YAWAL S.A. - NR 11/2001 - uchwały podjęte na WZA

opublikowano: 2001-01-30 09:48

[2001/01/30 09:48] YAWAL S.A. - NR 11/2001 - uchwały podjęte na WZA

Zarząd YAWAL S.A. podaje do wiadomości uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy YAWAL S.A., które odbyło się w dniu 29 stycznia 2001 roku.

Uchwała nr 1/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Yawal " S.A. z siedzibą w Częstochowie z dnia 29 stycznia 2001roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej

Działając na mocy § 29 ust.2 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy YAWAL S.A. z siedzibą w Częstochowie uchwala się co następuje:

1.Odwołuje się z Rady Nadzorczej Spółki Karolinę Mzyk
2. Powołuje się do Rady Nadzorczej Spółki Edmunda Mzyka

Uchwała nr 2/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Yawal" S.A. z siedzibą w Częstochowie z dnia 29 stycznia 2001roku w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

Działając na mocy § 23 Statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Yawal" S.A. uchwala się co następuje:

1.Uchyla się wszystkie dotychczasowe uchwały dotyczące zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

2. Ustala się, iż członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie za udział w posiedzeniach Rady Nadzorczej w wysokości:
-Przewodniczący Rady Nadzorczej- 150,00 złotych za posiedzenie
-Członkowie Rady Nadzorczej- 100,00 złotych za posiedzenie

3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje zwrot udokumentowanych kosztów związanych z udziałem w pracach rady.

Uchwała nr 3/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Yawal" S.A. z siedzibą w Częstochowie z dnia 29 stycznia 2001roku w sprawie zmiany
§ 1 ust.5 uchwały nr 10/2000 z dnia 15.09.2000r. o podwyższeniu kapitału akcyjnego.

Działając na mocy § 29 ust. 2 statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zmienia treść uchwały nr 10/2000 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Yawal System" S.A z siedzibą w Częstochowie z dnia 15 września 2000r. o podwyższeniu kapitału akcyjnego w ten sposób, że :

1.uchyla się treść § 1 ust.5 uchwały.
2. ustala się treść § 1 ust.5 w następującym brzmieniu :
" Dotychczasowym Akcjonariuszom przysługuje prawo poboru akcji nowej emisji w terminie 21 dni po złożeniu oświadczenia o wprowadzeniu akcji serii F do publicznego obrotu "

Uchwała nr 4/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Yawal" S.A. z siedzibą w Częstochowie z dnia 29 stycznia 2001roku w sprawie zmiany statutu Spółki.

Działając na mocy § 29 ust. 1 lit d/ statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Yawal" S.A z siedzibą w Częstochowie dokonuje zmiany statutu w ten sposób, że:

§ 8 otrzymuje nowe brzmienie:
1. Podwyższenie kapitału zakładowego następuje w drodze emisji nowych akcji lub podwyższenie wartości nominalnej dotychczasowych akcji.
2. Podwyższenie kapitału zakładowego może nastąpić również w drodze przeznaczenia na to środków z kapitału zapasowego lub innych kapitałów rezerwowych, jeżeli mogą być one przeznaczone na ten cel i spełnione są warunki określone w kodeksie spółek handlowych.

Uchwała nr 5/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Yawal" S.A. z siedzibą w Częstochowie z dnia 29 stycznia 2001roku w sprawie zmiany statutu Spółki.

Działając na mocy § 29 ust. 1 lit d/ statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Yawal" S.A z siedzibą w Częstochowie dokonuje zmiany statutu w ten sposób, że:
§ 11 ust.4 otrzymuje nowe brzmienie:
" Spółka może emitować obligacje zamienne na akcje lub obligacje z prawem pierwszeństwa."

Uchwała nr 6/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Yawal" S.A. z siedzibą w Częstochowie z dnia 29 stycznia 2001roku w sprawie zmiany statutu Spółki.

Działając na mocy § 29 ust. 1 lit d/ statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Yawal" S.A z siedzibą w Częstochowie dokonuje zmiany statutu w ten sposób, że:
§ 10 otrzymuje nowe brzmienie:
" Uprzywilejowanie akcji co do głosu wygasa w przypadku zamiany takiej akcji na akcję na okaziciela lub w razie jej zbycia wbrew zastrzeżonym warunkom."

