RAPORT BIEŻĄCY NR 9/2002
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy KZWM S.A. obradujące w dniu 20.06.2002r.
Projekty uchwał
Uchwała nr 1 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów Metalowych Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku."
Uchwała nr 2 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów Metalowych Spółka Akcyjna zatwierdza sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2001 r."
Uchwała nr 3 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów Metalowych Spółka Akcyjna zatwierdza bilans Spółki na dzień 31.12.2001 r., wykazujący po stronie aktywów i pasywów kwotę: 11.579.564,50 PLN wraz z rachunkiem zysków i strat za okres od 01.01.2001 r. do 31.12.2001 r. zamykającym się stratą netto w kwocie: 254.948,46 PLN i rachunkiem przepływu środków pieniężnych, który wykazuje zwiększenie środków pieniężnych o kwotę: 25.014,78 PLN oraz informację dodatkową do sprawozdania finansowego za 2001 rok."
Uchwała nr 4 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów Metalowych Spółka Akcyjna, zatwierdza następujący sposób pokrycia straty za 2001 r. :
-Stratę netto w kwocie: 254.948,46 PLN pokrywa się w sposób następujący : z kapitału rezerwowego kwotę - 161.701,37 z kapitału zapasowego kwotę - 93.247,09 "
Uchwała nr 5 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów Metalowych Spółka Akcyjna udziela Panu Antoniemu Wolnemu - Prezesowi Zarządu- absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 r."
Uchwała nr 6 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów Metalowych Spółka Akcyjna udziela Pani Teresie Lizoń - Wiceprezesowi Zarządu- absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w 2001 r."
Uchwała nr 7 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów Metalowych Spółka Akcyjna udziela Panu Janowi Pochopieniowi - Przewodniczącemu Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 r."
Uchwała nr 8 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów Metalowych Spółka Akcyjna udziela Panu Fryderykowi Walaszkowi - członkowi Rady Nadzorczej- absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 r."
Uchwała nr 9 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów Metalowych Spółka Akcyjna udziela Panu Grzegorzowi Tomiakowi -członkowi Rady Nadzorczej - absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 r."
Uchwała nr 10 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów Metalowych Spółka Akcyjna udziela Panu Jerzemu Kościelniakowi -członkowi Rady Nadzorczej- absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 r."
Uchwała nr 11 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów Metalowych Spółka Akcyjna udziela Panu Andrzejowi Kwaśnemu -członkowi Rady Nadzorczej- absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w 2001 r."
Uchwała nr 12 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów Metalowych Spółka Akcyjna podejmuje uchwałę dotyczącą następujących zmian w Statucie Spółki :
-Zmienia się treść dotychczasowego §15 pkt 1 Statutu Spółki na następującą:
"Rada Nadzorcza składa się z 3 do 7 członków . Kadencja Rady Nadzorczej trwa 3 lata."
Uchwała nr 13 "Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów Metalowych Spółka Akcyjna podejmuje uchwałę w sprawie uszczegółowienia Uchwały nr 13 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26.06.2001r. w sposób następujący:
-Zmienia się treść podpunktu -PKD 65.22.Z na następującą:
"Pozostałe formy udzielania kredytów , za wyjątkiem czynności ,które zgodnie z przepisami Ustawy prawo bankowe mogą być wykonywane wyłącznie przez banki"
Uchwała nr 14 "W związku z rezygnacja z uczestnictwa w Radzie Nadzorczej, złożoną z dniem 22.04.2002 r. przez Pana Jerzego Kościelniaka ,Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Katowickich Zakładów Wyrobów Metalowych Spółka Akcyjna dokonało wyboru nowego członka Rady Nadzorczej - Pana/ą........................................................
Data sporządzenia raportu: 12-06-2002