LTL <LTLP.WA> Treść uchwał WZA w dniu 25 czerwca 2002r.

TREŚĆ UCHWAŁ WZA W DNIU 25 CZERWCA 2002R.

RB 39/2002 Zarząd Lubelskiego Towarzystwa Leasingowego S.A. przekazuje tekst uchwał, podjętych przez Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 25 czerwca 2002 r.:

Uchwała Nr 1

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie Zarządu Lubelskiego Towarzystwa Leasingowego S.A. z działalności w 2001 r. W głosowaniu nad uchwałą oddano 2.099.538 głosów "za" oraz 951.090 głosów "przeciw".

Uchwałą Nr 2

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza sprawozdanie Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu i sprawozdania finansowego Spółki za rok 2001. W głosowaniu nad uchwałą oddano 3.050.618 głosów "za" i 10 głosów "przeciw".

Uchwałą Nr 3

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 1 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie zatwierdza, zbadane przez biegłego rewidenta - "BDO Polska" Sp. z o.o. sprawozdanie finansowe Lubelskiego Towarzystwa Leasingowego S.A. za 2001 rok składające się z:

a) bilansu zamykającego się po stronie aktywów i pasywów kwotą 184.600.745,18 zł (sto osiemdziesiąt czte-ry mi-lio-ny sześćset tysięcy sie-dem-set czterdzieści pięć złotych osiemnaście groszy)

b) rachunku zysków i strat wykazującego stratę netto w kwocie 15.655.380,82 zł (piętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzy-sta osiemdziesiąt złotych osiemdziesiąt dwa grosze)

c) sprawozdania z przepływu środków pieniężnych wykazującego zmianę stanu środków pieniężnych netto o kwotę 622.849,89 zł (sześćset dwadzieścia dwa tysiące osiemset czterdzieści dziewięć złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy),

d) informacji dodatkowej.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 3.050.618 głosów "za" i 10 głosów "przeciw".

Uchwałą Nr 4

Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie postanawia , ze strata netto wykazana w bilansie za rok 2001 w kwocie 15.655.380,82 zł (piętnaście milionów sześćset pięćdziesiąt pięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt złotych osiemdziesiąt dwa grosze) będzie pokryta w sposób następujący:

z kapitału rezerwowego kwota 3.610.122,99 zł,

z kapitału zapasowego kwota 11.811.914,25 zł,

z zysków na trzy następne lata 233.343,98 zł.

W głosowaniu nad uchwałą oddano 3.050.618 głosów "za" i 10 głosów "wstrzymujących się".

Uchwałą Nr 5

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w okresie od 1 stycznia 2001 roku do 9 sierpnia 2001 roku Członkowi Zarządu Spółki Krzysztofowi Mikuła.

W tajnym głosowaniu nad uchwałą oddano 3.050.628 głosów "przeciw".

Uchwałą Nr 6

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku Członkowi Zarządu Spółki Małgorzacie Rydz. W tajnym głosowaniu nad uchwałą oddano 3.050.628 głosów "przeciw".

Uchwałą Nr 7

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku Członkowi Zarządu Spółki Paulinie Damskiej. W tajnym głosowaniu nad uchwałą oddano 3.050.628 głosów "przeciw".

Uchwałą Nr 8

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku Członkowi Zarządu Spółki Sławomirowi Pizoń. W tajnym głosowaniu nad uchwałą oddano 2.099.538 głosów "wstrzymujących się " i 951.090 głosów "przeciw" w związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, ze Walne Zgromadzenie nie udzieliło Sławomirowi Pizoń absolutorium.

Uchwałą Nr 9

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Maciejowi Balcerek. W tajnym głosowaniu nad uchwałą oddano 2.099.548 głosów "przeciw " i 951.080 głosów "za".

Uchwałą Nr 10

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Katarzynie Balcerek. W tajnym głosowaniu nad uchwałą oddano 2.099.548 głosów "przeciw " i 951.080 głosów "za".

Uchwałą Nr 11

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Sylwestrowi Guzek. W tajnym głosowaniu nad uchwałą oddano 2.099.548 głosów "przeciw " i 951.080 głosów "za".

Uchwałą Nr 12

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Bogdanowi Małachwiej. W tajnym głosowaniu nad uchwałą oddano 2.099.548 głosów "przeciw " i 951.080 głosów "za".

Uchwałą Nr 13

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Zbigniewowi Jewdokin. W tajnym głosowaniu nad uchwałą oddano 2.099.548 głosów "przeciw " i 951.080 głosów "za".

Uchwałą Nr 14

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jolancie Kamińskiej.

W tajnym głosowaniu nad uchwałą oddano 2.099.538 głosów "wstrzymujących się" i 951.080 głosów "za" i 10 głosów "przeciw" w związku z powyższym Przewodniczący stwierdził, ze Walne Zgromadzenie nie udzieliło Jolancie Kamińskiej absolutorium.

Uchwałą Nr 15

Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Jolancie Lasota.

W tajnym głosowaniu nad uchwałą oddano 3.050.628 głosów "za".

Uchwałą Nr 16 Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzibą w Lublinie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku Członkowi Rady Nadzorczej Spółki Grzegorzowi Turskiemu. W tajnym głosowaniu nad uchwałą oddano 3.050.628 głosów "za".

W tym miejscu Przewodniczący poddał pod głosowanie złożony przez akcjonariusza Focus Holding S.A. wniosek o powtórzenie głosowania nad uchwałą nr 8 dotycząca udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Sławomirowi Pizoń.

Powyższy wniosek o powtórzenie głosowania Walne Zgromadzenia przyjęło jednogłośnie.

W powtórzonym głosowaniu tajnym nad Uchwałą Nr 8 o treści:

"Na podstawie art. 393 pkt. 1 w związku z art. 395 § 2 pkt 3 kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Spółki LTL S.A. z siedzib w Lublinie udziela absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku Członkowi Zarządu Spółki Sławomirowi Pizoń" oddano 2.099.538 głosów "za" 951.090 głosów "przeciw" w związku z czym Przewodniczący stwierdził, ze Walne Zgromadzenie udzieliło Sławomirowi Pizoń absolutorium.

Data sporządzenia raportu: 26-06-2002