Uchwała nr 7/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Yawal" S.A. z siedzibą w Częstochowie z dnia 29 stycznia 2001roku w sprawie zmiany statutu Spółki.

Działając na mocy § 29 ust. 1 lit d/ statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Yawal" S.A z siedzibą w Częstochowie dokonuje zmiany statutu w ten sposób, że:
§ 13 ust. 1 otrzymuje nowe brzmienie:
" Zarząd spółki składa się od 1 ( jednego) do 5 ( pięciu ) członków. Kadencja Zarządu trwa 2 (dwa) lata."

Uchwała nr 8/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Yawal" S.A. z siedzibą w Częstochowie z dnia 29 stycznia 2001roku w sprawie zmiany statutu Spółki.

Działając na mocy § 29 ust. 1 lit d/ statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Yawal" S.A z siedzibą w Częstochowie dokonuje zmiany statutu w ten sposób, że:
§ 16 otrzymuje nowe brzmienie:
" Do składania oświadczeń w imieniu spółki wymagane jest współdziałanie dwóch członków zarządu albo jednego członka Zarządu łącznie z prokurentem".

Uchwała nr 9/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Yawal" S.A. z siedzibą w Częstochowie z dnia 29 stycznia 2001roku w sprawie zmiany statutu Spółki.

Działając na mocy § 29 ust. 1 lit d/ statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Yawal" S.A z siedzibą w Częstochowie dokonuje zmiany statutu w ten sposób, że:
§ 18 otrzymuje nowe brzmienie:
" Rada nadzorcza składa się od 3 ( trzech ) do 5 ( pięciu) członków powoływanych i odwoływanych przez walne zgromadzenie. Kadencja rady nadzorczej trwa 4 ( cztery ) lata."

Uchwała nr 10/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Yawal" S.A. z siedzibą w Częstochowie z dnia 29 stycznia 2001roku w sprawie zmiany statutu Spółki.

Działając na mocy § 29 ust. 1 lit d/ statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Yawal" S.A z siedzibą w Częstochowie dokonuje zmiany statutu w ten sposób, że:
§ 19 otrzymuje nowe brzmienie:
"1. Rada nadzorcza odbywa posiedzenia w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż trzy razy w roku obrotowym.
2. Przewodniczący rady nadzorczej zwołuje posiedzenie w terminie dwóch tygodni od dnia otrzymania wniosku zarządu lub członka rady nadzorczej."

Uchwała nr 11/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Yawal" S.A. z siedzibą w Częstochowie z dnia 29 stycznia 2001roku w sprawie zmiany statutu Spółki.

Działając na mocy § 29 ust. 1 lit d/ statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Yawal" S.A z siedzibą w Częstochowie dokonuje zmiany statutu w ten sposób, że:
§ 20 ust. 2 otrzymuje nowe brzmienie:
"Uchwały rady nadzorczej zapadają bezwzględną większością głosów oddanych. W przypadku równości głosów rozstrzyga głos przewodniczącego rady nadzorczej."

Uchwała nr 12/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Yawal" S.A. z siedzibą w Częstochowie z dnia 29 stycznia 2001roku w sprawie zmiany statutu Spółki.

Działając na mocy § 29 ust. 1 lit d/ statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Yawal" S.A z siedzibą w Częstochowie dokonuje zmiany statutu w ten sposób, że:
w § 20 dodaje się ustępy od 3 do 8 w brzmieniu :
" 3.Członkowie rady nadzorczej mogą brać udział w podejmowaniu uchwał rady, oddając swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka rady nadzorczej. Oddanie głosu na piśmie nie może dotyczyć spraw wprowadzonych do porządku obrad na posiedzeniu rady nadzorczej.
4. Członkowie rady nadzorczej mogą oddać swój głos na piśmie lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, gdy wszyscy członkowie rady zostali powiadomieni o treści projektu uchwały.
5. Podejmowanie uchwał w trybie określonym w ust.3 i 4 nie dotyczy wyborów przewodniczącego i wiceprzewodniczącego rady nadzorczej, powołania członka zarządu oraz odwołania i zawieszania w czynnościach tych osób."
6.Rada nadzorcza ustala zasady i wysokość wynagrodzenia członków zarządu:
a/ za pełnienie funkcji członka zarządu ;
b/ zatrudnionych na podstawie umowy o pracę :
c/ wykonujących funkcję w zarządzie na podstawie innej umowy.
7.Rada nadzorcza ustala zasady i wysokość wynagrodzenia w umowach o zarządzanie spółką przez członka zarządu zawartych z osobą trzecią .
8.Rada nadzorcza upoważniona jest do ustalenia, z zastrzeżeniem art. 378 § 2 kodeksu spółek handlowych, że wynagrodzenie członka zarządu lub osoby trzeciej w warunkach określonych w ust.6 i 7 obejmuje prawo do określonego udziału w zysku rocznym spółki, który jest przeznaczony do podziału między akcjonariuszy zgodnie z art. 347 § 1 kodeksu spółek handlowych.

