WISTIL SA projekty uchwał WZA

opublikowano: 2002-06-10 10:07

Raport bieżący nr 13 / 2002 Zarząd Spółki niniejszym przekazuje treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad walnego zgromadzenia akcjonariuszy:

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 , art. 395 par. 2 pkt. 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust. 1 , Statutu Spółki, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WISTIL SA u c h w a l a c o n a s t ę p u j e:

Par.1 Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie finansowe Spółki za rok obrotowy 2001, na które składa się: 1. bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 122.751.340,00 zł (słownie: sto dwadzieścia dwa miliony siedemset pięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta czterdzieści złotych 00/100 groszy). 2. rachunek zysków i strat wykazujący 3.689.835,22 zł zysku netto (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych 22/100 groszy). 3. sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 na sumę minus 2.005.754,38 zł (słownie: minus dwa miliony pięć tysięcy złotych siedemset pięćdziesiąt cztery złote 38/100 groszy) 4. informacja dodatkowa Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania: 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się -

Działając na podstawie art. 393 pkt.1 , art. 395 par. 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki WISTIL SA u c h w a l a c o n a s t ę p u j e: Par. 1 Zgromadzenie zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania: 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się -

Działając na podstawie art. 382 par. 3 w związku z art. 395 par. 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WISTIL SA u c h w a l a c o n a s t ę p u j e: Par. 1 Zgromadzenie po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2001 roku zatwierdza to sprawozdanie. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania: 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się -

UCHWAŁA NR /2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego WISTIL SA z siedzibą w Kaliszu z dnia 18 czerwca 2002 roku W sprawie: zatwierdzenia Skonsolidowanego sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej WISTIL SA w Kaliszu za 2001 rok.

Działając na podstawie art. 395 par. 5 Kodeksu Spółek Handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WISTIL SA u c h w a l a c o n a s t ę p u j e: Par. 1 Zgromadzenie zatwierdza Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej WISTIL SA za rok obrotowy 2001, na które składa się: 1. Skonsolidowany bilans zamykający się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową 297.026.559,27 zł (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt siedem milionów dwadzieścia sześć tysięcy pięćset pięćdziesiąt dziewięć złotych 27/100 groszy). 2. Skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący 8.406.723,81 zł. zysku netto(słownie: osiem milionów czterysta sześć tysięcy siedemset dwadzieścia trzy złote 81/100 groszy). 3. Skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego 2001 na sumę minus 3.482.821,25 zł (słownie: minus trzy miliony czterysta osiemdziesiąt dwa tysiące osiemset dwadzieścia jeden złotych 25/100 groszy). 4. Informacja dodatkowa Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania: 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się -

UCHWAŁA NR /2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego WISTIL SA z siedzibą w Kaliszu z dnia 18 czerwca 2002 roku w sprawie: podziału zysku za 2001 rok.

Działając na podstawie art. 395 par.2 pkt. 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WISTIL SA u c h w a l a c o n a s t ę p u j e: Par. 1 1.Zysk netto za 2001 rok w kwocie 3.689.835,22 zł (słownie: trzy miliony sześćset osiemdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset trzydzieści pięć złotych 22/100 groszy) p r z e z n a c z y ć na: - kwotę 1.500.000,00 zł. na dywidendę, co w przeliczeniu na 1 akcję daje 1,50 zł - kwotę 2.189.835,22 zł. na kapitał zapasowy 2. Ustala się następujące terminy związane z wypłatą dywidendy: - 05.07.2002 r. jako dzień ustalenia prawa do dywidendy - 22.07.2002 r. jako dzień wypłaty dywidendy. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania: 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się -

UCHWAŁA NR /2001 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego WISTIL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu z dnia 18 czerwca 2002 r. w sprawie: udzielenia absolutorium.

Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WISTIL SA p o s t a n a w i a: Par. 1 Udzielić Panu Marianowi Kwietniowi - Prezesowi Zarządu Spółki WISTIL SA absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku. Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania: 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się -

Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt. 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WISTIL SA p o s t a n a w i a: Par. 1 Udzielić Panu Stanisławowi Tomczewskiemu - Wiceprezesowi Zarządu - Dyrektorowi Generalnemu Spółki WISTIL SA od 01.01.2001 r. do 31.10.2001 r. a od 05 listopada 2001 r. do 31.12.2001 r. - I Wiceprezesowi Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania: 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się -

UCHWAŁA Nr /2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego WISTIL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu z dnia 18 czerwca 2002 roku w sprawie: udzielenia absolutorium.

