Instytucje wymienione w ustawie o zapobieganiu tzw. praniu brudnych pieniędzy są zobowiązane identyfikować klientów uczestniczących w takich transakcjach, głosi komunikat Generalnego Inspektora Informacji Finansowej z 20 czerwca.
GIIF przypomina, że m.in. banki, domy maklerskie, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych, zakłady ubezpieczeń, TFI i PTE, Poczta Polska, przedsiębiorstwa leasingowe i factoringowe, notariusze oraz przedsiębiorcy prowadzący działalność w zakresie pośrednictwa w obrocie nieruchomościami „są w szczególności zobowiązani identyfikować klientów uczestniczących w transakcjach, których okoliczności wskazują, że środki mogą pochodzić z nielegalnych lub nieujawnionych źródeł".
Co więcej, powinni oni przechowywać uzyskane w trakcie identyfikacji informacje, rejestrować podejrzane transakcje oraz przekazywać wspomniane dane do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej.
Komunikat głosi, że Generalny Inspektor Informacji Finansowej nie przewiduje, by w oddzielnym akcie prawnym zawarto listę typowych transakcji, które mogą dać asumpt do przypuszczeń, że są one „praniem brudnych pieniędzy”.
GIIF uznaje jednak wartość dydaktyczną podobnych list opracowanych przez instytucje nadzorujące innych państw. Zapowiada także, że wyżej wspomniana tematyka będzie jednym z tematów szkoleń prowadzonych bądź autoryzowanych przez jednostkę Generalnego Inspektora Informacji Finansowych.
Wszystkich zainteresowanych odsyłamy na stronę internetową Ministerstwa Finansów. Jej adres to http://www.mofnet.gov.pl/giif/nowosci_1.shtml
MD