Raport bieżący nr 9/2002 Zarząd Zakładu Elektroniki Górniczej ?ZEG? S.A. w Tychach przekazuje projekty uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, które odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2002 r.:
Uchwała Nr 1/2002 W sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności ZEG SA oraz sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001.
Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG SA zatwierdza:
a) sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku,
b) sprawozdanie finansowe za rok obrotowy 2001 zawierające w szczególności:
- bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 38.843.303,16 zł (słownie: trzydzieści osiem milionów osiemset czterdzieści trzy tysiące trzysta trzy złote i szesnaście groszy),
- rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 752.107,21 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto siedem złotych i dwadzieścia jeden groszy).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 2/2002 W sprawie: rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZEG SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZEG SA za rok obrotowy 2001.
Działając na podstawie art. 395 paragraf 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG SA zatwierdza:
a)sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZEG SA w 2001 roku,
b)skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZEG SA za okres od 1 stycznia 2001 r. do 31 grudnia 2001 roku zawierające w szczególności:
- skonsolidowany bilans Grupy Kapitałowej ZEG SA sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę 40.194.231,65 zł (słownie: czterdzieści milionów sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące dwieście trzydzieści jeden złotych i sześćdziesiąt pięć groszy),
- skonsolidowany rachunek zysków i strat wykazujący zysk netto w kwocie 1.094.089,64 zł (słownie: jeden milion dziewięćdziesiąt cztery tysiące osiemdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt cztery grosze).
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 3/2002 W sprawie: podziału zysku za rok 2001.
1. Stosownie do art. 395 paragraf 2 pkt 2 w związku z art. 348 paragraf 3 Kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 30 ust. 1 pkt. 2 i 15 Statutu Spółki ZEG S.A., Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG SA postanawia podzielić zysk netto za rok 2001 w wysokości 752.107,21 zł (słownie: siedemset pięćdziesiąt dwa tysiące sto siedem złotych i dwadzieścia jeden groszy) w następujący sposób:
- 454.016,00 zł na wypłatę dywidendy dla akcjonariuszy, co oznacza zysk na 1 akcję w wysokości 0,40 zł,
- 298.091,21 zł na kapitał zapasowy spółki, w celu dalszego wspierania rozwoju firmy z własnych środków finansowych.
Po zwiększeniu kapitału zapasowego o wydzieloną z zysku netto kwotę 298.091,21 zł jego stan wyniesie 9.665.374,27 zł.
2. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. ustala, że prawo do dywidendy przysługuje wszystkim osobom prawnym i fizycznym uprawnionym z akcji ZEG S.A. na dzień ............. 2002 roku.
3. Termin wypłaty dywidendy ustala się do dnia ............. 2002 roku.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 4/2002 W sprawie: udzielenia Panu Andrzejowi Bywalcowi Prezesowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.
Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG SA udziela Panu Andrzejowi Bywalcowi absolutorium z wykonania obowiązków Wiceprezesa Zarządu za okres od 1 stycznia do 31 sierpnia 2001 r., a następnie Prezesa Zarządu za okres od 1 września do 31 grudnia 2001 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 5/2002 W sprawie : udzielenia Pani Stanisławie Hofman Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.
Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG SA udziela Pani Stanisławie Hofman absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 6/2002 W sprawie: udzielenia Panu Tadeuszowi Piskorskiemu Członkowi Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.
Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG SA udziela Panu Tadeuszowi Piskorskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 7/2002 W sprawie: udzielenia Panu Michałowi Skipietrowowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.
Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG SA, przyjmując sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2001 udziela Panu Michałowi Skipietrowowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 8/2002 W sprawie: udzielenia Panu Henrykowi Gawrońskiemu członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.
Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG SA, przyjmując sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2001 udziela Panu Henrykowi Gawrońskiemu absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 9/2002 W sprawie: udzielenia Panu Wojciechowi Stelmachowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.
Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG SA, przyjmując sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2001 udziela Panu Wojciechowi Stelmachowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 10/2002 W sprawie: udzielenia Pani Wandzie Gregorczuk członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.
Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG SA, przyjmując sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2001 udziela Pani Wandzie Gregorczuk absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 11/2002 W sprawie: udzielenia Panu Mikołajowi Skipietrowowi członkowi Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku 2001.
Działając na podstawie art. 395 paragraf 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG SA, przyjmując sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w roku 2001 udziela Panu Mikołajowi Skipietrowowi absolutorium z wykonania obowiązków członka Rady Nadzorczej Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 12/2002 W sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej na nową V kadencję.
Stosownie do art. 385 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 17 ust.1 ust.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. postanowiło, że Rada Nadzorcza nowej V kadencji liczyć będzie 5 członków.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 13 /2002 W sprawie: powołania Pana/Pani ........ na członka Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 17 ust.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. powołuje Pana/Panią ....... na członka Rady Nadzorczej V kadencji.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym i wchodzi ona w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 14 /2002 W sprawie: powołania Pana/Pani ........ na członka Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 17 ust.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. powołuje Pana/Panią ....... na członka Rady Nadzorczej V kadencji.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym i wchodzi ona w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 15 /2002 W sprawie: powołania Pana/Pani ........ na członka Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 17 ust.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. powołuje Pana/Panią ....... na członka Rady Nadzorczej V kadencji.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym i wchodzi ona w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 16 /2002 W sprawie: powołania Pana/Pani ........ na członka Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 17 ust.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. powołuje Pana/Panią ....... na członka Rady Nadzorczej V kadencji.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym i wchodzi ona w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 17 /2002 W sprawie: powołania Pana/Pani ........ na członka Rady Nadzorczej.
Działając na podstawie art. 385 paragraf 1 Kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 17 ust.2 Statutu Spółki Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG S.A. powołuje Pana/Panią ....... na członka Rady Nadzorczej V kadencji.
Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym i wchodzi ona w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr 18/2002 W sprawie: wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości.
1. Stosownie do art. 393 pkt. 3 i 4 Kodeksu spółek handlowych oraz paragrafu 30 ust.1 pkt. 10 i 16 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Zakładu Elektroniki Górniczej ZEG SA po zapoznaniu się z wnioskiem Zarządu Spółki i stosowną opinią Rady Nadzorczej, wyraża zgodę na sprzedaż, wydzierżawienie bądź wniesienie jako aportu do spółek prawa handlowego lub innego przedsięwzięcia gospodarczego, następujących nieruchomości ( prawa wieczystego użytkowania gruntu ) wraz ze znajdującymi się na nich budynkami i budowlami:
Działka nr Powierzchnia m2 Nr księgi wieczystej w Sadzie Rejonowym w Tychach 1542/52 4 652 KW 15860 1543/52 2 360 KW 15860 1544/52 1 770 KW 15860 1545/52 2 200 KW 15860 1546/52 2 403 KW 15860 1622/52 1 468 KW 15860 RAZEM 14 853
2. Projekt umowy w zakresie opisanym w pkt 1 winien być przedłożony Radzie Nadzorczej celem zaopiniowania.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
INFORMACJA DODATKOWA NA TEMAT DZIAŁEK BĘDĄCYCH PRZEDMIOTEM PROJEKTU UCHWAŁY NR 18/2002 ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY ZEG S.A. W TYCHACH
Tytuł prawny ZEG S.A. do niżej wymienionych działek: użytkowanie wieczyste. Księga wieczysta ( wspólna dla wszystkich niżej wymienionych działek): KW 15860 Sąd Rejonowy w Tychach.