Działając na podstawie art. 395 par.2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust. 1 3 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WISTIL SA p o s t a n a w i a: Par. 1 Udzielić Pani Krystynie Błochowiak - Wiceprezesowi Zarządu - Dyrektorowi ds. Handlowych Spółki WISTIL SA absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2001 roku. Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania: 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się -

Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par. 25 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WISTIL SA p o s t a n a w i a: Par. 1 Udzielić Panu Janowi Bartczakowi - Wiceprezesowi Zarządu Spółki WISTIL SA od dnia 01.01.2001 r. do dnia 31.10.2001 r. absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania: 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się -

Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par.25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WISTIL SA p o s t a n a w i a: Par. 1 Udzielić Pani Zenonie Kwiecień Przewodniczącej Rady Nadzorczej Spółki WISTIL SA a b s o l u t o r i u m z wykonania przez nią obowiązków w 2001 roku. Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania: 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się -

Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par.25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WISTIL SA p o s t a n a w i a: Par. 1 Udzielić Pani Kazimierze Sękul Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki WISTIL SA a b s o l u t o r i u m z wykonania przez nią obowiązków w 2001 roku. Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania: 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się -

Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par.25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WISTIL SA p o s t a n a w i a: Par. 1 Udzielić Pani Iwonie Kwiecień - Poborskiej Członkowi Rady Nadzorczej Spółki WISTIL SA od dnia 01.01.2001 r. do dnia 19.12.2001 r. a b s o l u t o r i u m z wykonania przez nią obowiązków w 2001 roku. Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania: 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się -

Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par.25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WISTIL SA p o s t a n a w i a: Par. 1 Udzielić Pani Elżbiecie Bielskiej Członkowi Rady Nadzorczej Spółki WISTIL SA od dnia 01.01.2001 r. do dnia 19.12.2001 r. a b s o l u t o r i u m z wykonania przez nią obowiązków w 2001 roku. Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania: 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się -

Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par.25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WISTIL SA p o s t a n a w i a: Par. 1 Udzielić Panu Jerzemu Bielskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki WISTIL SA a b s o l u t o r i u m z wykonania przez niego obowiązków w 2001 roku. Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania: 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się -

Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par.25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WISTIL SA p o s t a n a w i a: Par. 1 Udzielić Pani Iwonie Kwiecień-Poborskiej - Wiceprezesowi Zarządu Spółki WISTIL SA od 19.12.2001 r. do 31.12.2001 r. a b s o l u t o r i u m z wykonania przez nią obowiązków w 2001 roku. Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania: 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się -

Działając na podstawie art. 395 par. 2 pkt.3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz par.25 ust. 1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WISTIL SA p o s t a n a w i a: Par. 1 Udzielić Pani Elżbiecie Bielskiej - Członkowi Zarządu Spółki WISTIL SA od 19.12.2001 r. do 31.12.2001 r. a b s o l u t o r i u m z wykonania przez nią obowiązków w 2001 roku. Par. 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania: 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się -

UCHWAŁA NR /2002 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki pod firmą Zakłady Przemysłu Jedwabniczego WISTIL Spółka Akcyjna z siedzibą w Kaliszu z dnia 18 czerwca 2002 roku. W sprawie: określenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji. Par. 1 Działając w oparciu o art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz Par. 14 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy ustala liczbę członków Rady Nadzorczej na .......... osób. Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania: 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się -

Par. 1 Działając w oparciu o art. 385 i art.386 Kodeksu spółek handlowych oraz par. 14 i par.26 ust.1 Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki WISTIL SA wybiera do Rady Nadzorczej nowej, wspólnej kadencji następujące osoby: 1..................... 2..................... 3..................... 4..................... 5..................... Par. 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Wyniki głosowania: 1. Za - 2. Przeciw - 3. Wstrzymało się ?

kom emitent ewa/zdz