WILBO SA - Termin i porządek NWZA Wilbo SA

opublikowano: 2001-08-27 16:49

[2001/08/27 16:49] WILBO SA - Termin i porządek NWZA Wilbo SA

Raport Nr 21/2001

Zarząd Wilbo SA informuje, iz zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy spółki, które odbędzie się w dniu 20 września 2001 roku o godz. 11:00 w Gdyni przy ul. Przemysłowej 8.

Porządek obrad:

1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad
5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki.
6. Upoważnienie Rady Nadzorczej do ustalenia jednolitego tekstu Statutu
7. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.

Zgodnie z wymogiem art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych, Zarząd spółki podaje poniżej treść dotychczasowego zapisu Statutu oraz treść proponowanych zmian.
Skreślić § 41 ust. 1 pkt 11 o brzmieniu:
11/ zbycie nieruchomości fabrycznych spółki
w § 41 dodać ust. 3 o brzmieniu:
Uchwały Walnego Zgromadzenia nie wymaga nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości
W § 22 oraz 29 ust.1 termin Kodeks handlowy zastępuje się terminem Kodeks spółek handlowych
W § 12 zdanie 1 stanowi ust. 1 i dodaje się ust. 2 o brzmieniu:
Akcje mogą być umarzane zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych.
§ 29 ust. 1 pkt 13 o brzmieniu dotychczasowym:
Opiniowanie sporządzonych przez Zarząd projektów uchwał przedstawianych Walnemu Zgromadzeniu oraz składanie sprawozdania z przeprowadzonego w trybie art. 382 § 2 K.h., badania sporządzonych przez Zarząd sprawozdań oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub sposobu pokrycia strat.
Proponowane brzmienie:
Opiniowanie sporządzonych przez Zarząd projektów uchwał przedstawianych Walnemu Zgromadzeniu oraz składanie sprawozdania z przeprowadzonego w trybie art. 382 § 3 Kodeksu spółek handlowych, badania sporządzonych przez Zarząd sprawozdań oraz wniosków Zarządu co do podziału zysku lub sposobu pokrycia strat.
W § 36 termin kapitał akcyjny zastępuje się terminem kapitał zakładowy

Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo właściciele akcji imiennych, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcje na okaziciela dają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe zostaną złożone w siedzibie Spółki we Władysławowie, ul. Skandynawska 7 przynajmniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem i nie będą odebrane do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusze - osoby prawne powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz Księga Akcyjna zostaną wyłożone w siedzibie Spółki we Władysławowie, ul. Skandynawska 7, na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Materiały objęte porządkiem obrad udostępnione zostaną akcjonariuszom i ich pełnomocnikom w okresie 14 dni powszednich przed terminem odbycia Zgromadzenia
w siedzibie Spółki.
Uprasza się osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.