Polifarb CW <PBCW.WA> Data, miejsce i porządek obrad WZA DATA, MIEJSCE I PORZĄDEK OBRAD WZA
Raport nr 16 / 2003
Zarząd Spółki "Polifarb Cieszyn - Wrocław"SA zawiadamia że na podstawie art. 395 i art. 399 § 1 kodeksu spółek handlowych oraz § 21 ust. 1 Statutu Spółki zwołuje Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy
"POLIFARB Cieszyn - Wrocław" S.A., które odbędzie się 26 czerwca 2003 r. o godz. 9:00 we Wrocławiu,
w siedzibie Spółki przy ul. Kwidzyńskiej 8.
I - Porządek obrad:
1. Otwarcie obrad.
2. Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia.
3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zgromadzenia oraz jego zdolności
do podejmowania uchwał.
4. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
5. Przyjęcie porządku obrad.
6. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2002 rok.
7. Przedstawienie sprawozdania Rady Nadzorczej za 2002 r.
8. Przedstawienie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2002 r.
9. Podjęcie uchwał w sprawach:
a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki oraz sprawozdania finansowego za 2002 r.;
b) podziału zysku Spółki za 2002r.
c) wypłaty dywidendy - dzień ustalenia prawa i termin wypłaty
d) udzielenia absolutorium poszczególnym członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2002 r.
e) udzielenie absolutorium poszczególnym członkom Rady Nadzorczej z wykonania obowiązków w 2002 r.
f) zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2002 rok;
g) zmian w Statucie Spółki.
h) przyjęcia przez Spółkę zakresu stosowania i przestrzegania zasad "dobrych praktyk w spółkach publicznych".
i) uchwalenia Regulaminu obrad Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki.
j) wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej.
10. Zmiany w składzie Rady Nadzorczej.
11. Zamknięcie obrad Zgromadzenia.
Stosownie do wymogów art. 402 § 2 kodeksu spółek handlowych Zarząd podaje do wiadomości propozycję zmiany treści § 11 ust. 3 i § 14 ust. 1 Statutu Spółki:
Dotychczasowe brzmienie: § 11 ust. 3
Nabycie i zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości wymaga uchwały Zarządu Spółki.
§ 14 ust. 1
Rada Nadzorcza składa się z 6 do 12 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa trzy lata.
Proponowane brzmienie: § 11 ust. 3
Nabycie, zbycie nieruchomości lub udziału w nieruchomości oraz ustanowienie ograniczonego prawa rzeczowego nie wymaga zgody Walnego Zgromadzenia a decyzja w tej sprawie stanowi wyłączną kompetencję Zarządu. § 14 ust. 1 Rada Nadzorca składa się z 3 do 7 członków. Kadencja Rady Nadzorczej trwa 5 lat.
II - Sprawy organizacyjno - prawne:
1. Zarząd informuje, że prawo uczestniczenia w Walnym Zgromadzeniu daje świadectwo depozytowe stanowiące dowód zakupu i własności akcji.
2. Warunkiem uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu jest złożenie imiennych świadectw depozytowych wystawionych przez podmiot prowadzący rachunek papierów wartościowych
w Dziale Organizacji Komunikacji i Jakości "POLIFARB CIESZYN WROCŁAW Spółka Akcyjna (pok. 112) przy ul. Kwidzyńskiej 8, 51-416 Wrocław, najpóźniej na tydzień przed odbyciem Walnego Zgromadzenia, tj. do 18.06.2003 r. do godz. 15°° i nieodebranie ich przed jego zakończeniem.
3. Akcjonariusze mogą brać udział w Walnym Zgromadzeniu osobiście lub przez pełnomocników. Przedstawiciele osób prawnych winni okazać aktualne wyciągi z odpowiednich rejestrów wymieniające osoby uprawnione do reprezentowania tych podmiotów. Osoba nie wymieniona w wyciągu powinna legitymować się pełnomocnictwem.
4. Pełnomocnictwo do udziału w Walnym Zgromadzeniu powinno być udzielone na piśmie
pod rygorem nieważności.
5. Projekty uchwał w sprawach objętych porządkiem obrad zostaną wyłożone w siedzibie Zarządu spółki (pok. 112) od dnia 18.06.2002 r.
6. Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu zostanie wyłożona w siedzibie Zarządu (pok. 112) - przez trzy dni powszednie przed odbyciem Walnego Zgromadzenia.
7. Rejestracja obecności rozpocznie się w dniu Walnego Zgromadzenia od godziny 8.00.
Data sporządzenia raportu: 29-05-2003