Hydrotor <HTOR.WA> RB 13/2003 WZA Spółki RB 13/2003 WZA SPÓŁKI
Zarząd Przedsiębiorstwa Hydrauliki Siłowej "Hydrotor" S.A. w Tucholi na podstawie art. 399 Kodeksu Spółek Handlowych w związku z § 11 Statutu Spółki, zwołuje na dzień 30 sierpnia 2003 r. Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki, które odbędzie się o godz. 10.00 w Domu Rzemiosła w Tucholi, ul. Sępoleńska 22
Porządek obrad:
1. Otwarcie i wybór Przewodniczącego Zgromadzenia
2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania WZA
3. Przyjęcie porządku obrad
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej i Komisji Uchwał i Wniosków
5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej "Hydrotor" S.A. za 2002 r.
6. Zmiany statutu:
- w § 13 dopisuje się pkt. "i" o następującej treści: "uchwalenie wynagrodzenia Zarządu",
- w § 18 wykreśla się pkt. 2 g/ o treści: "uchwalanie wynagrodzenia Zarządu Spółki",
- w § 19 wykreśla się ust. 6 o treści: "Zasady działania wieloosobowego zarządu, określającego w szczególności rodzaje spraw wymagające uchwały Zarządu określi regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą".
7. Zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej
8. Ustalenie wynagrodzenia Rady Nadzorczej
9. Zamknięcie obrad
Zarząd Spółki informuje, że prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu mają Akcjonariusze, wpisani do księgi akcyjnej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia lub którzy w powyższym terminie złożyli w Spółce świadectwo depozytowe i nie odbiorą go przed ukończeniem Walnego Zgromadzenia.
Data sporządzenia raportu: 23-07-2003