PROJEKTY UCHWAŁ NA NWZA SPÓŁKI
Raport bieżący nr 12/2003
Zarząd "Hydrobudowy Śląsk" S.A. z siedzibą w Katowicach podaje treść projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Hydrobudowy Śląsk" S.A. w dniu 07 marca 2003 r.
Uchwała nr 1 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Hydrobudowy Śląsk" S.A. w sprawie : uchylenia Regulaminu wyboru Rady Nadzorczej Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia uchylić Regulamin wyboru Rady Nadzorczej w brzmieniu podanym w załączniku nr 1 do protokołu z NWZA z dnia 30-08-1997r. ( akt notarialny Repertorium A numer 13580/97).
Uchwała nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Hydrobudowy Śląsk" S.A. w sprawie :
odwołania Rady Nadzorczej Na podstawie art.385 § 1 ksh Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia odwołać członków Rady Nadzorczej dotychczasowej kadencji w składzie: Wacław Achler, Grzegorz Jędrys, Edward Kasprzak, Janusz Sokołowski, Jacek Strzelecki.
Uchwała nr 3 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Hydrobudowy Śląsk" S.A. w sprawie : ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej nowej kadencji Na podstawie art.385 §1 ksh Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy uchwala, co następuje: ustala się skład Rady Nadzorczej nowej kadencji w liczbie …………………. członków.
Uchwała nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Hydrobudowy Śląsk" S.A. w sprawie : wyboru Rady Nadzorczej Na podstawie art.385 §1 ksh Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy wybrało w skład Rady Nadzorczej :
Uchwała nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy "Hydrobudowy Śląsk" S.A. w sprawie : ustanowienia hipoteki Działając na podstawie art.393 pkt 3 ksh Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki wyraża zgodę na ustanowienie hipoteki kaucyjnej w wysokości 6.500.000,00zł na prawie użytkowania wieczystego nieruchomości posadowionej w Katowicach przy ul. Francuskiej 34 objętej księgą wieczystą KW NR 18 696 prowadzoną przez Sąd Rejonowy Katowicach celem zabezpieczenia wierzytelności banku z tytułu udzielanych przez ten Bank kredytów obrotowych i gwarancji.
Data sporządzenia raportu: 24-02-2003