Sejm znowelizował ustawę o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy. Każdy zakup lub sprzedaż w kasynach żetonów o wartości powyżej 1 tys. euro zostanie zarejestrowany.
Ustawa poszerza katalog instytucji, które mają obowiązek zgłaszać podejrzane transakcje do Generalnego Inspektora Informacji Finansowej o tzw. zawody prawnicze. O podejrzanych transakcjach będą musiały informować również fundacje, utrzymujące się z darowizn.
Obowiązek przekazywania tych informacji mają już m.in. banki, domy maklerskie, zakłady ubezpieczeń, fundusze inwestycyjne, Poczta Polska. Nowelizacja pozostawia bez zmian wymóg informowania o transakcjach powyżej 15 tys. EUR.