RAPORT BIEŻĄCY NR 10/02 Zarząd ZNTK w Łapach S.A. podaje do wiadomości treść projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki dnia 19 czerwca 2002 roku.
PROJEKT U C H W A Ł A Nr 1 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 19 czerwca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za 2001 rok.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna za 2001 rok.
§ 2. Uchwałę powzięto ................................
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
PROJEKT U C H W A Ł A Nr 2 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 19 czerwca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2001 rok.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe ZNTK w Łapach S.A. sporządzone na dzień 31.12.2001 roku, które obejmuje:
1. bilans wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę: 59.792.876 złotych 09 groszy (słownie: pięćdziesiąt dziewięć milionów siedemset dziewięćdziesiąt dwa tysiące osiemset siedemdziesiąt sześć złotych 09 groszy),
2. rachunek zysków i strat za okres 01.01.2001 do 31.12.2001 r,który przedstawia się następująco: - przychody ogółem: 108.626.546 złotych 55 groszy (słownie: sto osiem milionów sześćset dwadzieścia sześć tysięcy pięćset czterdzieści sześć złotych 55 groszy), - koszty ogółem: 106.436.573 złotych 31 groszy (słownie: sto sześć milionów czterysta trzydzieści sześć tysięcy pięćset siedemdziesiąt trzy złote 31 groszy), - zysk brutto: 2.191.523 złote 70 groszy (słownie: dwa miliony sto dziewięćdziesiąt jeden tysięcy pięćset dwadzieścia trzy złote 70 groszy) , - zysk netto: 3.303.715 złotych 32 grosze ( słownie: trzy miliony trzysta trzy tysiące siedemset piętnaście złotych 32 grosze),
3. informację dodatkową,
4. rachunek przepływów pieniężnych wykazujący zmianę stanu środków pieniężnych za okres od 01.01.2001 roku do 31.12.2001 roku w kwocie: 144.765 złotych 34 grosze (słownie: sto czterdzieści cztery tysiące siedemset sześćdziesiąt pięć złotych 34 grosze).
§ 2. Uchwałę powzięto ..............................
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
PROJEKT U C H W A Ł A Nr 3 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 19 czerwca 2002 roku w sprawie podziału zysku netto Spółki za 2001 rok.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. 1. Z zysku netto Spółki za 2001 rok w wysokości 3.303.715,32 zł (słownie: trzy miliony trzysta trzy tysiące siedemset piętnaście złotych 32 grosze) kwotę w wysokości ........................ zł (słownie:.......................................................................................) przeznacza się na kapitał zapasowy Spółki. 2. Pozostałą kwotę zysku netto, o którym mowa w § 1, w wysokości ................ zł (słownie: .......................................) przeznacza się na dodatkowe wynagrodzenia Członkom Zarządu w niżej podanej wysokości: 1) Prezes Zarządu - Ryszard Ekiert ....... zł (słownie: .......................... złotych), 2) Członek Zarządu - Krzysztof Kurek ................ zł (słownie: .......................... złotych), 3) Członek Zarządu - Stanisław Jacek Łupiński .......zł (słownie: ...................................... złotych).
§ 2. Uchwałę powzięto ...............................
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
PROJEKT U C H W A Ł A Nr 4 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 19 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Ryszardowi Ekiertowi z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Panu Ryszardowi Ekiertowi Prezesowi Zarządu Spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A. z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
§ 2. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym ....................................
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
PROJEKT U C H W A Ł A Nr 5 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 19 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Krzysztofowi Kurkowi z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Panu Krzysztofowi Kurkowi Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A. z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
§ 2. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym ....................................
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
PROJEKT U C H W A Ł A Nr 6
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 19 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Stanisławowi Jackowi Łupińskiemu z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Panu Stanisławowi Jackowi Łupińskiemu Członkowi Zarządu Spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A. z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
§ 2. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym ....................................
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
PROJEKT U C H W A Ł A Nr 7 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 19 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jackowi Kostrzewskiemu z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2001 roku do 15 lutego 2001 roku.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Panu Jackowi Kostrzewskiemu byłemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A. z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2001 roku do 15 lutego 2001.
