Raport Nr 10/2002 Zarząd Wilbo SA podaje treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 28 czerwca br.
1.W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Wilbo S.A. za rok 2001
Walne Zgromadzenie Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 i 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 pkt 1 Statutu Spółki uchwala co następuje:
Zatwierdza przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez Radę Nadzorczą oraz przez biegłego rewidenta roczne sprawozdanie finansowe Wilbo S.A. za 2001 rok obejmujące:
-bilans -rachunek zysków i strat -informację dodatkową -sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
2. W sprawie: zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy kapitałowej Wilbo S.A. za rok 2001
Walne Zgromadzenie Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych uchwala co następuje:
Zatwierdza przedstawione przez Zarząd Spółki i zbadane przez Radę Nadzorczą oraz przez biegłego rewidenta roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy kapitałowej Wilbo S.A. za 2001 rok obejmujące:
-bilans -rachunek zysków i strat -informację dodatkową -sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
3.W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy kapitałowej za 2001 rok
Walne Zgromadzenie Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 pkt 4 Statutu Spółki uchwala co następuje:
Zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki oraz Grupy kapitałowej Wilbo S.A. za 2001 rok.
4.W sprawie: udzielenia członkom Zarządu absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2001
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 41 pkt 4 Statutu spółki uchwala co następuje:
1. Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu: Panu Jerzemu Kuncickiemu absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2001 do 31.12.2001
2. Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu: Pani Elżbiecie Kużel absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2001 do 31.12.2001
3. Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu: Panu Grzegorzowi Nonna absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.01.2001 do 31.12.2001
4. Walne Zgromadzenie udziela członkowi Zarządu: Panu Romanowi Bolt absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od 01.08.2001 do 31.12.2001
5.W sprawie: zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej w roku 2001
Walne Zgromadzenie Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 393 oraz art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 pkt 4 Statutu Spółki niniejszą uchwałą zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2001.
6. w sprawie: udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonywania obowiązków w roku 2001
Walne Zgromadzenie Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 393 pkt 1 oraz art. 395 par. 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz 41 pkt 4 Statutu spółki uchwala co następuje:
1.Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej: Panu Markowi Głuchowskiemu Przewodniczącemu Rady absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01.01.2001 do dnia 31.12.2001
2.Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej: Panu Waldemarowi Wilandt Wiceprzewodniczącemu Rady absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01.01.2001 do dnia 31.12.2001
3.Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej: Panu Dariuszowi Bobińskiemu Wiceprzewodniczącemu Rady absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01.01.2001 do dnia 31.12.2001
4.Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej: Pani Barbarze Bobińskiej Członkowi Rady absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01.01.2001 do dnia 31.12.2001
5.Walne Zgromadzenie udziela członkowi Rady Nadzorczej: Pani Halinie Wilandt Członkowi Rady absolutorium z wykonywania obowiązków za okres od dnia 01.01.2001 do dnia 31.12.2001
7.W sprawie: podziału zysku netto za rok 2001
Walne Zgromadzenie Wilbo S.A. działając zgodnie z art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz § 41 pkt 3 Statutu Spółki postanawia dokonać podziału zysku netto za rok 2001, w ten sposób, iż cały zysk netto w kwocie 1 222 498,63 tys. PLN przeznaczony zostanie na kapitał rezerwowy (dywidendowy) Spółki.
Walne Zgromadzenie zdjęło z porządku obrad pkt dotyczący wyboru Komisji Skrutacyjnej. W trakcie obrad nie zgłoszono do protokołu sprzeciwów do głosowanych uchwał.
kom emitent mra/zdz