9/2002 WZA - PODJĘTE UCHWAŁY
Działając zgodnie z § 49 ust. 1 pkt 5) Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 16 października 2001 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych Zarząd spółki INTERIA.PL S.A. z siedzibą w Krakowie przekazuje treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. w dniu 15 czerwca 2002 r.
UCHWAŁA NR 1 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL SA z dnia 15 czerwca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy od 1.01.2001r. do 31.12.2001r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 pkt. a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL SA uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie finansowe za rok obrotowy od 1.01.2001r. do 31.12.2001r., składające się z: 1) bilansu sporządzonego na dzień 31.12.2001r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 27.977.647,50 zł, 2) rachunku zysków i strat za okres od 1.01.2001r. do 31.12.2001r., wykazującego stratę netto 10.633.124,11 zł. 3) sprawozdania z przepływu środków pieniężnych za okres od dnia 01.01.2001 r. do dnia 31.12.2001r. wykazującego zmianę stanu środków pieniężnych netto jako wzrost ich stanu w wysokości 8.131.062,82 zł, 4) informacji dodatkowej. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 15 czerwca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1.01.2001r. do 31.12.2001r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 pkt. a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy od 1.01.2001r.do 31.12.2001r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL SA z dnia 15 czerwca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej za rok obrotowy od 1.01.2001r. do 31.12.2001r.
Działając na podstawie § 24 pkt a) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje : § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z badania sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy od 1.01.2001r. do 31.12.2001, badania sprawozdania Zarządu za okres od 1.01.2001r. do 31.12.2001r. oraz wniosku Zarządu co do pokrycia strat. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 4 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 15 czerwca 2002 roku w sprawie pokrycia straty netto za rok obrotowy od 1.01.2001r.do 31.12.2001r.
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 pkt. b) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje : §1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy postanawia, że strata netto powstała w roku obrotowym od 1.01.2001r. do 31.12.2001r. w kwocie 10.633.124,11 zł zostanie pokryta z dochodów przyszłych okresów. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 5 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 15 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu z wykonania przez nich obowiązków roku obrotowym od 1.01.2001r. do 31.12.2001r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 pkt. c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL SA uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkom Zarządu: Tomaszowi Jażdżyńskiemu pełniącemu funkcję Prezesa Zarządu w okresie od 1.01.2001r. do 31.12.2001r; Grzegorzowi Wójcikowi pełniącemu funkcję Wiceprezesa Zarządu w okresie od 1.01.2001r. do 31.12.2001r.; Ivo Makówka pełniącemu funkcję Członka Zarządu w okresie od 1.01.2001r. do 31.12.2001r; absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2001r. do 31.12.2001r. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 6 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 15 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2001r. do -31.12.2001r.
Działając na podstawie art. 393 pkt 1 i art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu Spółek Handlowych oraz § 24 pkt c) Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. uchwala, co następuje: § 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy udziela członkom Rady Nadzorczej:
Krzysztofowi Nepelskiemu pełniącemu funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2001r. do 31.12.2001r.; Pawłowi Przewięźlikowskiemu pełniącemu funkcję Wiceprzewodniczącego Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2001r. do 31.12.2001r.; Rafałowi Chwastowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2001r. do 31.12.2001r.; Kazimierzowi Gródkowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2001r. do 31.12.2001r.; Henrykowi Niedośpiałowi pełniącemu funkcję Członka Rady Nadzorczej w okresie od 1.01.2001r. do 31.12.2001r.; absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym od 1.01.2001r. do 31.12.2001r.; § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 7 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. z dnia 15 czerwca 2002 roku w sprawie wyrażenia zgody na zamianę 110 850 akcji imiennych uprzywilejowanych na akcje zwykłe na okaziciela na wniosek akcjonariuszy, którzy nabyli akcje w ramach Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej, pracowników i osób współpracujących ze Spółką.
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. działając na podstawie § 24 pkt. p) Statutu Spółki, w związku ze zgłoszonymi wnioskami uchwala co następuje:
§ 1 Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy INTERIA.PL S.A. wyraża zgodę na zamianę: 101.250 akcji imiennych uprzywilejowanych serii B1; 9.600 akcji imiennych uprzywilejowanych serii D1; stanowiących własność akcjonariuszy, którzy nabyli akcje w ramach Programu Motywacyjnego dla kadry zarządzającej, pracowników i osób współpracujących ze Spółką na 110 850 akcji zwykłych na okaziciela. § 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 17-06-2002