PORZĄDEK OBRAD ZWZA 27 GRUDZIEŃ 2002
Raport bieżący nr 40
Zarząd Polish Leasing Company LEASCO S.A. przekazuje porządek obrad ZWZA zwołanego na dzień 27 grudnia 2002 roku.
Zarząd Spółki Polish Leasing Company LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie, wpisanej do Krajowego Rejestru Sądowego, Sąd Rejonowy w Katowicach, Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod Nr KRS 0000136824, w dniu 25.10.2002 roku, działając na podstawie art. 395 §1 i art. 399 §1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz §20 Statutu Spółki zwołuje:
ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY
na dzień 27 grudnia 2002 roku o godz. 11.00 w Częstochowie, w sali konferencyjnej w siedzibie Spółki przy ul. Dąbrowskiego 7, w Częstochowie
Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad Zgromadzenia. 2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia, jego ważności oraz zdolności do podejmowania uchwał. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad. 6. Przedstawienie przez Zarząd: a. sprawozdania z działalności Spółki za rok obrotowy 2001/2002 b. sprawozdania finansowego obejmującego: - bilans sporządzony na dzień 30.06.2002, - rachunek zysków i strat za okres od 01.07.2001 do 30.06.2002, - sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 01.07.2001 do 30.06.2002, - informację dodatkową. c. opinii uzasadniającej powody wyłączenia prawa poboru akcji serii D, d. sposobu ustalenia ceny emisyjnej akcji serii D. 7. Rozpatrzenie sprawozdań i wniosków Rady Nadzorczej dotyczących działalności za rok obrotowy 2001/2002. 8. Zapoznanie się z treścią Statutu przez Akcjonariuszy. 9. Podjęcie przez Zgromadzenie uchwał w sprawie: a. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok obrotowy 2001/2002, b. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności za rok obrotowy 2001/2002, c. zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001/2002, d. pokrycia straty bilansowej netto za rok obrotowy 2001/2002, e. dalszego istnienia Spółki, f. udzielenia Zarządowi absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001/2002, g. udzielenia Radzie Nadzorczej absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2001/2002, h. podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji akcji serii D, z wyłączeniem prawa poboru, i. zapoznania się z treścią Statutu Spółki przez Akcjonariuszy, 10. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Zarząd Polish Leasing Company LEASCO S.A. z siedzibą w Częstochowie informuje, że w Walnym Zgromadzeniu mają prawo wziąć udział posiadacze akcji niedopuszczonych do obrotu publicznego wpisani do księgi akcyjnej przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia oraz posiadacze akcji dopuszczonych do obrotu publicznego, którzy złożą w siedzibie Spółki przynajmniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia i nie odbiorą do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe, potwierdzające legitymację do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, wydane na podstawie art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku - Prawo o Publicznym Obrocie Papierami Wartościowymi, stwierdzające liczbę posiadanych akcji oraz ich zablokowanie na rachunku papierów wartościowych do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia. Świadectwa można składać od poniedziałku do piątku w siedzibie Spółki w godzinach od 9.00 do 16.00, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia. W ciągu tygodnia przed terminem Walnego Zgromadzenia w siedzibie Spółki będą udostępnione wymagane przez przepisy prawa odpisy dokumentów i materiały informacyjne związane z Walnym Zgromadzeniem. Zgodnie z art. 407 §1 Kodeksu Spółek Handlowych, na trzy dni robocze przed Walnym Zgromadzeniem, w siedzibie Spółki będzie wyłożona do wglądu lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez przedstawicieli, działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo powinno być sporządzone na piśmie pod rygorem nieważności. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne odpisy z rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w rejestrze winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem. Osoby uprawnione do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mogły dokonać rejestracji i otrzymać karty do głosowania w dniu Walnego Zgromadzenia bezpośrednio w sali obrad, dlatego też Zarząd zwraca się z prośbą o przybycie na pół godziny przed rozpoczęciem Walnego Zgromadzenia celem załatwienia spraw organizacyjnych.
Data sporządzenia raportu: 04-12-2002