ZWOŁANIE NWZA OPTIMUS S.A.
Raport bieżący nr 59/2002
Zarząd Spółki OPTIMUS S.A. w Nowym Sączu ul.Nawojowska 118, 33-300 Nowy Sącz, zarejestrowanej w dniu 6 kwietnia 2001 roku w Sądzie Rejonowym dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, w rejestrze przedsiębiorców KRS 0000006865, działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na dzień 20 grudnia 2002 roku o godz. 10.00 w Nowym Sączu przy ul. Nawojowskiej 118, z następującym porządkiem obrad:
1. Otwarcie Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 2. Wybór Przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zgromadzenie Akcjonariuszy , 3. Stwierdzenie prawidłowości Zwołania Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy, 4. Przyjęcie porządku obrad, 5. Podjęcie uchwały w sprawie zakończenia programu opcji na akcje serii C, 6. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na nabycie 74.945 akcji serii C w celu umorzenia, 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu w zakresie przedmiotu działalności Spółki, 8. Podjęcie uchwały w sprawie wprowadzenia Programu Motywacyjnego oraz w sprawie zmiany Statutu, przewidującej upoważnienie Zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego oraz przewidującej przyznanie Zarządowi kompetencji do wyłączenia prawa poboru dotyczącego każdego podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego za zgodą Rady Nadzorczej, 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmian Statutu, 10. Przyjęcie tekstu jednolitego Statutu Spółki, 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej, 12. Zamknięcie obrad.
Akcjonariusze, którzy chcą uczestniczyć w obradach Walnego Zgromadzenia powinni złożyć w siedzibie Spółki w Nowym Sączu ul. Nawojowska 118, co najmniej na tydzień przed terminem Walnego Zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych.
Data sporządzenia raportu: 21-11-2002