1. Działka nr 1542/52 częściowo uzbrojona (kanalizacja deszczowa) o powierzchni 4 652 m2. Zabudowana: wiaty magazynowe, suszarnia drewna. Budynek magazynowy - B/43/135 Charakterystyka techniczna obiektu Powierzchnia użytkowa - 64 m2 Powierzchnia zabudowy - 64 m2 Kubatura - 262 m3 Rok budowy - 1974 Ilość kondygnacji - 1
Budynek magazynowy - B/44/135 Charakterystyka techniczna obiektu Powierzchnia użytkowa - 115 m2 Powierzchnia zabudowy - 115 m2 Kubatura - 512 m3 Rok budowy - 1974 Ilość kondygnacji - 1
Budynek magazynowy (wiata typu Rybnik) - B/75/132 Charakterystyka techniczna obiektu Powierzchnia użytkowa - 104 m2 Powierzchnia zabudowy - 104 m2 Kubatura - 386 m3 Rok budowy - 1978 Ilość kondygnacji - 1
Budynek magazynowy (wiata typu Rybnik) - B/76/132 Charakterystyka techniczna obiektu Powierzchnia użytkowa - 104 m2 Powierzchnia zabudowy - 104 m2 Kubatura - 512 m3 Rok budowy - 1974 Ilość kondygnacji - 1
Budynek magazynowy (wiata typu Rybnik) - B/77/132 Charakterystyka techniczna obiektu Powierzchnia użytkowa - 72 m2 Powierzchnia zabudowy - 72 m2 Kubatura - 246 m3 Rok budowy - 1974 Ilość kondygnacji - 1
Budynek magazynowy (wiata typu Rybnik) - B/78/132 Charakterystyka techniczna obiektu Powierzchnia użytkowa - 72 m2 Powierzchnia zabudowy - 72 m2 Kubatura - 246 m3 Rok budowy - 1978 Ilość kondygnacji - 1
Budynek magazynowy (wiata typu Rybnik) - B/79/132 Charakterystyka techniczna obiektu Powierzchnia użytkowa - 184 m2 Powierzchnia zabudowy - 184 m2 Kubatura - 636 m3 Rok budowy - 80 Ilość kondygnacji - 1
Budynek magazynowy - B/85/135 Charakterystyka techniczna obiektu Powierzchnia użytkowa - 98 m2 Powierzchnia zabudowy - 98 m2 Kubatura - 255 m3 Rok budowy - 1984 Ilość kondygnacji - 1
2. Działka nr 1543/52 nieuzbrojona o powierzchni 2 360 m2 . Plac składowy. Obiekt plac składowy Charakterystyka techniczna obiektu Powierzchnia użytkowa - 2 360 m2
3. Działka nr 1544/52 o powierzchni 1 770 m2. Parking zakładowy. Parking zakładowy Charakterystyka techniczna obiektu Powierzchnia użytkowa - 859 m2 , na 61 miejsc parkingowych, instalacja oświetlenia parkingu.
4. Działka nr 1545/52 uzbrojona o powierzchni 2 200 m2. Zabudowana : budynek wysoki oraz obiekt pompowni p.poż. Budynek wysoki nr 7- B/47/101 Charakterystyka techniczna obiektu Powierzchnia użytkowa - 7 635 m2 Powierzchnia zabudowy - 650 m2 Kubatura - 29 817 m3 Rok budowy - 1975 Ilość kondygnacji - 12
Budynek pompowni p.poż. Charakterystyka techniczna obiektu Powierzchnia użytkowa - 101 m2 Powierzchnia zabudowy - 125 m2 Kubatura - 479 m3 Rok budowy - 1990 Ilość kondygnacji - 1
5. Działka nr 1546/52 uzbrojona o powierzchni 2 403 m2. Zabudowana : budynek garażowo ? warsztatowym. Budynek garażowo - warsztatowy nr 5- B/15/115 Charakterystyka techniczna obiektu Powierzchnia użytkowa - 1 004 m2 Powierzchnia zabudowy - 1 004 m2 Kubatura - 3 672 m3 Rok budowy - 1968 Ilość kondygnacji - 1
6. Działka nr 1622/52 o powierzchni 1 468 m2. Droga wewnętrzna. Droga wewnętrzna Charakterystyka techniczna obiektu Nawierzchnia asfaltowa z chodnikiem po lewej stronie.
kom emitent asa