NFI Progress <NFIWd.WA> 30/2003 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Funduszu 30/2003 ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE FUNDUSZU
Zarząd Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie przy ul. Chocimskiej 8/10, wpisanej do rejestru przedsiębiorców przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000019468, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu Spółek Handlowych oraz art. 25 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje na dzień 30 października 2003 roku, godz. 11.00 - Zwyczajne Walne Zgromadzenie. Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbędzie się w Warszawie, w siedzibie Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Progress Spółka Akcyjna, przy ul. Chocimskiej 8/10.
Porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia:
1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie "Sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2002".
7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie "Sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002".
8. Podjęcie uchwały w sprawie przeznaczenia zrealizowanego zysku netto za rok obrotowy 2002, przeniesienia niezrealizowanej straty netto Spółki za rok 2002 i pokrycia zrealizowanej straty netto z lat ubiegłych.
9. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002.
10. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym 2002.
11. Podjęcie uchwały w sprawie umorzenia akcji własnych nabytych w celu dalszej odsprzedaży przez Spółkę.
12. Obniżenie kapitału zakładowego i zmiany Statutu w związku z umorzeniem akcji własnych Spółki.
13. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Rady Nadzorczej do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.
14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego (dobrych praktyk).
15. Przedstawienie informacji na temat działań restrukturyzacyjnych podjętych przez PZU NFI Management Sp. z o.o. - firmę zarządzającą majątkiem Spółki w roku 2002, w spółkach w których NFI Progress S.A. posiada pakiet wiodący otrzymany od Skarbu Państwa.
16. Wybór Rady Nadzorczej na IV kadencję.
17. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany zasad wynagradzania firmy zarządzającej NFI Progress S.A.
18. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
Stosownie do postanowień art. 402 § 2 K.S.H. w związku z art. 455 § 2 K.S.H. Zarząd Spółki podaje do wiadomości dotychczas obowiązujące postanowienia Statutu oraz treść projektowanych zmian:
1. Dotychczasowa treść art. 9.1. Statutu Spółki:
"Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 3.005.612,40 zł (trzy miliony pięć tysięcy sześćset dwanaście złotych czterdzieści groszy) i dzieli się na 30.056.124 (trzydzieści milionów pięćdziesiąt sześć tysięcy sto dwadzieścia cztery) akcji zwykłych na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 30.056.124 o wartości nominalnej po 0,10 (dziesięć groszy) każda."
Proponowana treść art. 9.1. Statutu Spółki:
"Kapitał zakładowy Funduszu wynosi 2.371.653,10 (dwa miliony trzysta siedemdziesiąt jeden tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote dziesięć groszy) dzieli się na 23.716.531 (dwadzieścia trzy miliony siedemset szesnaście tysięcy pięćset trzydzieści jeden) akcji zwykłe na okaziciela serii A od numeru 00.000.001 do numeru 23.716.531 o wartości nominalnej po 0,10 (dziesięć groszy) każda."
Obniżenie kapitału zakładowego dokonane zostanie poprzez umorzenie akcji własnych Spółki nabywanych pomiędzy 9 października 2001 r. a 8 lipca 2002 r. w celu wykonania przez Spółkę zobowiązań określonych w Kodeksie Spółek Handlowych związanych z nabywaniem akcji własnych w celu ich dalszej odsprzedaży. Celem umorzenia akcji własnych Spółki jest realizacja strategii redystrybucji środków płynnych dla akcjonariuszy Spółki. Proponowane zmiany art. 9.1. Statut Spółki polegają na obniżeniu wysokości jej kapitału zakładowego o kwotę 633.959,30 zł, odpowiednim do obniżenia zmniejszeniu liczby akcji Spółki o 6.339.593 akcje, a także zmianie najwyższego numeru akcji.
Zarząd Spółki NFI Progress S.A. informuje, że zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (tekst jednolity Dz. U. z 2002 r. nr 49 poz. 447 z późn. zm.) prawo do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu przysługuje akcjonariuszom, którzy najpóźniej na tydzień przed terminem WZ złożą w siedzibie Spółki NFI Progress S.A. świadectwa potwierdzające legitymację do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu. Zaświadczenia należy złożyć w siedzibie NFI Progress S.A.: Warszawa, ul. Chocimska 8/10 od dnia ukazania się niniejszego ogłoszenia do 22 października 2003 r. w godz. 9.00-17.00.
Data sporządzenia raportu: 02-10-2003