HOLDIKOM SA Uchwały na ZWZA - HOLDIKOM SA - część 1 UCHWAŁY NA ZWZA - HOLDIKOM SA
RAPORT BIEŻĄCY 12/2003
ZARZĄD HOLDIKOM SA PRZEKAZUJE PROJEKTY UCHWAŁ
Zarząd Holdikom S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Rejtana 54,
na podstawie art. 395 Kodeksu Spółek Handlowych i Statutu Spółki § 37 zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 25 czerwca 2003 roku, o godzinie 1000 , które odbędzie się w Ostrowie Wielkopolskim, przy ul. Rejtana 54
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
2. Podjęcie uchwały w sprawie uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.
3. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.
4. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
5. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
6. Przyjęcie porządku obrad.
7. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat informację dodatkową oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym za okres
01.01.2002 - 31.12.2002 r. spółki Holdikom SA
b) Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2002 w Spółce.
c) Udzielenia absolutorium Zarządowi z wykonywania obowiązków za okres 01.01.2002-31.12.2002 r.
d) Przyjęcia sprawozdań Rady Nadzorczej za rok 2002.
e) Udzielenia absolutorium Radzie Nadzorczej z wykonywania obowiązków za okres 01.01.2002 - 31.12.2002 r.
f) Podziału zysku za rok 2002 w spółce Holdikom S.A.
g) Zatwierdzenie Regulaminu przyznawania nagrody rocznej.
h) Przyznanie nagrody rocznej dla Zarządu Spółki.
i) Zmiana zasad wynagradzania Zarządu Spółki.
j) Zmiana zasad wynagradzania Rady Nadzorczej. k) Zatwierdzenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
l) Zmian w Statucie Spółki dotyczących przedmiotu działalności w § 5 dopisuje się następujące punkty:
21) Działalność kasowa - PKD 74.84.B
22) Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową - PKD 52.63.Z
ł) Zatwierdzenie jednolitego tekstu Statutu Spółki.
m) Głosowania przez Zarząd HOLDIKOM S.A. w spółce zależnej MZGM z o.o. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu sprzedaży mieszkań zakładowych.
8. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
(Projekt)
Uchwała NR 1/03
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. z dnia 25 czerwca 2003r.
W sprawie : Uchylenia tajności głosowania dotyczącego wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim uchyla tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej i Wniosków.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt)
Uchwała NR 2/03
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. z dnia 25 czerwca 2003r.
W sprawie : Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego obejmującego: bilans, rachunek zysków i strat informację dodatkową oraz sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych i zestawienie zmian w kapitale własnym za okres 01.01.2002 - 31.12.2002 r. spółki Holdikom SA
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie finansowe obejmujące:
- zweryfikowany bilans Spółki sporządzony na dzień 31.12.2002 r. który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 75.915.409,49 zł.
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 01.01.2002 - 31.12.2002 wykazujący zysk netto w wysokości 373.478,49 zł.
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie 01.01.2002 - 31.12.2002 o kwotę 67.404,83 zł.
- informację dodatkową
- zestawienie zmian w kapitale własnym wykazujące zwiększenie o kwotę 8.592.519,67 zł.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
(Projekt)
Uchwała NR 3/03
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.
z dnia 25 czerwca 2003r.
W sprawie : Rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki HOLDIKOM Spółki Akcyjnej za rok 2002.
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim po rozpatrzeniu zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki HOLDIKOM S.A. za rok 2002.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Projekt)
Uchwała NR 4/03
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.
z dnia 25 czerwca 2003r.
W sprawie : Udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonywania obowiązków za okres 01.01.2002 - 31.12.2002 roku.
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim udziela Członkom Zarządu Spółki w osobach:
1. Marian Kupijaj - Prezes Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2002 - 31.12.2002 r
................głosami za,..................głosami przeciw ,.............głosami wstrzymujących się
2. Witosław Gibasiewicz - Zastępca Prezesa Zarządu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków za okres 01.01.2002 - 26.11.2002 r.
................głosami za,...................głosami przeciw ,............głosami wstrzymujących się ,
3. Anna Szwaczyńska - Członek Zarządu absolutorium z wykonania przez nią obowiązków za okres 01.01.2002 - 31.12.2002 r
...........głosami za,................głosami przeciw , .................głosami wstrzymujących się
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. (Projekt)
Uchwała NR 5/03
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.
z dnia 25 czerwca 2003r.
W sprawie : Przyjęcia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok 2002.
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przyjmuje sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za 2002 rok.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt)
Uchwała NR 6/03
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim. z dnia 25 czerwca 2003r.
W sprawie : Udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonywania przez nich obowiązków w 2002 roku.
