RB NR 27/2002 Zarząd YAWAL SA podaje do wiadomości uchwały, podjęte na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy YAWAL SA, które odbyło się 29 czerwca 2002 roku.
Podjęte uchwały:
UCHWAŁA NR 1/2002 Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Yawal S.A. z siedzibą w Częstochowie na podstawie art. 395 § 2 ust 1 kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu sprawozdania zarządu za 2001r. postanawia: zatwierdzić sprawozdanie zarządu z działalności spółki za 2001r.
UCHWAŁA NR 2/2002 Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Yawal S.A. z siedzibą w Częstochowie na podstawie art. 395 § 2 ust 1 kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego spółki za 2001r. postanawia: zatwierdzić zbadane przez biegłego rewidenta sprawozdanie finansowe spółki za 2001r., na które składają się bilans, który na dzień 31 grudnia 2001r. po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą bilansową 125.552.688,86 zł (sto dwadzieścia pięć milionów pięćset pięćdziesiąt dwa tysiące sześćset osiemdziesiąt osiem złotych 86/100), rachunek zysków i strat, z którego wynika, że spółka wykazała stratę netto w kwocie 17.980.226,86 zł (siedemnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych 86/100), sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w okresie od 01.01.2001r. do 31.12.2001r na sumę 1.459.131,24 zł (jeden milion czterysta pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sto trzydzieści jeden złotych 24/100) oraz informacja dodatkowa.
UCHWAŁA NR 3/2002 Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Yawal S.A. z siedzibą w Częstochowie na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia: udzielić absolutorium Prezesowi zarządu spółki Panu Edmundowi Mzykowi z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2001r do 28.01.2001r.
UCHWAŁA NR 4/2002 Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Yawal S.A. z siedzibą w Częstochowie na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia: udzielić absolutorium Prezesowi zarządu spółki Panu Robertowi Kozłowskiemu z wykonania obowiązków w okresie od 29.01.2001r do 27.12.2001r.
UCHWAŁA NR 5/2002 Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Yawal S.A. z siedzibą w Częstochowie na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia: udzielić absolutorium udzielić absolutorium członkowi zarządu spółki Panu Piotrowi Knapińskiemu z wykonania obowiązków wiceprezesa zarządu Spółki w okresie od 1.01.2001r do 27.12.2001r.
UCHWAŁA NR 6/2002 Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Yawal S.A. z siedzibą w Częstochowie na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia: udzielić absolutorium Wiceprezes zarządu spółki Pani Henryce Nieszporek z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2001r do 28.01.2001r.
UCHWAŁA NR 7/2002 Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Yawal S.A. z siedzibą w Częstochowie na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia: udzielić absolutorium Wiceprezesowi zarządu spółki Panu Danielowi Mzykowi z wykonania obowiązków w okresie od 27.12.2001r do 31.12.2001r.
UCHWAŁA NR 8/2002 Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Yawal S.A. z siedzibą w Częstochowie na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia: udzielić absolutorium członkowi rady nadzorczej Panu Wojciechowi Błaszczykowi z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2001r do 29.01.2001r. i Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 29.01.2001r do 31.12.2001r.
UCHWAŁA NR 9/2002 Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Yawal S.A. z siedzibą w Częstochowie na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia: udzielić absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Panu Edmundowi Mzykowi z wykonania obowiązków w okresie od 29.01.2001r do 31.12.2001r.
UCHWAŁA NR 10/2002 Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Yawal S.A. z siedzibą w Częstochowie na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia: udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Danielowi Mzykowi z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2001r do 15.12.2001r.
UCHWAŁA NR 11/2002 Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Yawal S.A. z siedzibą w Częstochowie na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia: udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Marii Mzyk z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2001r do 31.12.2001r.
UCHWAŁA NR 12/2002 Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Yawal S.A. z siedzibą w Częstochowie na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia: udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Pani Karolinie Mzyk z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2001r do 29.01.2001r.i w okresie od 15.12.2001r do 31.12.2001r.
UCHWAŁA NR 13/2002 Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Yawal S.A. z siedzibą w Częstochowie na podstawie art. 395 § 2 ust. 3 kodeksu spółek handlowych postanawia: udzielić absolutorium członkowi Rady Nadzorczej Panu Janowi Pilarczykowi z wykonania obowiązków w okresie od 1.01.2001r do 15.12.2001r.
UCHWAŁA NR 14/2002 Zwyczajne walne zgromadzenie akcjonariuszy Yawal S.A. z siedzibą w Częstochowie na podstawie art. 395 § 2 ust 2 kodeksu spółek handlowych postanawia: pokryć stratę spółki za 2001r. w wysokości 17.980.226,86 zł (siedemnaście milionów dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy dwieście dwadzieścia sześć złotych 86/100), w całości z kapitału rezerwowego spółki.
kom emitent ewa