Yawal RB NR 34/2003 - projekty uchwał na NWZ Al-Pras S.A.
opublikowano: 2003-08-21 16:38
RB NR 34/2003 - PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZ AL-PRAS S.A.
Zarząd Al-Pras S.A. niniejszym przedstawia projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w Częstochowie przy ulicy Jasnogórskiej 79 w dniu 29 sierpnia 2003 roku o godzinie 15.00
Uchwała Nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Al-Pras Spółki Akcyjnej z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Al-Pras w 2002 roku.
§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Al-Pras Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Al-Pras w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Al-Pras Spółki Akcyjnej z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej Al-Pras za 2002 rok.
§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Al-Pras Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej Al-Pras za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku, w skład którego wchodzą:
1)wprowadzenie do sprawozdania finansowego,
2)skonsolidowany bilans, który na dzień 31 grudnia 2002 roku po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową w kwocie 286.398 tys. zł (słownie: dwieście osiemdziesiąt sześć milionów trzysta dziewięćdziesiąt osiem tysięcy złotych),
3)skonsolidowany rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku, wykazujący stratę netto w kwocie 37.008 tys. zł (słownie: trzydzieści siedem miliomów osiem tysięcy złotych),
4)skonsolidowany rachunek przepływu środków pieniężnych, wykazujący zmniejszenie środków pieniężnych w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku na kwotę 2.724 tys. zł (słownie: dwa miliony siedemset dwadzieścia cztery tysiące złotych),
5)zestawienie zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2002 roku wykazujące zmniejszenie skonsolidowanych kapitałów własnych o kwotę 20.059 tys. zł (słownie: dwadzieścia milionów pięćdziesiąt dziewięć tysięcy złotych),
6)informacje dodatkowe.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Al-Pras Spółki Akcyjnej z dnia 29 sierpnia 2003 roku w sprawie dalszego istnienia Al-Pras Spółki Akcyjnej.
§1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Al-Pras Spółki Akcyjnej z siedzibą w Częstochowie, działając na podstawie art. 397 Kodeksu spółek handlowych, pomimo wystąpienia na dzień 31 grudnia 2002 roku oraz 30 czerwca 2003 roku ujemnych kapitałów własnych, postanawia o dalszym istnieniu Al-Pras Spółki Akcyjnej.
§2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 21-08-2003