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy "HOLDIKOM" S.A. w Ostrowie Wielkopolskim udziela Członkom Rady Nadzorczej w osobach:
1. Maciej Klósak (okres wykonywania obowiązków 01.01.2002r. - 18.11.2002r.) -..........głosami za, ..............głosami przeciw,.............głosów wstrzymujących się,
2. Bolesław Borkowski (okres wykonywania obowiązków 01.01.2002r. - 31.12.2002r.) -...........głosami za, ..............głosami przeciw,.............głosów wstrzymujących się, 3. Leszek Czaja (okres wykonywania obowiązków 01.01.2002r. - 31.12.2002r.) -..........głosami za, ..............głosami przeciw,.............głosów wstrzymujących się,
4. Ryszard Jaździński (okres wykonywania obowiązków 01.01.2002r. - 31.12.2002r.) -..........głosami za, ..............głosami przeciw,.............głosów wstrzymujących się, 5. Ewaryst Ruf (okres wykonywania obowiązków 01.01.2002r. - 31.12.2002r.) -..........głosami za, ..............głosami przeciw,.............głosów wstrzymujących się,
6. Wojciech Quasner (okres wykonywania obowiązków 01.01.2002r. - 31.12.2002r.) -..........głosami za, ..............głosami przeciw,.............głosów wstrzymujących się,
7. Czesław Kyciak (okres wykonywania obowiązków 01.01.2002r. - 31.12.2002r.) -..........głosami za, ..............głosami przeciw,..............głosów wstrzymujących się,
absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2002 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania. (Projekt)
Uchwała NR 7/03
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.
z dnia 25 czerwca 2003r.
W sprawie : Podziału zysku za rok 2002 w spółce Holdikom S.A.
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim przeznacza wypracowany zysk za okres 01.01.2002 do 31.12.2002 w wysokości ........................ zł netto na kapitał zapasowy.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UZASADNIENIE DO UCHWAŁY NR 7/03
Zgodnie z art. 396 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych i § 16 Statutu Spółki "kapitał zapasowy tworzy się poprzez przekazanie na ten cel co najmniej 8% zysku do podziału do czasu, gdy kapitał ten osiągnie co najmniej 1/3 kapitału zakładowego". Spółka Holdikom S.A. posiada bardzo duży kapitał podstawowy i nieproporcjonalnie mały kapitał zapasowy. Stąd też, aby zmniejszyć ryzyko w działalności spółki proponujemy przeznaczyć całość zysku na kapitał zapasowy. Pozwoli to na bardziej stabilne i zgodne z prawem funkcjonowanie spółki. Uchwała ta jest zgodna pod względem formalno - prawnym. (Projekt)
Uchwała NR 8/03
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.
z dnia 25 czerwca 2003r.
W sprawie : Zatwierdzenie Regulaminu przyznawania nagrody rocznej.
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza Regulamin "OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRODY ROCZNEJ CZŁONKOM ZARZĄDU SPÓŁKI" o treści:
REGULAMIN
OKREŚLAJĄCY SZCZEGÓŁOWE ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRODY ROCZNEJ CZŁONKOM ZARZĄDU SPÓŁKI
.........................................................................................................................................
§ 1.
Regulamin określa:
1. szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej Członkom Zarządu o których mowa w art. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 3 marca 2000 r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz. U. Nr 26,poz. 306).
2. wzór wniosku Rady Nadzorczej o przyznanie nagrody rocznej Członkom Zarządu.
§ 2.
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1/ podmiot - jednostkę organizacyjną wymienioną w art. 1 pkt. 6 i 7 ustawy,
2/ uprawniony - osobę o której mowa w § 1 pkt. 1,
3/ rok obrotowy - rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz. U. Nr 76,poz. 694 z 2002 r.)
§ 3.
1.Walne Zgromadzenie może przyznać nagrodę roczną, jeżeli podmiot:
1/poprawił wyniki finansowe (wzrost zysku netto, zmniejszenie strat netto, zwiększenie rentowności obrotu netto, obniżenie poziomu kosztów działalności podmiotu, poprawa płynności finansowej),
2/ wzmocnił pozycję rynkową lub branżową,
3/ efektywnie wdrażał plany restrukturyzacji lub rozwoju,
4/ terminowo regulował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym,
5/ uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego.
2. Nagroda roczna może być przyznana jedynie uprawnionemu, który pełnił swoją funkcję przez cały rok obrotowy i w tym okresie rażąco nie naruszył swoich obowiązków pracowniczych, nie rozwiązano z nim umowy o pracę z jego winy lub nie rozwiązano umowy o zarządzanie, albo nie odwołano go ze stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.
3. Nagroda może być przyznana uprawnionemu, z którym rozwiązano stosunek pracy w trybie porozumienia stron w trakcie roku obrotowego, a także uprawnionemu, który objął stanowisko kierownika tej jednostki organizacyjnej, pod warunkiem, że jednostka osiągnęła szczególnie dobre wyniki za rok obrotowy. Nagroda w takim przypadku przysługuje w wysokości proporcjonalnej za okres sprawowania funkcji kierownika jednostki.
