Optimus <OPTT.WA> Projekty uchwał na WZA w dniu 30 czerwca 2003 PROJEKTY UCHWAŁ NA WZA W DNIU 30 CZERWCA 2003
Raport bieżący nr 24/2003
Zarząd Spółki Optimus S.A. podaje do wiadomości projekty uchwał na WZA, które odbędzie się 30 czerwca 2003 roku.
Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki OPTIMUS S.A. zwołane na dzień 30 czerwca 2003r.
Uchwała Nr _____
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki za rok obrotowy 2002
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Optimus S.A. z siedzibą w Nowym Sączu postanawia zatwierdzić sprawozdanie Zarządu Spółki Optimus S.A z działalności Spółki w 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr ______
W sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Optimus S.A. z siedzibą w Nowym Sączu postanawia zatwierdzić sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, składające się z: ----------
1) bilansu według stanu na dzień 31 grudnia 2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 86.064 tys. złotych;
2) rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku zamykającego się stratą netto wynoszącą 64.860 tys. złotych;
3) rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2002 roku, na sumę złotych 3.591 tys. złotych;
4) informacji dodatkowej;
5) zestawienia zmian w kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 4.445 tys. złotych;
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr _______
W sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2002
§1
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Optimus S.A. z siedzibą w Nowym Sączu postanawia zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie finansowe Spółki za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, składające się ze:
1) skonsolidowanego bilansu według stanu na dzień 31 grudnia 2002 roku, który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 237.230 tys. złotych;
2) skonsolidowanego rachunku zysków i strat za okres od dnia 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, zamykającego się stratą netto wynoszącą 51.838 tys. złotych;
3) skonsolidowanego rachunku przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, wykazującego zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego kończącego się 31 grudnia 2002 roku, na sumę złotych 5.741 tys. złotych;
4) informacji dodatkowej;
5) zestawienia zmian w skonsolidowanym kapitale własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2002 roku do 31 grudnia 2002 roku, wykazującego zmniejszenie kapitału własnego o kwotę 48.176 tys.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr _______
W sprawie pokrycia straty
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Optimus S.A. z siedzibą w Nowym Sączu postanawia, że strata bilansowa netto Spółki za rok obrotowy 2002 w wysokości 64.860 tys. złotych pokryta zostanie z zysku z lat przyszłych. § 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała nr ________
W sprawie zatwierdzenia podziału
§1
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Optimus S.A. z siedzibą w Nowym Sączu zatwierdza dokonanie podziału przez wydzielenie na podstawie opublikowanego (MSiG nr 115 poz. 22 937 z dnia 15 czerwca 2001 roku oraz 125 poz. 24214 z dnia 29 czerwca 2001) i zatwierdzonego przez sąd Planu podziału oraz Postanowienia Sądu z dnia 21 stycznia 2002 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr ________
W sprawie likwidacji oddziałów
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Optimus S.A. postanawia niniejszym o likwidacji oddziałów Spółki Optimus S.A. usytuowanych w Gdańsku, w Krakowie, w Bydgoszczy, w Mysłowicach i we Wrocławiu.
§ 2
Zobowiązuje się Zarząd Spółki Optimus S.A. do dokonania wszelkich czynności zmierzających do likwidacji oddziałów wskazanych w § 1 niniejszej Uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Uchwała Nr _________
W sprawie przyjęcia zasad ładu korporacyjnego
§ 1
Działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Optimus S.A. z siedzibą w Nowym Sączu postanawia przyjąć zasady ładu korporacyjnego przyjęte Uchwałą Nr 209/2002 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 4 września 2002r. oraz Uchwałą Nr 58/952/2002 Rady Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. z dnia 16 października 2002r. i postanawia podjąć działania zmierzające do zapewnienia przestrzegania zasad ładu korporacyjnego w Spółce.
§ 2
Upoważnia się i zobowiązuje Zarząd Spółki do podjęcia działań zmierzających do wdrożenia zasad ładu korporacyjnego w Spółce w terminach określonych przez Zarząd i Radę Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia.
Ponadto w porządku obrad Walnego Zgromadzenia przewidziano podjęcie uchwał w następujących sprawach:
1. udzielenia członkom organów Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2002;
2. zamiany § 9a Statutu, przewidującego upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz przewidującego przyznanie Zarządowi kompetencji do wyłączenia prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej projekt zmiany opublikowany w raporcie bieżącym Nr 22/2003 z dnia 10 czerwca 2003r.;
3. zmiany § 9 Statutu Spółki - projekt zmiany opublikowany w raporcie bieżącym Nr 22/2003 z dnia 10 czerwca 2003r.
4. przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki;
5. ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej;
6. określenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej;
7. wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami.
Data sporządzenia raportu: 18-06-2003