Uchwała nr 13/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Yawal" S.A. z siedzibą w Częstochowie z dnia 29 stycznia 2001roku w sprawie zmiany statutu Spółki.

Działając na mocy § 29 ust. 1 lit d/ statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Yawal" S.A z siedzibą w Częstochowie dokonuje zmiany statutu w ten sposób, że:
§ 22 ust. 2 pkt g otrzymuje nowe brzmienie:
" Ustalanie zasad i wysokości wynagrodzenia członków zarządu spółki na zasadach określonych w § 20."

Uchwała nr 14/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Yawal" S.A. z siedzibą w Częstochowie z dnia 29 stycznia 2001roku w sprawie zmiany statutu Spółki.

Działając na mocy § 29 ust. 1 lit d/ statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Yawal" S.A z siedzibą w Częstochowie dokonuje zmiany statutu w ten sposób, że:
§ 22 ust. 2 pkt h otrzymuje nowe brzmienie:
" Udzielanie zgody na zaciągnięcie kredytu, pożyczki, emisję weksla lub innego papieru dłużnego, udzielenie poręczenia, a także na nabycie lub zbycie środka trwałego lub prawa majątkowego, o wartości przekraczającej 10 % kapitałów własnych."

Uchwała nr 15/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Yawal" S.A. z siedzibą w Częstochowie z dnia 29 stycznia 2001roku w sprawie zmiany statutu Spółki.

Działając na mocy § 29 ust. 1 lit d/ statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Yawal" S.A z siedzibą w Częstochowie dokonuje zmiany statutu w ten sposób, że:
dodaje się pkt k w ust. 2 § 22:
" Wyrażanie zgody na wypłatę zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy"

Uchwała nr 16/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Yawal" S.A. z siedzibą w Częstochowie z dnia 29 stycznia 2001roku w sprawie zmiany statutu Spółki.

Działając na mocy § 29 ust. 1 lit d/ statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Yawal" S.A z siedzibą w Częstochowie dokonuje zmiany statutu w ten sposób, że:
dodaje się pkt 1 w ust. 2 § 22:
" Wyrażanie zgody na otwarcie oddziału spółki, objęcie lub zakup udziałów lub akcji w spółkach lub spółdzielniach w kraju i zagranicą z wyjątkiem akcji dopuszczonych do obrotu publicznego."

Uchwała nr 17/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Yawal" S.A. z siedzibą w Częstochowie z dnia 29 stycznia 2001roku w sprawie zmiany statutu Spółki.

Działając na mocy § 29 ust. 1 lit d/ statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Yawal" S.A z siedzibą w Częstochowie dokonuje zmiany statutu w ten sposób, że:
dodaje się pkt m w ust. 2 § 22:
" Wyrażanie zgody na ustanowienie, zbycie, nabycie, oddanie do używania ograniczonych praw rzeczowych, nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz prawa użytkowania wieczystego lub udziału w prawie użytkowania wieczystego."

Uchwała nr 18/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Yawal" S.A. z siedzibą w Częstochowie z dnia 29 stycznia 2001roku w sprawie zmiany statutu Spółki.

Działając na mocy § 29 ust. 1 lit d/ statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Yawal" S.A z siedzibą w Częstochowie dokonuje zmiany statutu w ten sposób, że:
§ 22 ust. 3 otrzymuje nowe brzmienie:
"1. Członkowie rady nadzorczej wykonują swoje prawa i obowiązki osobiście z zastrzeżeniem § 20 ust 3, 4 i 5 niniejszego statutu.
2.Rada nadzorcza wykonuje swoje obowiązki kolegialnie, może jednak delegować swoich członków do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych."

