OZC SA Porządek obrad na ZWZA OZC SA PORZĄDEK OBRAD NA ZWZA OZC SA
Raport bieżący nr 5/2003
Zarząd Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. w Ostrowie Wielkopolskim na podstawie §13 ust.1 Statutu Spółki zawiadamia, że w dniu 05.06.2003 roku o godzinie 10.00 w siedzibie Spółki w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wysocka 57 odbędzie się Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
Porządek obrad jest następujący:
1. Otwarcie obrad przez Przewodniczącego Rady Nadzorczej
2. Wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
3. Stwierdzenie formalnej ważności Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków
5. Przyjęcie porządku obrad
6. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania finansowego za okres 01.01.2002 r. - 31.12.2002 r. Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A.
7. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za okres 01.01.2002 r. - 31.12.2002 r.
8. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności za 2002 rok
9. Rozpatrzenie oraz zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2002 rok
10. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu
11. Podjęcie uchwał w sprawach Regulaminu przyznawania nagrody rocznej oraz przyznania nagrody rocznej dla Zarządu Spółki.
12. Udzielenie absolutorium członkom Rady Nadzorczej
13. Podjęcie uchwały o podziale zysku 14. Zmiana Statutu Spółki
15. Zmiana w składzie Zarządu
16. Zmiana w składzie Rady Nadzorczej
17. Zmiana zasad wynagradzania Zarządu Spółki
18. Zmiana wynagradzania Rady Nadzorczej
19. Zakończenie obrad Zarząd Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. informuje, że akcjonariusze powinni złożyć w spółce co najmniej na tydzień przed terminem zgromadzenia imienne świadectwa depozytowe wystawione przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych zgodnie z przepisami o publicznym obrocie papierami wartościowymi. Świadectwa należy złożyc w siedzibie Spółki w Ostrowie Wielkopolskim przy ul. Wysockiej 57, w godzinach 7.00-15.00.
Akcjonariusze mogą uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu oraz wykonywać prawo głosu osobiście lub przez pełnomocników działających na podstawie pisemnego pełnomocnictwa.
Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualny wyciąg z rejestru wymieniający osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu winna legitymować się pisemnym pełnomocnictwem.
W siedzibie Spółki będzie też wyłożona lista uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu oraz wnioski w sprawach objętych porządkiem obrad.
Wobec zamierzonych zmian w Statucie Spółki Zarząd, zgodnie z art.402 §2 k.s.h., informuje o ich treści:
1.Zmiana §20 Statutu Spółki
Dotychczasowe brzmienie:
1. Rada Nadzorcza jest organem nadzorczym składającym się z 6 (sześciu) członków powołanych na trzy lata, z wyjątkiem pierwszej Rady Nadzorczej powołanej na jeden rok.
2. Radę Nadzorczą wybiera Walne Zgromadzenie.
Proponowane brzmienie:
1. Rada Nadzorcza jest organem nadzorczym składającym się z 7 (siedmiu) członków powołanych na trzy lata, z wyjatkiem pierwszej Rady Nadzorczej powołanej na jeden rok.
2. Radę Nadzorczą wybiera Walne Zgromadzenie.
2.Zmiana §26 Statutu Spółki
Dotychczasowe brzmienie:
§26
1.Zarząd Spółki składa się z 3 (trzech) osób.
2.Walne Zgromadzenie powołuje Prezesa - Dyrektora Spółki, a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.
Proponowane brzmienie:
1.Zarząd Spółki składa się z 3 (trzech) osób.
2.Walne Zgromadzenie powołuje Prezesa a na jego wniosek pozostałych członków Zarządu.
3. Zmiana §28 Statutu Spółki
Dotychczasowe brzmienie:
1.Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa - Dyrektora zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
Proponowane brzmienie:
1.Zarząd Spółki pod przewodnictwem Prezesa zarządza Spółką i reprezentuje ją na zewnątrz.
2.Wszystkie sprawy związane z prowadzeniem Spółki nie zastrzeżone ustawą albo niniejszym Statutem do kompetencji Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej należą do zakresu działania Zarządu.
Data sporządzenia raportu: 05-05-2003