§ 2. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym ....................................
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
PROJEKT U C H W A Ł A Nr 8 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 19 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Ćwiekowi z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2001 roku do 15 lutego 2001 roku.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Ćwiekowi byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A. z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2001 roku do 15 lutego 2001 roku.
§ 2. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym ....................................
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
PROJEKT U C H W A Ł A Nr 9 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 19 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Nowakowskiemu z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2001 roku do 15 lutego 2001.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Nowakowskiemu byłemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A. z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2001 roku do 15 lutego 2001 roku.
§ 2. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym ....................................
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
PROJEKT U C H W A Ł A Nr 10 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 19 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Sylwestrowi Majewskiemu z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2001 roku do 20 czerwca 2001.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Panu Sylwestrowi Majewskiemu byłemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A. z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2001 roku do 20 czerwca 2001 roku.
§ 2. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym ....................................
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
PROJEKT U C H W A Ł A Nr 11 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 19 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium byłemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Małgorzacie Penkali z wykonania obowiązków za okres od 21 czerwca 2001 do 31 grudnia 2001 roku.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Pani Małgorzacie Penkali byłemu Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A. z wykonania obowiązków za okres od 21 czerwca 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
§ 2. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym ....................................
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
PROJEKT U C H W A Ł A Nr 12 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 19 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Jerzemu Kruszyńskiemu z wykonania obowiązków za okres od 16 lutego 2001 do 31 grudnia 2001 roku.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Panu Jerzemu Kruszyńskiemu Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A. z wykonania obowiązków za okres od 16 lutego 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku
§ 2. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym ....................................
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
PROJEKT U C H W A Ł A Nr 13 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 19 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Szkopińskiemu z wykonania obowiązków za okres od 16 lutego 2001 do 31 grudnia 2001 roku.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Szkopińskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A. z wykonania obowiązków za okres od 16 lutego 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku.
§ 2. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym ....................................
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
PROJEKT U C H W A Ł A Nr 14 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 19 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Zbigniewowi Tomaszowi Łuszczyńskiemu z wykonania obowiązków za okres od 16 lutego 2001 do 31 grudnia 2001 roku.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Panu Zbigniewowi Tomaszowi Łuszczyńskiemu Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A. z wykonania obowiązków za okres od 16 lutego 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku
§ 2. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym ....................................
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
PROJEKT U C H W A Ł A Nr 15 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 19 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium Sekretarzowi Rady Nadzorczej Andrzejowi Szylukowi z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2001 do 31 grudnia 2001 roku.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Panu Andrzejowi Szylukowi Sekretarzowi Rady Nadzorczej Spółki Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego w Łapach S.A. z wykonania obowiązków za okres od 01 stycznia 2001 roku do 31 grudnia 2001 roku
§ 2. Uchwałę podjęto w głosowaniu tajnym ....................................
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
PROJEKT U C H W A Ł A Nr 16 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 19 czerwca 2002 roku w sprawie zmian Statutu Spółki.
Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 25 ust. 2 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Zmienia się art. 6 Statutu Spółki, którego tekst jednolity został uchwalony na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 11.10.2001 roku za numerem rep. A-3151/2001, przed notariuszem Wiesławą Marią Warakomską prowadzącą Kancelarię Notarialną w Łapach przy ulicy Gen. Wł. Sikorskiego nr 54, w ten sposób, że dotychczasową treść art. 6 skreśla się i w to miejsce wpisuje się nowe, następujące brzmienie:
Artykuł 6.
