OZC SA Projekty uchwał na ZWZA OZC SA - część 1 PROJEKTY UCHWAŁ NA ZWZA OZC SA
Raport bieżący nr 9/2003
Zarząd Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego SA podaje do wiadomości publicznej treść projektów uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy w dniu 05 czerwca 2003 roku.
Uchwała nr 1 PROJEKT
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego Spółki Akcyjnej z dnia 5 czerwca 2003 roku w sprawie wyboru Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 420 § 3 Kodeksu spółek handlowych uchwala co nastepuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego Spółki Akcyjnej uchyla tajność głosowania w sprawie dotyczącej wyboru Komisji Skrutacyjnej, Uchwał i Wniosków.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
...............................................
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uchwała nr 2 PROJEKT
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego Spółki Akcyjnej z dnia 5 czerwca 2003 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za okres
1.01.2002r. - 31.12.2002 r. Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego Spółki Akcyjnej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt. 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 18 pkt. 1 Statutu Spółki po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. za 2002 rok uchwala co następuje:
§ 1
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZC S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy (1.01.2002r. - 31.12.2002 r.) obejmujące:
- zweryfikowany bilans Spółki sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 59.454.450,61 zł (pięćdziesiąt dziewięć milionów czterysta pięćdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt złotych sześćdziesiąt jeden groszy)
- rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1.01.2002 r. - 31.12.2002 r. wykazujący zysk netto w wysokości 2.531.663,96 zł (dwa miliony piećset trzydzieści jeden tysięcy sześćset sześćdziesiąt trzy złote dziewięćdziesiąt sześć groszy)
- sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie 1.01.2002r. - 31.12.2002 r. o kwotę 20.374.660,89 zł (dwadzieścia milionów trzysta siedemdziesiąt cztery tysiące sześćset sześćdziesiąt złotych osiemdziesiąt dziewięć groszy)
- zestawienie zmian w kapitale własnym - stan kapitału na koniec okresu: 40.575.919,15 zł (czterdzieści milionów piećset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewięćset dziewietnaście złotych pietnaście groszy)
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
...............................................
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uchwała nr 3 PROJEKT
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego Spółki Akcyjnej z dnia 5 czerwca 2003 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego Spółki Akcyjnej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych po rozpatrzeniu skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2002 rok uchwala co następuje:
§ 1 Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy OZC S.A. w Ostrowie Wielkopolskim zatwierdza skonsolidowane sprawozdanie finansowe za ubiegły rok obrotowy (1.01.2002r. - 31.12.2002 r.) obejmujące:
- zweryfikowany skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2002 roku który po stronie aktywów i pasywów wykazuje kwotę 63.626.438,76 zł (sześćdziesiąt trzy miliony sześćset dwadzieścia sześć tysięcy czterysta trzydzieści osiem złotych siedemdziesiąt sześć groszy)
- skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok obrotowy 1.01.2002 r. - 31.12.2002 r. wykazujący zysk netto w wysokości 2.583.044,47 zł (dwa miliony pięćset osiemdziesiąt trzy tysiące czterdzieści cztery złote czterdzieści siedem groszy)
- skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych wykazujące zwiększenie stanu środków pieniężnych netto w okresie 1.01.2002 r. - 31.12.2002 r. o kwote 19.840.866,21 zł dziewiętnaście milionów osiemset czterdzieści tysięcy osiemset sześćdziesiąt sześć złotych dwadzieścia jeden groszy)
- zestawienie zmian w kapitale własnym - stan kapitału na koniec okresu: 40.575.919,15 zł (czterdzieści milionów pięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy dziewiećset dziewiętnaście złotych piętnaście groszy)
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
...............................................
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uchwała nr 4 PROJEKT
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego Spółki Akcyjnej z dnia 5 czerwca 2003 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za 2002 rok.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 395 § 2 pkt.1 oraz § 18 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Zarządu z działalności w 2002 roku uchwala co następuje:
§1
Zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego S.A. i Grupy Kapitałowej w 2002 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
...............................................
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uchwała nr 5 PROJEKT
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego Spółki Akcyjnej z dnia 5 czerwca 2003 roku
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania z działalności Rady Nadzorczej za 2002 rok.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie § 18 pkt. 1 Statutu Spółki, po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej z działalności w 2002 roku uchwala co następuje:
§1
Zatwierdzić sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej w 2002 roku.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
...............................................
