ZFM S.A. - Projekty uhwał ZWZA

opublikowano: 2001-04-20 18:42

[2001/04/20 18:42] ZFM S.A. - Projekty uhwał ZWZA

Raport biezący nr 15/2001

Zarząd Zamojskich Fabryk Mebli SA w Zamościu przekazuje projekty uchwał na Zwyczajne walne Zgromadznie Akcjonariuszy w dniu 30.04.2001r.

-Projekt-
Uchwała Nr 1
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zamojskich Fabryk Mebli SA w Zamościu
z dnia 30 kwietnia 2001 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu Spółki oraz sprawozdania
finansowego za rok obrachunkowy.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 oraz art.395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych oraz art.28 ust.1 pkt 1 Statutu Spółki - u c h w a l a się, co następuje :

§1
Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. oraz sprawozdanie finansowe za 2000 r., w skład którego wchodzą :
1. Bilans sporządzony na dzień 31.12.2000 r., który wykazuje po stronie aktywów i pasywów sumę bilansową 33.565.250,93 zł (słownie: trzydzieści trzy miliony pięćset sześćdziesiąt pięć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze).
2. Rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia 2000 r. do 31 grudnia 2000 r., który przedstawia się następująco:
- przychody ze sprzedaży i zrównane z nimi - 40.188.930,59 zł (słownie: czterdzieści milionów sto osiemdziesiąt osiem tysięcy dziewięćset trzydzieści złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy),
- koszty działalności operacyjnej - 41.557.013,11 zł (słownie: czterdzieści jeden milionów pięćset pięćdziesiąt siedem tysięcy trzynaście złotych jedenaście groszy),
- strata brutto na działalności gospodarczej - 1.069.049,71 zł (słownie: jeden milion sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterdzieści dziewięć ),
- strata netto - 1.005.607,90 zł (słownie: jeden milion pięć tysięcy sześćset siedem tysięcy złotych dziewięćdziesiąt groszy).
3. Informacja dodatkowa do sprawozdania Zamojskich Fabryk Mebli SA za 2000 r.
4. Sprawozdanie z przepływów środków pieniężnych wskazujące zmniejszenie środków pieniężnych o 319.299,90 zł (słownie: trzysta dziewiętnaście tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dziewięć złotych dziewięćdziesiąt groszy).

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Protokolant ZWZA Przewodniczący ZWZA

-projekt-
Uchwała Nr 2
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zamojskich Fabryk Mebli SA w Zamościu
z dnia 30 kwietnia 2001 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2000 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki - u c h w a l a się, co następuje:

§1
Udziela się członkom Zarządu Zamojskich Fabryk Mebli SA w Zamościu absolutorium za okres działalności od 01 stycznia do 31 grudnia 2000r..

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-

Uchwała Nr 2A
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zamojskich Fabryk Mebli SA w Zamościu
z dnia 30 kwietnia 2001 r.

w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2000 roku.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 i § 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki - u c h w a l a się, co następuje:

§1
Udziela się absolutorium następującym osobom pełniącym funkcje w Zarządzie Zamojskich Fabryk Mebli SA w Zamościu za okres ich sprawowania w 2000 roku:
1. .....................................................
2. .....................................................
3. .....................................................
4. .....................................................

§ 2
W wyniku tajnych głosowań następujące osoby nie uzyskały absolutorium:
1. .....................................................
2. .....................................................
3. .....................................................
4. .....................................................

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-
Uchwała Nr 3
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zamojskich Fabryk Mebli SA w Zamościu
z dnia 30 kwietnia 2001 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Zamojskich Fabryk Mebli SA.

Działając na podstawie art.393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 22 ust.2 pkt 4 Statutu Spółki - uchwala się, co następuje:

§1
Zatwierdza się sprawozdanie Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2000r.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-
Uchwała Nr 4
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zamojskich Fabryk Mebli SA w Zamościu
z dnia 30 kwietnia 2001 r.

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrachunkowym 2000.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki - u c h w a l a się , co następuje:

§1
Udziela się członkom Rady Nadzorczej Zamojskich Fabryk Mebli SA z siedzibą w Zamościu absolutorium z wykonania obowiązków za okres działalności od 1 stycznia do 31 grudnia 2000 roku.

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-
Uchwała Nr 4A
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zamojskich Fabryk Mebli SA w Zamościu
z dnia 30 kwietnia 2001 r.

w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrachunkowym 2000.

Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art.395 § 2 pkt 3 i § 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust.1 pkt 3 Statutu Spółki - u c h w a l a się , co następuje:

§1
Udziela się absolutorium następującym osobom pełniącym funkcje w Radzie Nadzorczej Zamojskich Fabryk Mebli SA w Zamościu za okres ich sprawowania w 2000 roku:
1. .....................................................
2. .....................................................
3. .....................................................
4. .....................................................
5. .....................................................
6. .....................................................
7. .....................................................
8. .....................................................
9. .....................................................
10. .....................................................
11. .....................................................

