HOLDIKOM SA Porządek obrad na WZA PORZĄDEK OBRAD NA WZA
Raport bieżący nr 3/2004
Zarząd HOLDIKOM SA podaje termin Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy wraz z porządkiem obrad.
HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim KRS 0000013874 Sąd Rejonowy w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy KRS.
Zarząd Holdikom SA z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Rejtana 54 na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki § 37 zwołuje, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 24 czerwca 2004 roku o godzinie1000 które odbędzie się w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Rejtana 54
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.
4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2003 - 31.12.2003 r. spółki Holdikom S.A.
b) Rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego obejmującego: skonsolidowany bilans, skonsolidowany rachunek zysków i strat, skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2003 - 31.12.2003 r.
c) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2003 w Spółce i w Grupie Kapitałowej.
d) Udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonywania obowiązków za okres 01.01.2003 - 31.12.2003
e) Przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2003.
f) Udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonywania obowiązków za okres 01.01.2003 - 31.12.2003
g) Podziału zysku za rok 2003 w spółce Holdikom S.A.
h) Przyznania nagrody rocznej dla Zarządu Spółki.
i) Zmiany w składzie Zarządu Spółki.
j) Zmian w Statucie Spółki.
k) Zatwierdzenie tekstu jednolitego Statutu Spółki.
l) Zmiany i zatwierdzenie Regulaminu Rady Nadzorczej.
Ł) Zmiany i zatwierdzenie Regulaminu WZA.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
Zarząd HOLDIKOM S.A. informuje, że akcjonariusze powinni złożyć w spółce co najmniej na tydzień przed terminem walnego zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe. Świadectwa należy złożyć w siedzibie Spółki w Ostrowie Wielkopolskim przy
ul. Rejtana 54
Data sporządzenia raportu: 31-05-2004