ZWOŁANIE NWZA
Raport bieżący 52/02
Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego „Hetman" S.A. informuje, że zwołał na dzień 17 grudnia 2002 r., godz. 11.00, w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Emilii Plater 53 (budynek Warszawskiego Centrum Finansowego), Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie NFI „Hetman" S.A. z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 4. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia. 6. Przyjęcie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 7. Umorzenie akcji własnych nabytych przez Fundusz, w tym akcji własnych nabytych w celu dalszej odprzedaży. 8. Obniżenie kapitału zakładowego i zmiany Statutu Spółki w związku z umorzeniem akcji własnych. 9. Ustalenie tekstu jednolitego Statutu Spółki. 10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Stosowanie do postanowień art. 402 § 2 Kodeksu spółek handlowych Zarząd Funduszu podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść projektowanych zmian w Statucie Funduszu:
1. Dotychczasowa treść art. 9 ust. 1 Statutu:
„Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 3.005.612,40 zł (trzy miliony pięć tysięcy sześćset dwadzieścia złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na 30.056.124 (trzydzieści milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 30.056.124 o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."
2. Proponowana treść art. 9 ust. 1 Statutu:
Proponowane zmiany art. 9 ust. 1 Statutu polegają na obniżeniu wielkości kapitału zakładowego Spółki, stosownym zmniejszeniu łącznej liczby akcji Spółki, a także zmianie najwyższego numeru akcji. Jeżeli w wyniku przeprowadzenia wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji własnych ogłoszonego przez Spółkę w dniu 4 listopada 2002 r. (zwanego dalej „Wezwaniem"), Spółka nabędzie wszystkie akcje objęte Wezwaniem (tj. 7.662.089 akcji), umorzonych może zostać do 15.028.061 akcji własnych Spółki, włączając akcje nabyte przez Spółkę w 2001 r. w celu ich dalszej odprzedaży (tj. 7.365.972 akcje). W takim przypadku, jeżeli Walne Zgromadzenie, zgodnie z propozycją Zarządu, podejmie uchwałę o umorzeniu wszystkich akcji własnych posiadanych przez Spółkę, po zarejestrowaniu przez Sąd Rejestrowy związanych z tym zmian Statutu Spółki, art. 9 ust. 1 Statutu będzie miał następujące brzmienie:
„Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 1.502.806,30 zł (jeden milion pięćset dwa tysiące osiemset sześć złotych i trzydzieści groszy) i dzieli się na 15.028.063 (piętnaście milionów dwadzieścia osiem tysięcy sześćdziesiąt trzy) akcje zwykłe na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 15.028.063, o wartości nominalnej po 0,10 zł (dziesięć groszy) każda."
Prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu będą mieli Akcjonariusze, którzy złożą w siedzibie Spółki w Warszawie, ul. Emilii Plater 53, przynajmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia, tj. do dnia 9 grudnia 2002 r., godz. 17:00, imienne świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, na potwierdzenie posiadania akcji Spółki. Świadectwo depozytowe winno zawierać potwierdzenie blokady akcji do dnia zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Maciej Dąbek Prezes Zarządu NFI „Hetman" S.A.
Data sporządzenia raportu: 18-11-2002