LTL <LTLP.WA> Termin i porządek Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy LTL S.A. TERMIN I PORZĄDEK WALNEGO ZGROMADZENIA AKCJONARIUSZY LTL S.A.
RB 21/2003
Zarząd Lubelskiego Towarzystwa Leasingowego S.A. w Lublinie zwołuje na dzień 2 lipca 2003 r., Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Walne Zgromadzenie odbędzie się w siedzibie Spółki w Lublinie, przy ul.Józefa Bema 1 o godzinie 12:00.
Porządek Zgromadzenia 1.Wybór Przewodniczącego. 2.Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2002. 3.Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wykonania badania sprawozdań spółki za 2002 rok. 4.Powzięcie uchwał w sprawach. a) zatwierdzenia sprawozdań władz Spółki za 2002 rok, b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2002 rok, c) pokrycia straty za 2002 rok, d) udzielenia absolutorium członkom władz Spółki z wykonania przez nich obowiązków.
Zarząd Spółki informuje, że akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocnika. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone w formie pisemnej. Przedstawiciele osób prawnych powinni okazać aktualne odpisy z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów.
Do udziału w Walnym Zgromadzeniu są uprawnieni akcjonariusze wpisani do księgi akcyjnej oraz akcjonariusze posiadający akcje na okaziciela, którzy złożą w Spółce, najpóźniej do dnia 20 czerwca 2003 roku do godz. 16:00, świadectwa depozytowe wydane przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi.
Prosi się akcjonariuszy o rejestrowanie obecności na 20 minut przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia.
Data sporządzenia raportu: 04-06-2003