TERMIN I PORZĄDEK OBRAD WZA
Raport nr 10/2003
Zarząd Wilbo Spółka Akcyjna z siedzibą we Władysławowie przy ul. Skandynawskiej 7, wpisana do rejestru przedsiębiorców Sądu Rejonowego w Gdańsku Wydział XVI KRS z siedzibą w Gdyni pod numerem KRS-0000064401, działając na podstawie art. 395 i 399 Kodeksu spółek handlowych oraz zgodnie z § 35 Statutu Spółki zwołuje:
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
które odbędzie się w dniu 27 czerwca 2003 roku, o godz. 12:00 w Gdyni przy ul. Armii Krajowej 22 (Hotel Gdynia )
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia oraz wybór Przewodniczącego
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Wilbo S.A. za 2002 rok obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności spółki w roku 2002 oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia
absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków w tym okresie
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w roku 2002 oraz podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w tym okresie.
8. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty spółki za rok 2002
9. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku z lat poprzednich
10.Informacja Zarządu dotycząca przestrzegania zasad ładu korporacyjnego, wprowadzonych przez Radę i Zarząd GPW
11.Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy mają prawo właściciele akcji imiennych, jeżeli są wpisani do księgi akcyjnej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. Akcje na okaziciela dają prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, jeżeli imienne świadectwa depozytowe zostaną złożone w siedzibie Spółki we Władysławowie, ul. Skandynawska 7 przynajmniej na tydzień przed Walnym Zgromadzeniem, tj. do dnia 20 czerwca 2003 roku do godz. 16:00, i nie będą odebrane do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika.
Akcjonariusze - osoby prawne powinni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów, wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz Księga Akcyjna zostaną wyłożone w siedzibie Spółki we Władysławowie, ul. Skandynawska 7, na trzy dni powszednie przed terminem Walnego Zgromadzenia.
Materiały objęte porządkiem obrad udostępnione zostaną akcjonariuszom i ich pełnomocnikom w okresie 14 dni powszednich przed terminem odbycia Zgromadzenia
w siedzibie Spółki.
Uprasza się osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu o dokonanie rejestracji i pobranie kart do głosowania bezpośrednio przed salą obrad na pół godziny przed rozpoczęciem obrad.
Zarząd Wilbo S.A.
Data sporządzenia raportu: 22-05-2003