.
UCHWAŁA Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TUiR WARTA S.A. z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2001 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku Panu Janowi Wadze - Wiceprezesowi Rady Nadzorczej Spółki.
UCHWAŁA Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TUiR WARTA S.A. z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2001 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku Panu Waldemarowi Dąbrowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
UCHWAŁA Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TUiR WARTA S.A. z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2001 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku Panu Wojciechowi Jankowskiemu - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
UCHWAŁA Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TUiR WARTA S.A. z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2001 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku Panu Ryszardowi Ławniczakowi - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
UCHWAŁA Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TUiR WARTA S.A. z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2001 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku Panu Willy Duron - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
UCHWAŁA Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TUiR WARTA S.A. z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2001 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku Panu Christian Defrancq - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
UCHWAŁA Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TUiR WARTA S.A. z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2001 roku
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych i § 9 pkt 3 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie postanawia udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku Panu Emile Celis - Członkowi Rady Nadzorczej Spółki.
UCHWAŁA Nr 18 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TUiR WARTA S.A. z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie podziału zysku bilansowego za 2001 rok
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 9 pkt 2 Statutu, Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: § 1 Dokonuje się następującego podziału zysku netto za rok 2001 w wysokości złotych 58.438.034,10 (pięćdziesiąt osiem milionów czterysta trzydzieści osiem tysięcy trzydzieści cztery złote dziesięć groszy): 1. na dywidendę dla akcjonariuszy przeznacza się kwotę złotych 17.474.462,55 (siedemnaście milionów czterysta siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta sześćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt pięć groszy),tj. 29,90% zysku netto za 2001r.;kwota dywidendy na jedną akcję wyniesie złotych 2,15(dwa złote piętnaście groszy), 2. na kapitał zapasowy przeznacza się kwotę złotych 34.827.578,38 (trzydzieści cztery miliony osiemset dwadzieścia siedem tysięcy pięćset siedemdziesiąt osiem złotych trzydzieści osiem groszy),tj.59,60% zysku netto za 2001 r. 3. na fundusz załogi przeznacza się kwotę złotych 5.843.803,00 (pięć milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące osiemset trzy złote), tj. 10% zysku netto za 2001 r. 4. na tantiemy dla członków Rady Nadzorczej przeznacza się kwotę złotych 292.190,17 (dwieście dziewięćdziesiąt dwa tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych siedemnaście groszy), tj. 0,5% zysku netto za 2001 r. § 2 Dzień ustalenia prawa do dywidendy wyznacza się na 4 lipca 2002 r. Dzień wypłaty dywidendy ustala się na 5 sierpnia 2002 r.
UCHWAŁA Nr 19 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TUiR WARTA S.A. z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej
W związku z upływem kadencji Rady Nadzorczej TUiR WARTA S.A. Walne Zgromadzenie na podstawie § 9 pkt 6 i § 10 ust. 1 -3 Statutu i w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że w skład Rady Nadzorczej bieżącej kadencji wchodzić będzie 8 członków.
UCHWAŁA Nr 20 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TUiR WARTA S.A. z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie na podstawie § 9 pkt 6 Statutu Spółki i w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia w głosowaniu tajnym, dokonać wyboru Pana Emile Celis do Rady Nadzorczej Spółki.
UCHWAŁA Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TUiR WARTA S.A. z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie na podstawie § 9 pkt 6 Statutu Spółki i w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia w głosowaniu tajnym, dokonać wyboru Pana Waldemara Dąbrowskiego do Rady Nadzorczej Spółki.
UCHWAŁA Nr 22 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TUiR WARTA S.A. z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie na podstawie § 9 pkt 6 Statutu Spółki i w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia w głosowaniu tajnym, dokonać wyboru Pana Christian Defrancq do Rady Nadzorczej Spółki.
UCHWAŁA Nr 23 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TUiR WARTA S.A. z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie na podstawie § 9 pkt 6 Statutu Spółki i w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia w głosowaniu tajnym, dokonać wyboru Pana Willy Duron do Rady Nadzorczej Spółki.
UCHWAŁA Nr 24 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TUiR WARTA S.A. z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie na podstawie § 9 pkt 6 Statutu Spółki i w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia w głosowaniu tajnym, dokonać wyboru Pana Wojciecha Jankowskiego do Rady Nadzorczej Spółki.
UCHWAŁA Nr 25 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TUiR WARTA S.A. z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie na podstawie § 9 pkt 6 Statutu Spółki i w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia w głosowaniu tajnym, dokonać wyboru Pana Jana Kulczyka o Rady Nadzorczej Spółki.
UCHWAŁA Nr 26 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TUiR WARTA S.A. z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie na podstawie § 9 pkt 6 Statutu Spółki i w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia w głosowaniu tajnym, dokonać wyboru Pana Ryszarda Ławniczaka do Rady Nadzorczej Spółki.
UCHWAŁA Nr 27 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy TUiR WARTA S.A. z dnia 29 maja 2002 roku w sprawie wyboru członka Rady Nadzorczej
Walne Zgromadzenie na podstawie § 9 pkt 6 Statutu Spółki i w związku z art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych postanawia w głosowaniu tajnym, dokonać wyboru Pana Jana Wagę do Rady Nadzorczej Spółki.
kom emitent abs/zdz