§ 2
W wyniku tajnych głosowań następujące osoby nie uzyskały absolutorium:
1. .....................................................
2. .....................................................
3. .....................................................
4. .....................................................
5. .....................................................
6. .....................................................
7. .....................................................
8. .....................................................
9. .....................................................
10. .....................................................
11. ......................................................

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-
Uchwała Nr 5
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zamojskich Fabryk Mebli SA w Zamościu
z dnia 30 kwietnia 2001 roku.

w sprawie zmiany w kapitałach Spółki

Działając na podstawie art. 396 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz art. 35 ust. 3 Statutu Spółki- uchwala się, co następuje:

§ 1
Zwiększa się kapitał zapasowy o kwotę 648,11 PLN (słownie: sześćset czterdzieści osiem złotych jedenaście groszy) z tytułu zbycia uprzednio zaktualizowanych środków trwałych i odniesienie kapitału z aktualizacji na kapitał zapasowy.

§ 2
Stan kapitału zapasowego, po uwzględnieniu zmiany, o której mowa w § 1, wyniesie 11.345.308,01 zł (słownie: jedenaście milionów trzysta czterdzieści pięć tysięcy trzysta osiem złotych jeden grosz).

§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt
Uchwała Nr 6
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zamojskich Fabryk Mebli SA w Zamościu
z dnia 30 kwietnia 2001 r.

w sprawie pokrycia straty netto za 2000 rok.

Działając na podstawie art.385 § 3 pkt 2 oraz 396 § 5 kodeksu spółek handlowych oraz art. 28 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki - u c h w a l a się , co następuje:

§1
Wypracowaną stratę netto w kwocie 1.005.607,90 zł (słownie: jeden milion pięć tysięcy sześćset siedem złotych dziewięćdziesiąt groszy ), z tytułu działalności Zamojskich Fabryk Mebli S.A. w 2000 roku pokryć z kapitału zapasowego Spółki.

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-

Uchwała Nr 7
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zamojskich Fabryk Mebli SA w Zamościu
z dnia 30 kwietnia 2001roku.

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Zamojskich Fabryk Mebli
S.A. w Zamościu.

Działając na podstawie art. 385 § 1 i 3 kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust 1 Statutu Spółki - uchwala się, co następuje:

§ 1
Ustala się, że Rada Nadzorcza Zamojskich Fabryk Mebli S.A. w Zamościu składa się z ....... osób.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

-projekt-
Uchwała Nr 9
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zamojskich Fabryk Mebli SA w Zamościu
z dnia 30 kwietnia 2001roku.

w sprawie powołania Rady Nadzorczej Zamojskich Fabryk Mebli
S.A. w Zamościu.

Działając na podstawie art. 385 § 1,3,5,6,7,8,9 kodeksu spółek handlowych oraz art. 17 ust 1 Statutu Spółki - uchwala się, co następuje:

§ 1
Powołuje się na V kadencję Radę Nadzorczą Zamojskich Fabryk Mebli S.A. w składzie:
1. ..................................................
2. ..................................................
3. ..................................................
4. ..................................................
5. ..................................................
6. ..................................................
7. ..................................................

§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia .

-projekt-
Uchwała Nr 9
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zamojskich Fabryk Mebli SA w Zamościu
z dnia 30 kwietnia 2001 roku

w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.

Działając na podstawie art.392 §1 i 3 kodeksu spółek handlowych w związku z art. 23 Statutu Spółki - uchwala się, co następuje:

§ 1
1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto dla członków Rady Nadzorczej, za wyjątkiem Przewodniczącego Rady Nadzorczej, w wysokości równej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw, z wypłatą nagród z zysku za ostatni miesiąc minionego kwartału pomnożonemu przez współczynnik 1,1 (jeden i jedna dziesiąta).
2. Ustala się miesięczne wynagrodzenie brutto Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości równej przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw, z wypłatą nagród z zysku za ostatni miesiąc minionego kwartału pomnożonemu przez współczynnik 1,4 (jeden i cztery dziesiąte).
3. Członkom Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 i 2 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
4. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 i 2 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku, gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
6. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 1 i 2 jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki.
7. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania oraz diet.
8. Członkom Rady Nadzorczej delegowanym do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie.
9. Spółka stosownie do postanowień ustawy z dnia 26 lipca 1991 roku o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr 14, poz. 176) oblicza i pobiera podatek od wynagrodzeń, o których mowa w pkt. 1, 2, 8.
§2
Traci moc uchwała nr 9 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 24 maja 2000 roku w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej (akt notarialny Repertorium: A nr 2266/2000).

Protokolant ZWZA Przewodniczący ZWZA