PROJEKTY UCHWAŁ NWZA RB 45 / 02
RAPORT BIEŻĄCY Nr 45 / 2002
Przedsiębiorstwo Przemysłu Spożywczego " PEPEES " Spółka Akcyjna w Łomży przekazuje treść projektów uchwał, które Zarząd zamierza przedstawić na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 04 listopada 2002r
UCHWAŁA NR 1
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 04.11.2002 r.
w sprawie uchylenia Uchwały nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 29.07.2002 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 21 Statutu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. w Łomży postanawia się, co następuje:
Zważywszy na ekonomiczne uwarunkowania działalności Spółki oraz w związku z intencjami Akcjonariuszy stanowi się, co następuje:
§ 1 Postanawia się uchylić Uchwałę nr 2 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 29.07.2002 r. w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej w całości.
§ 2 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
UCHWAŁA NR 2
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" Spółka Akcyjna w Łomży z dnia 04.11.2002 r.
w sprawie ustalenia zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 21 Statutu Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. w Łomży postanawia się, co następuje:
§ 1 1. Miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej jest równe przeciętnemu miesięcznemu wynagrodzeniu brutto w sektorze przedsiębiorstw wraz z wypłatami z zysku za ostatni miesiąc minionego kwartału poprzedzającego wypłatę pomnożonemu przez współczynnik : a/ Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 1,4 b/ Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej - 1,2 c/ pozostałych członków Rady Nadzorczej - 1,1 2. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń. 3. Wynagrodzenie nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. 4. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest obliczane proporcjonalnie do ilości dni pełnienia funkcji w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego. 5. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 1 jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego miesiąca. Wynagrodzenie obciąża koszty działalności Spółki. 6. Spółka ponosi również inne koszty powstałe w związku z wykonywaniem funkcji członka Rady Nadzorczej, a w szczególności koszty przejazdów, zakwaterowania oraz diet. 7. Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do wykonywania poszczególnych czynności nadzorczych Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy może na wniosek Rady Nadzorczej lub z własnej inicjatywy przyznać dodatkowe wynagrodzenie. 8. Spółka, stosownie do postanowień ustawy z dnia 26 lipca 1991r. o podatku dochodowym od osób fizycznych, oblicza i pobiera podatek od wynagrodzeń, o których mowa w pkt. 1,2 oraz 7.
§ 2 Wynagrodzenie, o którym mowa w § 1 przysługuje członkom Rady Nadzorczej począwszy od dnia 01 września 2002r.
§ 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
Data sporządzenia raportu: 25-10-2002