NFI Jupiter <NFIWc.WA> Raport bieżący nr 1/2004 RAPORT BIEŻĄCY NR 1/2004
Zarząd JUPITERA Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie informuje, iż działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz art. 26.2 Statutu Funduszu w związku z art. 400 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu na dzień 11 lutego 2004 roku, na godz. 11.00, które odbędzie się w sali konferencyjnej Automobilklubu Polskiego w Warszawie przy ulicy Pańskiej nr 85.
Porządek obrad:
1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.;
2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.;
3. Stwierdzenie, iż Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A. zostało prawidłowo zwołane i jest zdolne do powzięcia uchwał;
4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.;
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej;
6. Podjęcie uchwał w sprawie zmian składu Rady Nadzorczej Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A.;
7. Zatwierdzenie aneksu do umowy o zarządzanie majątkiem Jupiter NFI S.A.;
8. Uchylenie uchwały Nr 1/2000 NWZ 3 NFI S.A. z dnia 10 marca 2000 r.;
9. Zamknięcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Jupiter Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A..
Prawo do uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przez terminem odbycia Zgromadzenia, tj. do dnia 3 lutego 2004 roku do godz. 18,oo, złożą w siedzibie Funduszu w Warszawie przy ul. Nowogrodzkiej 47 A (IV piętro) świadectwo depozytowe, wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych, stwierdzające liczbę posiadanych przez akcjonariusza akcji, oraz że akcje te zostaną zablokowane na rachunku do czasu zakończenia Walnego Zgromadzenia.
Data sporządzenia raportu: 14-01-2004