Raport bieżący nr 21/2002 Zarząd Spółki przekazuje treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki Wistil S.A. w dniu 05.08.2002 r.
Uchwała nr 2 / 2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego Wistil Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu z dnia 05 sierpnia 2002 r. W sprawie: przyjęcia porządku obrad.
Działając w oparciu o art. 404 Kodeksu Spółek Handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Wistil S.A. uchwala co następuje:
§ 1 Zgromadzenie przyjmuje poniższy porządek obrad: 1. Otwarcie Zgromadzenia i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia Akcjonariuszy. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy i jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Przyjęcie porządku obrad. 4. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru biegłego rewidenta do badania i przeglądu sprawozdań finansowych za 2002 r. 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w Statucie Spółki. 6. Zamknięcie obrad.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
Wyniki głosowania: 1. Za ................. 2. Przeciw ............ 3. Wstrzymało się .....
Uchwała nr 3 / 2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego Wistil Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu z dnia 05 sierpnia 2002 r. W sprawie: wyboru biegłego rewidenta.
Działając w oparciu o art. 66 Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 1994 r., Nr 121, poz. 591 z późn. zm. ) Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Wistil S.A. uchwala, co następuje:
§ 1 Zgromadzenie do przeglądu i badania sprawozdań finansowych oraz skonsolidowanych sprawozdań finansowych za 2002 rok wybiera: ......................
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
Wyniki głosowania: 1. Za ................. 2. Przeciw ............ 3. Wstrzymało się .....
Uchwała nr 4 / 2002 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego Wistil Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu z dnia 05 sierpnia 2002 r. W sprawie: zmian w Statucie Spółki.
Działając w oparciu o art. 415 i 430 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust. 2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Wistil S.A. uchwala, co następuje:
§ 1 1. Dotychczasowe brzmienie § 6 pkt. e: (PKD 51.41) - sprzedaż hurtowa wyrobów włókienniczych. Proponuje się brzmienie § 6 pkt. e: (PKD 51) - handel hurtowy i komisowy, z wyjątkiem handlu pojazdami mechanicznymi i motocyklami.
2. Dotychczasowe brzmienie § 6 pkt. f: (PKD 52.41) - sprzedaż detaliczna wyrobów włókienniczych Proponuje się brzmienie § 6 pkt. f: (PKD 52) - handel detaliczny, z wyjątkiem sprzedaży pojazdów mechanicznych i motocykli.
3. W § 19 ust. 2 proponuje się dodać pkt. 9 o treści: 9. Wybór biegłego rewidenta.
4. W § 25 ust. 2 po słowach ... Handlowych proponuje się dopisać słowa: przewidujących taką większość.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z chwilą ogłoszenia.
Wyniki głosowania: 1. Za ................. 2. Przeciw ............ 3. Wstrzymało się .....
kom emitent mra/zdz