[2001/09/10 17:07] WILBO SA - Projekty uchwał na NWZA Wilbo SA
Raport Nr 22/2001
Zarząd Wilbo SA informuje, iż na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy spółki w dniu 20 września 2001 roku, przedstawione zostaną następujące projekty uchwał:
1. uchwała w sprawie zmian w Statucie spółki
Walne Zgromadzenie Wilbo SA działając zgodnie z art. 430 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 ust. 8 Statutu Spółki postanawia wprowadzić następujące zmiany w Statucie spółki:
§ 41 ust. 1 pkt 11 skreślony
W § 41 dodaje się ust. 3 o brzmieniu:
Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości
W § 22 oraz 29 ust.1 termin Kodeks handlowy zastępuje się terminem Kodeks spółek handlowych
W § 12 zdanie 1 stanowi ust. 1 i dodaje się ust. 2 o brzmieniu:
Akcje mogą być umarzane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
§ 29 ust. 1 pkt 13 otrzymuje brzmienie:
Opiniowanie sporządzonych przez Zarząd projektów uchwał przedstawianych Walnemu Zgromadzeniu oraz składanie sprawozdania z przeprowadzonego w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, badania sporządzonych przez Zarząd sprawozdań oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub sposobu pokrycia strat.
W § 36 termin kapitał akcyjny zastępuje się terminem kapitał zakładowy
2. uchwała w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu spółki
Na podstawie art. 430 § 5 kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie upoważnia Radę Nadzorczą Wilbo SA do ustalenia jednolitego tekstu Statutu Spółki z uwzględnieniem wszystkich dokonanych zmian.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Podstawa prawna: § 42 pkt 2 RRM GPW
Podpisy osób reprezentujących spółkę
01-09-10 Jerzy Kuncicki Prezes Zarządu
01-09-10 Elżbieta Kużel Wiceprezes Zarządu