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uchwała nr 6 PROJEKT
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego Spółki Akcyjnej z dnia 5 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art. 393 pkt. 1 k.s.h. i art. 395 § 2 pkt3 k.s.h. oraz § 18 ust.1 Statutu Spółki uchwala co następuje:
§1
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku członkom Zarządu w osobach:
1/ Jan Grześkowiak - Prezes Zarządu ............. głosami za, przy ............... głosach przeciw i ............. głosach wstrzymujących;
2/ Andrzej Grzesiek - Członek Zarządu ............... głosami za, przy ............... głosach przeciw i ............. głosach wstrzymujących;
3/ Alina Tomaszewska - Członek Zarządu ............... głosami za, przy ............... głosach przeciw i ............. głosach wstrzymujących;
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
...............................................
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uchwała nr 7 PROJEKT Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego Spółki Akcyjnej z dnia 5 czerwca 2003 roku
w sprawie regulaminu przyznawania nagrody rocznej.
§ 1
Walne Zgromadzenie Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego Spółki Akcyjnej zatwierdza Regulamin określający szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej członkom Zarządu Spółki o treści jak w załączniku do Uchwały.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ...............................................
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
REGULAMIN
OKRESLAJACY SZCZEGÓLOWE ZASADY I TRYB PRZYZNAWANIA NAGRODY ROCZNEJ CZŁONKOM ZARZĄDU SPÓŁKI
Niniejszy Regulamin stanowi załącznik do Uchwały Nr 7 Walnego Zgromadzenia Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego Spółki Akcyjnej z dnia 5 czerwca 2003 roku.
...................................................................................................
§ 1
Regulamin określa:
1. szczegółowe zasady i tryb przyznawania nagrody rocznej Członkom Zarządu o których mowa w art. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 3 marca 2000r. o wynagradzaniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26,poz. 306).
2. wzór wniosku Rady Nadzorczej o przyznanie nagrody rocznej Członkom Zarządu.
§ 2
Użyte w Regulaminie określenia oznaczają:
1/ podmiot - jednostkę organizacyjną wymienioną w art. 1 pkt. 6 i 7 ustawy,
2/ uprawniony - osobę o której mowa w § 1 pkt. 1,
3/ rok obrotowy - rok obrotowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz. U. Nr 76,poz. 694 z 2002 r.)
§ 3
1.Walne Zgromadzenie może przyznać nagrodę roczną, jeżeli podmiot:
1/ poprawił wyniki finansowe (wzrost zysku netto, zmniejszenie strat netto, zwiększenie rentowności obrotu netto, obniżenie poziomu kosztów działalności podmiotu, poprawa płynności finansowej), 2/ wzmocnił pozycję rynkową lub branżową,
3/ efektywnie wdrażał plany restrukturyzacji lub rozwoju,
4/ terminowo regulował zobowiązania o charakterze publicznoprawnym,
5/ uzyskał zatwierdzenie sprawozdania finansowego.
2. Nagroda roczna może być przyznana jedynie uprawnionemu, który pełnił swoją funkcję przez cały rok obrotowy i w tym okresie rażąco nie naruszył swoich obowiązków pracowniczych, nie rozwiązano z nim umowy o pracę z jego winy lub nie rozwiązano umowy o zarządzanie, albo nie odwołano go ze stanowiska z przyczyn stanowiących podstawę do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia.
3. Nagroda może być przyznana uprawnionemu, z którym rozwiązano stosunek pracy w trybie porozumienia stron w trakcie roku obrotowego, a także uprawnionemu, który objął stanowisko kierownika tej jednostki organizacyjnej, pod warunkiem, że jednostka osiagneła szczególnie dobre wyniki za rok obrotowy. Nagroda w takim przypadku przysługuje w wysokości proporcjonalnej za okres sprawowania funkcji kierownika jednostki.
§ 4
Organem właściwym do przyznania nagrody rocznej jest Walne Zgromadzenie na umotywowany wniosek Rady Nadzorczej.
§ 5
1. Wniosek o przyznanie nagrody rocznej, o której mowa w § 1 pkt. 2 Regulaminu zawiera: 1/ datę wniosku, 2/ firmę (nazwe podmiotu i jego siedzibę), 3/ wskazanie organu wnioskującego, 4/ oznaczenie adresata wniosku, 5/ imie (imiona) i nazwisko członka zarządu podmiotu, 6/ stanowisko zajmowane przez członka zarządu jednostki organizacyjnej wraz z zakresem pełnionych obowiązków, 7/ datę rozpoczęcia pracy w podmiocie, 8/ wysokość przeciętnego wynagrodzenia członka zarządu, 9/ proponowaną wysokość nagrody rocznej, wraz z uzasadnieniem jej wysokości, 10/ przesłanki przyznania nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem, 11/ opis wpływu wypłaty nagrody rocznej na sytuacje finansowa podmiotu, 12/ załączniki do wniosku, o ile nie są w posiadaniu organu uprawnionego do przyznania nagrody rocznej, a w szczególności: a) sprawozdanie finansowe podmiotu za rok obrachunkowy, b) dokument zatwierdzajacy sprawozdanie finansowe, c) oświadczenie o terminowym regulowaniu przez podmiot zobowiązań publicznoprawnych, d) uchwałę właściwego organu, a w szczególności Rady Nadzorczej, w sprawie przyznania uprawnionemu nagrody rocznej, 13/ podpisy osób reprezentujących organ uprawniony do wnioskowania o przyznanie nagrody.
