RB NR 17/2003 - ZWOŁANIE ZWZA AL-PRAS S.A.
Zarząd Al-Pras S.A., działając na podstawie art. 399 §1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się 30 czerwca 2003 r. o godz. 9.00 w siedzibie Spółki przy ulicy Jasnogórskiej 79 w Częstochowie z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2002 roku.
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2002 rok.
8. Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdań Spółki za 2002 r. oraz wniosku Zarządu dotyczącego pokrycia straty za 2002 r.
9. Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty za 2002 r.
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu z wykonania obowiązków w 2002 r.
11. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2002 r.
12. Przyjęcie do stosowania przez Spółkę zasad ładu korporacyjnego.
13. Zmiany w dokumentach podstawowych Spółki związane z zamiarem stosowania zasad ładu korporacyjnego:
a) zmiany w Statucie Spółki;
b) przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia;
c) przyjęcie nowego Regulaminu działania Rady Nadzorczej.
14. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
15. Zamknięcie obrad.
Stosownie do postanowień art. 402 §2 Ksh Zarząd Al-Pras S.A. podaje treść projektowanych zmian w Statucie Spółki:
¡ zastąpienie dotychczasowej treści §12:
"Władzami spółki są:
Zarząd
Rada Nadzorcza
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy."
zapisem w brzmieniu:
"Organami spółki są:
Zarząd
Rada Nadzorcza
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy."
¡ zastąpienie dotychczasowej treści §22 ust. 2 lit. j:
"wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego"
zapisem w brzmieniu:
"wybieranie biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego, który powinien być zmieniany przynajmniej raz na pięć lat w celu zapewnienia należytej niezależności opinii"
¡ w §22 ust. 2 dodanie lit. n w brzmieniu:
"wyrażanie opinii na temat projektów uchwał walnego zgromadzenia oraz materiałów, które będą przedstawione akcjonariuszom;"
¡ w §22 ust. 2 dodanie lit. o w brzmieniu:
"dokonywanie oceny czy istnieje konflikt interesów między członkiem rady nadzorczej a spółką"
¡ w §25 dodanie ust. 4 w brzmieniu:
"Akcjonariusz lub akcjonariusze reprezentujący co najmniej jedną dziesiątą kapitału zakładowego - żądający zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia - są zobowiązani do jednoczesnego przekazania na ręce Zarządu projektów uchwał proponowanych do przyjęcia wraz z pisemnym uzasadnieniem."
¡ zastąpienie dotychczasowej treści §26:
"Walne zgromadzenie akcjonariuszy odbywa się w siedzibie spółki lub w Warszawie. Ustroniu, Zakopanym, Wiśle."
zapisem w brzmieniu:
"Walne zgromadzenie akcjonariuszy odbywa się w siedzibie spółki lub w Warszawie."
¡ zastąpienie dotychczasowej treści §38:
"W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych."
zapisem w brzmieniu:
"W zakresie nieuregulowanym niniejszym statutem mają zastosowanie przepisy kodeksu spółek handlowych, uchwały organów spółki oraz inne akty normatywne obowiązujące spółkę."
¡ dodanie §39 w brzmieniu:
"Akcjonariusze spółki oraz członkowie organów spółki są zobowiązani do przestrzegania tych zasad ładu korporacyjnego, które zostaną przyjęte przez spółkę do stosowania. Pełną listę zasad ładu korporacyjnego zawiera dokument "Dobre praktyki w spółkach publicznych w 2002"."
Zarząd Al-Pras S.A. informuje, że zgodnie z art. 406 Ksh prawo do uczestniczenia na WZA przysługuje właścicielom akcji imiennych wpisanych do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem WZA oraz właścicielom akcji na okaziciela, jeśli złożą w siedzibie Spółki najpóźniej na tydzień przed terminem WZA imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, określające liczbę posiadanych akcji i stwierdzające, że akcje te pozostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia WZA. Imienne świadectwa depozytowe należy składać w siedzibie Spółki w Częstochowie przy ulicy Jasnogórskiej 79 do dnia 23 czerwca 2003 r. w dni powszednie, w godz. 8.00á16.00. Na trzy dni powszednie przed Walnym Zgromadzeniem w siedzibie Spółki (jw.) wyłożona będzie do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w WZA. Osoby uprawnione do uczestnictwa w WZA będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu WZA od godz. 8.30.
Data sporządzenia raportu: 06-06-2003