§ 4.
Organem właściwym do przyznania nagrody rocznej jest Walne Zgromadzenie na umotywowany wniosek Rady Nadzorczej.
§ 5.
1. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej, o której mowa w § 1 pkt. 2 Regulaminu zawiera: 1/ datę wniosku, 2/ firmę (nazwę podmiotu i jego siedzibę), 3/ wskazanie organu wnioskującego, 4/ oznaczenie adresata wniosku, 5/ imię (imiona) i nazwisko członka zarządu podmiotu,
6/ stanowisko zajmowane przez członka zarządu jednostki organizacyjnej wraz z zakresem pełnionych obowiązków,
7/ datę rozpoczęcia pracy w podmiocie,
9/ wysokość przeciętnego wynagrodzenia członka zarządu, 10/ proponowana wysokość nagrody rocznej, wraz z uzasadnieniem jej wysokości,
11/ przesłanki przyznania nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem,
12/ opis wpływu wypłaty nagrody rocznej na sytuację finansową podmiotu,
13/ załączniki do wniosku, o ile nie są w posiadaniu organu uprawnionego do przyznania nagrody rocznej, a w szczególności:
a) sprawozdanie finansowe podmiotu za rok obrachunkowy,
b) dokument zatwierdzający sprawozdanie finansowe,
c) oświadczenie o terminowym regulowaniu przez podmiot zobowiązań publicznoprawnych,
d) uchwałę właściwego organu, a w szczególności Rady Nadzorczej, w sprawie przyznania uprawnionemu nagrody rocznej,
14/ podpisy osób reprezentujących organ uprawniony do wnioskowania o przyznanie nagrody.
2. Oświadczenie o którym mowa w ust. 1 pkt. 13 lit. c), składa Rada Nadzorcza wnioskująca o przyznanie nagrody rocznej.
3. Wzór wniosku o przyznanie nagrody stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
§ 6.
Nagroda roczna może zostać przyznana po dokonaniu przez Walne Zgromadzenie oceny wyników działalności uprawnionego za rok obrotowy.
Załącznik nr 1
do Regulaminu
WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ROCZNEJ ............................................................................. ( miejscowość, data )
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
( nazwa i siedziba podmiotu wnioskującego) ........................................................ ........................................................ ........................................................ ( adresat wniosku )
1. Imię (imiona) i nazwisko uprawnionego .................................................................................
2. Stanowisko zajmowane przez uprawnionego ..........................................................................
3. Data rozpoczęcia pracy w podmiocie ...................................................................................... 4. Data objęcia zajmowanego stanowiska ....................................................................................
5. Wysokość wynagrodzenia uprawnionego ( przeciętna za okres wnioskowany )
.......................................................................................................................................................
6. Proponowana wysokość nagrody rocznej ................................................................................
uzasadnienie: ................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
7. Przesłanki przyznania nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem: ..............................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
8. Opis wpływu nagrody rocznej na sytuację finansową podmiotu :
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
9. Załączniki do wniosku zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 13 Regulaminu:
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... .................................................................... ( podpis wnioskodawcy )
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
(Projekt)
Uchwała NR 9/03
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.
z dnia 25 czerwca 2003r.
W sprawie : Przyznania nagrody rocznej dla Zarządu Spółki.
§1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie wniosku przedłożonego przez Radę Nadzorczą zgodnie z art.10 Ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U.Nr 26 poz.306), uchwala co następuje:
1. Przyznaje się nagrodę roczną dla Mariana Kupijaja - Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2002 w wysokości ...................... przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego otrzymanego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.
2. Przyznaje się nagrodę roczną dla Witosława Gibasiewicza - Zastępcy Prezesa Zarządu w roku obrotowym 2002 (okres pełnienia funkcji 01.01.2002-26.11.2002 r.) w wysokości ...................... przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego otrzymanego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.
3. Przyznaje się nagrodę roczną dla Anny Szwaczyńskiej - Członka Zarządu w roku obrotowym 2002 w wysokości ...................... przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego otrzymanego w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt) Uchwała NR 10/03
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.
z dnia 25 czerwca 2003r.
W sprawie : Zmiana zasad wynagradzania Zarządu Spółki.
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 39 pkt.6 ustala następujące zasady wynagradzania Zarządu Spółki:
Na podstawie Ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami (Dz. U. Nr 26, poz. 306), oraz Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 r. w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania (Dz. U. Nr 14, poz. 139) członkom Zarządu przysługuje:
1. Prezesowi Zarządu - wynagrodzenie miesięczne w wysokości ……… - krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS.