2. Rada Nadzorcza składa w terminie trzech miesięcy od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego podmiotu za dany rok obrotowy.
3. Oświadczenie o którym mowa w ust. 1 pkt. 13 lit. c), składa Rada Nadzorcza wnioskująca o przyznanie nagrody rocznej.
4. Wzór wniosku o przyznanie nagrody stanowi załącznik nr 1 do Regulaminu.
§ 6
Nagroda roczna może zostać przyznana po dokonaniu przez Walne Zgromadzenie oceny wyników działalności uprawnionego za rok obrotowy.
WNIOSEK O PRZYZNANIE NAGRODY ROCZNEJ ........................................................................ ( miejscowosc, data )
.......................................................................
.......................................................................
....................................................................... ( nazwa i siedziba podmiotu wnioskujacego) ........................................................ ........................................................ ........................................................ ( adresat wniosku )
1. Imie (imiona) i nazwisko uprawnionego ....................................................................................
2. Stanowisko zajmowane przez uprawnionego ....................................................................................
3. Data rozpoczęcia pracy w podmiocie ....................................................................................
4. Data objęcia zajmowanego stanowiska ....................................................................................
5. Wysokość wynagrodzenia uprawnionego (przeciętna za okres wnioskowany)
....................................................................................
6. Proponowana wysokość nagrody rocznej ................................................................................
uzasadnienie: ...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
7. Przesłanki przyznania nagrody rocznej wraz z uzasadnieniem: ...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
8. Opis wpływu nagrody rocznej na sytuację finansową podmiotu:
...................................................................................................
................................................................................................... ...................................................................................................
9. Załączniki do wniosku zgodnie z § 5 ust. 1 pkt. 13 Regulaminu:
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
................................................................................................... ................................................... ( podpis wnioskodawcy )
Uchwała nr 8 PROJEKT
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego Spółki Akcyjnej z dnia 5 czerwca 2003 roku
w sprawie przyznawania nagrody rocznej dla Zarządu Spółki.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art.10 Ustawy z dnia 3 marca 2000 roku o wynagrodzeniu osób kierujących niektórymi podmiotami prawnymi (Dz.U. Nr 26 poz.306) oraz Uchwały nr .... Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 5 czerwca 2003 roku, po rozpatrzeniu wniosku Rady Nadzorczej, uchwala co następuje:
§1
Przyznaje się nagrodę roczną dla członków Zarządu Spółki w wysokości ........................ przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego otrzymanego przez danego Członka Zarządu w roku poprzedzającym przyznanie nagrody.
§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. ...............................................
Przewodniczący Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Uchwała nr 9 PROJEKT
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Ostrowskiego Zakładu Ciepłowniczego Spółki Akcyjnej z dnia 5 czerwca 2003 roku
w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej.
Zwyczajne Walne Zgromadzenie na podstawie art.393 pkt.1 k.s.h. i art.395 § 2 pkt 3
i § 3 k.s.h. oraz § 18 ust.1 Statutu Spółki uchwala co nastepuje:
§1
Udzielić absolutorium z wykonania obowiązków w 2002 roku członkom Rady Nadzorczej w osobach: 1/ Roman Czaja /okres wykonywania obowiązków 1.01.2002r. - 31.12.2002 r./ - ................ głosami za, przy ........... głosach przeciw i ............. głosach wstrzymujących się; 2/ Hakan Hagström /okres wykonywania obowiązków 24.04.2002r. - 31.12.2002 r./ - ................ głosami za, przy ........... głosach przeciw i ............. głosach wstrzymujących się; 3/ Marian Kupijaj /okres wykonywania obowiązków 1.01.2002r. - 31.12.2002 r./ - ................ głosami za, przy ........... głosach przeciw i ............. głosach wstrzymujących się; 4/ Jacek Nasiadek /okres wykonywania obowiązków 1.01.2002r. - 31.12.2002 r./ - ................ głosami za, przy ........... głosach przeciw i .............