[2000/01/04 16:34] ZPW Grajewo SA Raport biezacy NWZA
RB 2/2000Na podstawie § 42 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 1998 r. w sprawie rodzaju, formy i zakresu informacji bieżących i okresowych oraz terminów ich przekazywania przez emitentów papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu Zarząd Zakładów Płyt Wiórowych S.A. w Grajewie informuje, że postanawia zwołać Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 27 stycznia 2000 r. o godz. 11:00 w siedzibie Spółki.
Oto porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
3. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
4. Przyjęcie porządku obrad.
5. Podjęcie uchwały o przyjęciu Regulaminu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
6. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie zmiany art. 7 Statutu Spółki.
7. Podjęcie przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwały w sprawie zmiany art. 33 Statutu Spółki.
8. Wolne wnioski.
9. Zamknięcie obrad.
Nazwiska i imiona osób skladających podpisy:
Paweł Wyrzykowski
Tomasz Hryciuk