Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych prowadzi dochodzenie w kwestii transakcji o łącznej wartości 6 mld USD, które mogły stanowić przykrywkę dla wyprowadzenia pieniędzy z Rosji.
Bank, który prowadzi własne dochodzenie, sprawdza konta około tuzina klientów, w przypadku których zidentyfikował tak zwane transakcje lustrzane pomiędzy Moskwa i Londynem. W kilku przypadkach, aktywa na tych kontach mogą należeć do współpracowników Putina, w tym krewnego prezydenta i dwóch jego wieloletnich przyjaciół, Arkadego i Borysa Rotenbergów, którzy wzbogacili się dzięki kontraktom z państwowymi firmami.
Deutsche Bank jest jedną z największych zagranicznych firm finansowych działających w Rosji. Zatrudnia tam ponad 1 tys. osób. We wrześniu, niemiecki bank ogłosił, że wychodzi z rosyjskiego rynku bankowości korporacyjnej i papierów wartościowych. Tłumaczył to potrzebą redukcji kosztów. Z drugiej strony John Cryan, jeden z szefów banku, który zastąpił Anshu Jaina w lipcu, realizuje plan zwiększenia zysków Deutsche Banku przez redukcję wydatków i pozbywanie się mniej rentownych części biznesu.
