Opierając się na unijnej dyrektywie MIFiD, ta bułgarska spółka notyfikowała zamiar działalności w Polsce.
Powodem działań bułgarskiego nadzoru jest systematyczne i ciągłe łamanie prawa przez brokera. Lokalny odpowiednik KNF zarzuca mu naruszanie podstawowych zasad pośrednictwa inwestycyjnego, m.in. poprzez wykorzystywanie pieniędzy klientów do działania na rachunek własny.