WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY EMITENTA
RB/11/2004
Zarząd Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A. uprzejmie zawiadamia, że zwołuje na dzień 5 maja 2004 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółki w Warszawie, przy ul. Chmielnej 85/87, sala konferencyjna na parterze Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Towarzystwa Ubezpieczeń i Reasekuracji "WARTA" S.A.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Zgromadzenia, wybór Przewodniczącego i sprawdzenie listy obecności.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał oraz przedstawienie porządku obrad.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2003 rok (bilansu, technicznego rachunku ubezpieczeń, rachunku zysków i strat, zestawienia zmian w kapitale własnym, rachunku przepływów pieniężnych wraz z informacją dodatkową).
5. Zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2003 r.
6. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków.
7. Zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2003 r.
8. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków.
9. Podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku bilansowego za 2003 r.
10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
11. Wolne wnioski.
12. Zamknięcie Zgromadzenia.
W Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji na okaziciela, jeżeli złożą w siedzibie Spółki w Warszawie przy ul. Chmielnej 85/87, piętro XIX, pokój Nr 1920, przynajmniej na 7 dnia przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 28 kwietnia 2004 r. do godz. 16.00, imienne świadectwa depozytowe albo zaświadczenia wydane przez Biuro Maklerskie stwierdzające blokadę określonej ilości akcji i nie odbiorą ich przed zakończeniem Walnego Zgromadzenia (art. 406 § 2 Ksh).
Data sporządzenia raportu: 06-04-2004