RB NR 46/2002 Zarząd YAWAL S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy YAWAL S.A., które odbędzie się w siedzibie Spółki przy ulicy Jasnogórskiej 79 w Częstochowie w dniu 20 grudnia 2002 roku o godzinie 14.00.
Uchwała nr 18/2002 W trybie art. 402 § 2 k.s.h. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy YAWAL S.A. nadaje § 1 Statutu Spółki następujące brzmienie: Firma spółki brzmi Al-Pras Spółka Akcyjna. Spółka może używać skrótu Al-Pras S.A.
Uchwała nr 19/2002 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy YAWAL S.A. uchwala co następuje: Powołuje się: Pana/Panią _____________________ na funkcję członka Rady Nadzorczej Yawal S.A.
Uchwała nr 20/2002 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy YAWAL S.A. uchwala co następuje: Odwołuje się Pana/Panią _____________________ z pełnienia funkcji ____________________ w Radzie Nadzorczej YAWAL S.A..
Uchwała nr 21/2002 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy YAWAL S.A. uchwala co następuje w sprawie zmiany zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
1. Uchyla się Uchwałę nr 16/2002 NWZA YAWAL S.A. z siedzibą w Częstochowie z dnia 4 października 2002 roku w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagradzania członków Rady Nadzorczej. 2. Ustala się, iż członkowie Rady Nadzorczej otrzymywać będą wynagrodzenie za pełnienie funkcji uzależnione od udziału w posiedzeniach Rady Nadzorczej w wysokości: - Przewodniczący Rady Nadzorczej ......................... - Wiceprzewodniczący Rady Nadzorczej ................................ - Członkowie Rady Nadzorczej ................................
Uchwała nr 22/2002 Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy YAWAL S.A. na podstawie art. 362 par. 1 pkt. 5, art. 359 par. 1 k.s.h. oraz par. 11 ust. 1 lit. a i c, ust. 2, ust. 3 lit. b i c Statutu Spółki uchwala co następuje:
1. Upoważnia Zarząd Spółki do przeznaczenia do nabycia minimum 130.000 (słownie: sto trzydzieści tysięcy) do maksimum 1.000.000 (słownie: jeden milion) akcji YAWAL S.A. z siedzibą w Częstochowie w celu ich umorzenia kwoty nie wyższej niż 1.500.000 zł (słownie: jeden milion pięćset tysięcy złotych). 2. Termin nabycia akcji określonych w ust. 1 w celu ich umorzenia określa się do dnia 31.03.2004r. 3. Uchyla się uchwałę nr 7/99 ZWZA YAWAL S.A. z dnia 27.05.1999r. w sprawie upoważnienia Zarządu do zakupu akcji Spółki w celu ich umorzenia. 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
kom emitent mra/zdz