UCHWAŁY PODJĘTE PRZEZ WZA
Raport bieżący nr 22/2003
Zarząd Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz Spółka Akcyjna we Włoszczowie przesyła treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 27 czerwca 2003 roku:
UCHWAŁA NR 1/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz
Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 27 czerwca 2003 roku
Na podstawie art. 420 §3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Uchyla się tajność głosowania w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej przez Walne Zgromadzenie.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Małgorzata Wypychewicz
UCHWAŁA NR 2/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz
Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 27 czerwca 2003 roku
Na podstawie §7 Regulaminu Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, uchwala co następuje:
§1
Wybiera się Komisję Skrutacyjną w następującym składzie:
1. Pan Tomasz Stępień,
2. Pan Kazimierz Grabiec
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodnicząca Rady Nadzorczej
Małgorzata Wypychewicz
UCHWAŁA NR 3/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz
Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 27 czerwca 2003 roku
Na podstawie art. 409 i art. 420 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Wybiera się Pana Bogusława Wypychewicza na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 4/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz
Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 27 czerwca 2003 roku
Na podstawie art. 395 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 45 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd sprawozdania z działalności Spółki w 2002 roku oraz sprawozdania finansowego za 2002 rok, a także przedłożonego przez Radę Nadzorczą sprawozdania z ich badania, postanawia zatwierdzić:
1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku,
2. Sprawozdanie finansowe Spółki za rok 2002, na które składa się:
a) bilans za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku, zamykający się sumą bilansową w wysokości 58.445.758,15 zł. (słownie: pięćdziesiąt osiem milionów czterysta czterdzieści pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt osiem złotych 15/100);
b) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 1.835.130,01 zł. (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści pięć tysięcy sto trzydzieści złotych 1/100);
c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku, wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2002 o kwotę 202.099,48 zł. (słownie: dwieście dwa tysiące dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 48/100);
d) informacja dodatkowa.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 5/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz
Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 27 czerwca 2003 roku
Na podstawie art. 395 §2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych oraz §8 ust.2 lit. D Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy, po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu przedłożonego przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowego za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku, postanawia cały wypracowany w 2002 roku zysk w wysokości 1.835.130,01 zł. (słownie: jeden milion osiemset trzydzieści pięć tysięcy sto trzydzieści złotych 1/100) przeznaczyć w całości na kapitał zapasowy.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 6/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz
Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 27 czerwca 2003 roku
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§1
Udzielić Prezesowi Zarządu Spółki - Panu Bogusławowi Wypychewiczowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 7/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz
Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 27 czerwca 2003 roku
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§1
Udzielić Członkowi Zarządu Spółki - Panu Ryszardowi Iwańczykowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 8/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz
Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 27 czerwca 2003 roku
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§1
Udzielić Członkowi Zarządu Spółki - Panu Tomaszowi Stępniowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 9 grudnia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 9/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz
Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 27 czerwca 2003 roku
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§1
Udzielić byłemu Członkowi Zarządu Spółki - Panu Kazimierzowi Grabcowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 9 grudnia 2002 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 10/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz
Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 27 czerwca 2003 roku
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§1
Udzielić Przewodniczącej Rady Nadzorczej - Pani Małgorzacie Wypychewicz absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 11/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz
Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 27 czerwca 2003 roku
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§1
Udzielić Członkowi rady Nadzorczej - Pani Henryce Grzybek absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 12/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz
Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 27 czerwca 2003 roku
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia:
§1
Udzielić Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - Panu Andrzejowi Grzybkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 13/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz
Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 27 czerwca 2003 roku
Na podstawie art. 395 §5 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 53 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. w roku 2002 oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. za rok 2002 a także przedłożonego sprawozdania z ich badania, postanawia zatwierdzić:
1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. w okresie od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku,
2. Sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej ZPUE S.A. za rok 2002, na które składa się:
e) bilans za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku, zamykający się sumą bilansową w wysokości 60.195.006,24 zł. słownie: sześćdziesiąt milionów sto dziewięćdziesiąt pięć tysięcy sześć złotych 24/100);
f) rachunek zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku, wykazujący zysk netto w wysokości 1.819.557,81 zł. (słownie: jeden milion osiemset dziewiętnaście tysięcy pięćset pięćdziesiąt siedem złotych 81/100);
g) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do dnia 31 grudnia 2002 roku, wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych w ciągu roku obrotowego 2002 o kwotę 31.700,08 zł. (słownie: trzydzieści jeden tysięcy siedemset złotych 8/100);
h) informacja dodatkowa.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
UCHWAŁA NR 14/2003
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B.Wypychewicz
Spółka Akcyjna z siedzibą we Włoszczowie z dnia 27 czerwca 2003 roku
Na podstawie §8 ust. 2 pkt. "o" Statutu Spółki w związku z art. 393 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala co następuje:
§1
W Regulaminie Obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Zakładu Produkcji Urządzeń Elektrycznych B. Wypychewicz Spółka Akcyjna wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 w miejsce oznaczenia "3-5" wpisuje się słowa "do pięciu".
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Przewodniczący
Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy
Data sporządzenia raportu: 27-06-2003