2. Wiceprezesowi Zarządu - wynagrodzenie miesięczne w wysokości …………. - krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS.
3. Członkowi Zarządu - wynagrodzenie miesięczne w wysokości ……… - krotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszonego przez Prezesa GUS.
4. Zarządowi Spółki przysługuje nagroda roczna w wysokości nie przekraczającej trzykrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia otrzymanego przez danego Członka Zarządu Spółki w roku poprzedzającym przyznanie nagrody. Nagrodę roczną przyznaje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na wniosek Rady Nadzorczej. Wniosek zostaje sporządzony przez Radę Nadzorczą w oparciu o regulamin i wzór wniosku stanowiących załączniki do uchwały nr 8/03.
5. Wszystkim Członkom Zarządu Spółki przysługują następujące świadczenia dodatkowe określone w Rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 21 stycznia 2003 roku w sprawie szczegółowego wykazu świadczeń dodatkowych, które mogą być przyznane osobom kierującym niektórymi podmiotami prawnymi, oraz trybu ich przyznawania ( DZ.U. Nr 14 poz. 139)
- nagroda jubileuszowa przyznawana nie częściej niż co 5 lat w wysokości określonej w §2 pkt.2 rozporządzenia, tj.
a) 75 % wynagrodzenia miesięcznego po 20 latach pracy
b) 100% wynagrodzenia miesięcznego po 25 latach pracy
c) 150% wynagrodzenia miesięcznego po 30 latach pracy
d) 200% wynagrodzenia miesięcznego po 35 i 40 latach pracy
- odprawa pieniężna w razie ustania stosunku pracy w związku z przejściem na emeryturę lub rentę z tytułu niezdolności do pracy, zwana "odprawą pieniężną" w wysokości:
a) 150 % wynagrodzenia miesięcznego - po przepracowaniu co najmniej 15 lat,
b) 200% wynagrodzenia miesięcznego - po przepracowaniu co najmniej 20 lat
- świadczenia z tytułu dodatkowego ubezpieczenia zdrowotnego, majątkowego oraz osobowego w wysokości do 25% wyższej, niż ustalona w regulaminie wynagradzania, zakładowym i ponadzakładowym układzie zbiorowym pracy, oraz odrębnych przepisach.
6. Maksymalna wartość świadczeń dodatkowych przyznanych w ciągu roku, nie może przekroczyć dwunastokrotności przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia przyjętego dla ustalenia wynagrodzenia miesięcznego tych osób.
7. W sprawach nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (ustalania zasad wynagradzania) wszelkie czynności wynikające ze stosunku pracy wobec Członków Zarządu podejmuje Rada Nadzorcza.
§ 2
Traci moc uchwała nr 6/N/03 z dnia 28.01.2003 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. (Projekt)
Uchwała NR 11/03
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.
z dnia 25 czerwca 2003r.
W sprawie : Zmiana zasad wynagradzania Rady Nadzorczej.
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie §39 pkt. 6 ustala następujące zasady wynagradzania dla Członków Rady Nadzorczej:
- Przewodniczący Rady Nadzorczej - 1.200 zł
- Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej - 1.000 zł
- Sekretarz Rady Nadzorczej - 1.000 zł
- Członek Rady Nadzorczej - 800 zł
§ 2
Traci moc uchwała nr 10/02 z dnia 27 maja 2003 r.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
(Projekt)
Uchwała NR 12/03
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.
z dnia 25 czerwca 2003r.
W sprawie : Zatwierdzenia Regulaminu Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy.
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza regulamin Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy stanowiący załącznik do uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
(Projekt)
Uchwała NR 13/03
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.
z dnia 25 czerwca 2003r.
W sprawie : Zmian w Statucie Spółki dotyczących przedmiotu działalności Spółki
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HOLDIKOM S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 39 pkt.10 statutu spółki postanawia wprowadzić następującą zmianę: dopisać w § 5 następujące punkty:
21) Działalność kasowa - PKD 74.84.B
22) Pozostała sprzedaż detaliczna poza siecią sklepową - PKD 52.63.Z
§2
Uchwałą wchodzi w życie z dniem podjęcia.
(Projekt) Uchwała NR 14/03
WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY SPÓŁKI HOLDIKOM S.A. w Ostrowie Wielkopolskim.
z dnia 25 czerwca 2003r.
W sprawie : Zatwierdzenie tekstu jednolitego.
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy HOLDIKOM S.A. z siedzibą w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie § 39 pkt.10 statutu spółki zatwierdza jednolity tekst statutu w postaci:
STATUT SPÓŁKI HOLDIKOM SA
I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
§ 1.
Firma spółki brzmi:
HOLDIKOM Spółka Akcyjna.
§ 2.
Siedzibą Spółki jest miasto Ostrów Wielkopolski.
§ 3.