Uchwała nr 19/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Yawal" S.A. z siedzibą w Częstochowie z dnia 29 stycznia 2001roku w sprawie zmiany statutu Spółki.

Działając na mocy § 29 ust. 1 lit d/ statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Yawal" S.A z siedzibą w Częstochowie dokonuje zmiany statutu w ten sposób, że:
§ 25 otrzymuje nowe brzmienie:
" 1. Walne zgromadzenie odbywa się w ciągu sześciu miesięcy po upływie każdego roku obrotowego.
2. Walne zgromadzenie zwołuje zarząd.
3. Przewodniczący rady nadzorczej lub jego zastępca ( wiceprzewodniczący ) ma prawo zwołania nadzwyczajnego walnego zgromadzenia, jeżeli zwołanie go uzna za wskazane, a zarząd nie zwoła zgromadzenia w terminie dwóch tygodni od dnia zgłoszenia odpowiedniego żądania przez wymienione osoby.

Uchwała nr 20/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Yawal" S.A. z siedzibą w Częstochowie z dnia 29 stycznia 2001roku w sprawie zmiany statutu Spółki.

Działając na mocy § 29 ust. 1 lit d/ statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Yawal" S.A z siedzibą w Częstochowie dokonuje zmiany statutu w ten sposób, że:
§ 27 otrzymuje nowe brzmienie:
"1. Walne zgromadzenie jest zdolne do powzięcia uchwał niezależnie od ilości reprezentowanych na nim akcji, o ile kodeks spółek handlowych nie stanowi inaczej.
2.Każda akcja daje na walnym zgromadzeniu prawo do jednego głosu, z wyjątkiem akcji uprzywilejowanych.
3.Uchwały zapadają bezwzględną większością głosów oddanych, chyba że kodeks spółek handlowych lub niniejszy statut przewidują warunki surowsze."

Uchwała nr 21/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Yawal" S.A. z siedzibą w Częstochowie z dnia 29 stycznia 2001roku w sprawie zmiany statutu Spółki.

Działając na mocy § 29 ust. 1 lit d/ statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Yawal" S.A z siedzibą w Częstochowie dokonuje zmiany statutu w ten sposób, że:
§ 28 otrzymuje nowe brzmienie:
" Walne zgromadzenie akcjonariuszy otwiera przewodniczący rady nadzorczej lub jego zastępca ( wiceprzewodniczący ), a w razie ich nieobecności prezes zarządu lub inna osoba wyznaczona przez zarząd."

Uchwała nr 22/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Yawal" S.A. z siedzibą w Częstochowie z dnia 29 stycznia 2001roku w sprawie zmiany statutu Spółki.

Działając na mocy § 29 ust. 1 lit d/ statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Yawal" S.A z siedzibą w Częstochowie dokonuje zmiany statutu w ten sposób, że:
§ 29 ust. 1 pkt c otrzymuje nowe brzmienie:
" Udzielanie absolutorium członkom organów spółki z wykonania przez nich obowiązków."

Uchwała nr 23/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Yawal" S.A. z siedzibą w Częstochowie z dnia 29 stycznia 2001roku w sprawie zmiany statutu Spółki.

Działając na mocy § 29 ust. 1 lit d/ statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Yawal" S.A z siedzibą w Częstochowie dokonuje zmiany statutu w ten sposób, że:
skreśla się w § 29 ust. 1 pkt j w brzmieniu:
" Zbycie nieruchomości fabrycznych Spółki", a dotychczasowy punkt k oznacza się jako "j" .

Uchwała nr 24/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Yawal" S.A. z siedzibą w Częstochowie z dnia 29 stycznia 2001roku w sprawie zmiany statutu Spółki.

