Pierwszy z wymienionych to trader paliwowy i współzałożyciel spółki Gunvor z siedzibą w Szwajcarii, z którą – jak uważa Amerykański Departament Skarbu, powiązany jest prezydent Rosji Władimir Putin. Zdaniem Amerykanów Putin zarówno zainwestował, jak i ma dostęp do funduszy tej spółki.
Timczenko ostro zaprotestował przeciwko jakiemukolwiek wiązaniu osoby prezydenta Rosji z jego firmą.
" Prezydent Putin nigdy nie miał żadnego prawa własności lub w jakikolwiek inny sposób korzystał z Gunvoru . On nie jest beneficjentem Gunvoru lub jego działalności. To wprowadzanie opinii publicznej w błąd i oburzające” – napisała firma w komentarzu.
Jak wynika z zamieszczonego w Internecie sprawozdania w 2012 r. Gunvor miał obroty rzędu 93 mld USD i wypracował zysk w kwocie 433 mln USD. średni dzienny handel ropą wyniósł 2.5 mln baryłek, co stanowiło ekwiwalent 3 proc. światowych dostaw.
Firma w 2012 r. współpracowała z ponad 60 partnerami bankowymi i posiadała źródła surowcowe w 35 krajach. Zatrudniała ponad 1600 pracowników.
Gunvor jest także właścicielem wartych 400 mln USD udziałów w kopalni Signal Peak w Montanie , które kupił w 2011 roku.
Z kolei Rotenbergowie to bracia, z których starszy, Arkady jest długoletnim sparing partnerem judo Putina i posiada Stroygazmontazh , firmę realizująca projekty rurociągowe ropy naftowej i gazu na rosyjskich spółek państwowych Gazpromu i Rosnieftu.
Ma także udziały w największej rosyjskiej spółce budowlanej Mostotres, poprzez wehikuł inwestycyjny Marco Polo Investment , którego jest głównym udziałowcem . Obie jego firmy były zaangażowane w prace budowlane na arenach ostatnich zimowych igrzyskach olimpijskich w Soczi .