SOIK wszczął postępowanie po tym ja duński nadzór finansowy zgłosił w ubiegłym roku, że Danske Bank rutynowo zawiera umowy dotyczące zakupu i sprzedaży papierów wartościowych bez realnej zmiany ich własności.
To kolejne problemy Danske Banku w ostatnim czasie. Cały czas trwa postępowanie w USA i Europie w sprawie „prania” pieniędzy na wielką skalę przez estoński oddział duńskiego banku. Danske Bank został także oskarżony o udzielanie złych porad inwestorom indywidualnym. Miał również obciążać przez wiele lat zawyżonymi opłatami pożyczkodawców o niskich dochodach.
Kolejne afery pociągnęły serię zmian we władzach Danske Banku. W 2018 roku po ujawnieniu afery „prania” pieniędzy w Estonii ustąpił prezes Thomas Borgen. Chris Vogelzang, który go zastąpił na stanowisku, opuścił je w kwietniu, także w związku z ujawnieniem uwikłania w „pranie” pieniędzy.