Przedmiotem działalności Spółki jest: 1) Produkcja gazów technicznych (PKD 24.11.Z). 2) Produkcja konstrukcji metalowych z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 28.11.B). 3) Produkcja cystern, pojemników i zbiorników metalowych (PKD 28.21.Z). 4) Kucie, prasowanie, wytłaczanie i walcowanie metali; metalurgia proszków (PKD 28.40.Z). 5) Obróbka metali i nakładanie powłok na metale (PKD 28.51.Z). 6) Obróbka mechaniczna elementów metalowych (PKD 28.52.Z). 7) Produkcja narzędzi (PKD 28.62.Z). 8) Produkcja pojemników metalowych (PKD 28.71.Z). 9) Produkcja wyrobów metalowych pozostała (PKD 28.75.B). 10) Produkcja łożysk, kół zębatych, przekładni zębatych i elementów napędowych (PKD 29.14.Z). 11) Produkcja pozostałych maszyn ogólnego przeznaczenia, gdzie indziej nie sklasyfikowana, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 29.24.A). 12) Działalność usługowa w zakresie instalowania, naprawy i konserwacji obrabiarek i narzędzi mechanicznych (PKD 29.40.B). 13) Produkcja pozostałych maszyn specjalnego przeznaczenia, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 29.56.A). 14) Produkcja lokomotyw kolejowych i tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego, z wyjątkiem działalności usługowej (PKD 35.20.A). 15) Działalność usługowa w zakresie naprawy, konserwacji, remontów lokomotyw kolejowych, tramwajowych oraz taboru kolejowego i tramwajowego (PKD 35.20.B). 16) Zagospodarowanie metalowych odpadów i złomu (PKD 37.10.Z). 17) Zagospodarowanie niemetalowych odpadów i wyrobów wybrakowanych (PKD 37.20.Z). 18) Dystrybucja energii elektrycznej (PKD 40.10.C). 19) Produkcja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.30.A). 20) Dystrybucja ciepła (pary wodnej i gorącej wody) (PKD 40.30.B). 21) Działalność usługowa w zakresie rozprowadzania wody (PKD 41.00.B). 22) Sprzedaż hurtowa paliw stałych, ciekłych, gazowych oraz produktów pochodnych (PKD 51.51.Z). 23) Sprzedaż hurtowa odpadów i złomu (PKD 51.57.Z). 24) Pozostała sprzedaż hurtowa wyspecjalizowana (PKD 51.70.A). 25) Pozostała sprzedaż hurtowa nie wyspecjalizowana (PKD 51.70.B). 26) Pozostałe miejsca krótkotrwałego zakwaterowania, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 55.23.Z). 27) Transport kolejowy (PKD 60.10.Z). 28) Wynajem samochodów ciężarowych z kierowcą (PKD 60.24.C). 29) Pozostałe usługi telekomunikacyjne (PKD 64.20.G). 30) Leasing finansowy (PKD 65.21.Z). 31) Pozostałe pośrednictwo finansowe, gdzie indziej nie sklasyfikowane (PKD 65.23.Z). 32) Kupno i sprzedaż nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.12.Z).
33) Wynajem nieruchomości na własny rachunek (PKD 70.20.Z). 34) Wynajem pozostałych środków transportu lądowego (PKD 71.21.Z). 35) Wynajem pozostałych maszyn i urządzeń (PKD 71.34.Z). 36) Prace badawczo-rozwojowe w dziedzinie nauk technicznych (PKD 73.10.G). 37) Wywóz śmieci i odpadów (PKD 90.00.A).
oraz w art. 19 ust. 2 Statutu dodaje się pkt 11 o brzmieniu: 11) wyrażanie zgody na nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości przez Zarząd Spółki.
§ 2. Uchwałę powzięto ........................
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
PROJEKT U C H W A Ł A Nr 17 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładów Naprawczych Taboru Kolejowego w Łapach Spółka Akcyjna z dnia 19 czerwca 2002 roku w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 14 ust. 1 Statutu Spółki uchwala się co następuje:
§ 1. Odwołuje się Członków Rady Nadzorczej:
1........................................................................
2........................................................................
3........................................................................
§ 2. Powołuje się na Członka Rady Nadzorczej:
1......................................................................
2......................................................................
3......................................................................
§ 3. Uchwałę powzięto w głosowaniu tajnym ........................
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem powzięcia.
kom e-mail mra/zdz