Działając na mocy § 29 ust. 1 lit d/ statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Yawal" S.A z siedzibą w Częstochowie dokonuje zmiany statutu w ten sposób, że:
§ 32 otrzymuje nowe brzmienie:
" 1.Spółka tworzy kapitały i fundusze:
a/ kapitał akcyjny ,
b/ kapitał zapasowy,
c/ kapitały rezerwowe
d/ fundusze specjalne
2. Kapitał zapasowy tworzy się z corocznych odpisów z zysku za dany rok obrotowy, z zastrzeżeniem art.396 kodeksu spółek handlowych, jak również przelewa się do niego nadwyżki osiągnięte przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej.
3. O użyciu kapitału zapasowego rozstrzyga walne zgromadzenie, jednakże część kapitału zapasowego w wysokości jednej trzeciej kapitału akcyjnego może być wykorzystana jedynie na pokrycie straty wykazanej w sprawozdaniu finansowym.
4. Kapitały rezerwowe i fundusze specjalne mogą być tworzone i znoszone stosownie do potrzeb na mocy uchwały zgromadzenia akcjonariuszy, chyba że powstają z mocy prawa lub upoważnienie do ich tworzenia prawo przypisuje innemu organowi spółki . O użyciu kapitału rezerwowego rozstrzyga walne zgromadzenie. Zasady gospodarowania funduszami specjalnymi określają regulaminy uchwalane przez Zarząd."

Uchwała nr 25/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Yawal" S.A. z siedzibą w Częstochowie z dnia 29 stycznia 2001roku w sprawie zmiany statutu Spółki.

Działając na mocy § 29 ust. 1 lit d/ statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Yawal" S.A z siedzibą w Częstochowie dokonuje zmiany statutu w ten sposób, że:
§ 33 otrzymuje nowe brzmienie:
" Zysk netto spółki może być przeznaczony na:
a/ dywidendę dla akcjonariuszy
b/ kapitały rezerwowe ;
c/ kapitał zapasowy ;
d/ inne cele określone w statucie lub przepisach prawa.

Uchwała nr 26/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Yawal" S.A. z siedzibą w Częstochowie z dnia 29 stycznia 2001roku w sprawie zmiany statutu Spółki.

Działając na mocy § 29 ust. 1 lit d/ statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Yawal" S.A z siedzibą w Częstochowie dokonuje zmiany statutu w ten sposób, że:
§ 34 otrzymuje nowe brzmienie:
1. Dzień dywidendy oraz termin wypłaty dywidendy ustala zwyczajne walne zgromadzenie spółki. Dzień dywidendy może być wyznaczony na dzień powzięcia uchwały albo w okresie kolejnych trzech miesięcy, licząc od tego dnia.
2.Zarząd upoważniony jest do wypłaty akcjonariuszom zaliczki na poczet przewidywanej dywidendy na koniec roku obrotowego, jeżeli spółka posiada środki wystarczające na wypłatę, po uzyskaniu zgody rady nadzorczej i przy zachowaniu warunków określonych w kodeksie spółek handlowych.

Uchwała nr 27/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Yawal" S.A. z siedzibą w Częstochowie z dnia 29 stycznia 2001roku w sprawie zmiany statutu Spółki.

Działając na mocy § 29 ust. 1 lit d/ statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Yawal" S.A z siedzibą w Częstochowie dokonuje zmiany statutu w ten sposób, że:
§ 38 otrzymuje nowe brzmienie:
" W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy kodeksu spółek handlowych."

Uchwała nr 28/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Yawal" S.A. z siedzibą w Częstochowie z dnia 29 stycznia 2001roku w sprawie zmiany statutu Spółki.

Działając na mocy § 29 ust. 1 lit d/ statutu Spółki Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "Yawal" S.A z siedzibą w Częstochowie dokonuje zmiany statutu w ten sposób, że:
skreśla się § 39 w brzmieniu :
" Spółka powstała drogą przekształcenia " YAWAL SYSTEM" Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością na Spółkę Akcyjną."

w dotychczasowej treści statutu "
- sformułowanie " kapitał akcyjny " zastępuje się sformułowaniem " kapitał zakładowy".
- pisownię z dużej litery oznaczeń organów spółki oraz słowa " spółka" zastępuje się pisownią z małej litery przy zachowaniu zasad ortografii polskiej.

Uchwała nr 29/2001
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Yawal" S.A. z siedzibą w Częstochowie z dnia 29 stycznia 2001roku w sprawie upoważnienia rady nadzorczej spółki do ustalenia jednolitego tekstu statutu.
Zobowiązuje się radę nadzorczą do ustalenia jednolitego tekstu statutu spółki uwzględniającego powyższe zmiany.