PORZĄDEK OBRAD ZWZA (8-08-2002)
"Na podstawie art. 399 k.s.h. w związku z art. 402 § 1 k.s.h. Zarząd Prokom Software Spółki Akcyjnej z siedzibą w Warszawie przy Alejach Jerozolimskich 65/79, 00-697 Warszawa, zarejestrowanej w Rejestrze Przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XIX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000041559, zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki na dzień 8 sierpnia 2002 roku, w Gdyni przy ul. Śląskiej 35/37, w sali konferencyjnej nr 401 - Aula B. Początek obrad o godzinie 12:00.
Porządek obrad: 1.Otwarcie Zgromadzenia. 2.Wybór Przewodniczącego Zgromadzenia. 3.Sporządzenie listy obecności. 4.Stwierdzenie prawomocności Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy oraz zdolności do podejmowania uchwał. 5.Przyjęcie porządku obrad. 6.Wybór Komisji Skrutacyjnej. 7.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2001. 8.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Rady Nadzorczej z wyników oceny sprawozdania Zarządu z działalności Spółki i sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2001 oraz wniosków Zarządu dotyczących przeznaczenia zysku za rok obrotowy 2001. 9.Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok obrotowy 2001. 10.Rozpatrzenie i zatwierdzenie skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Spółki za rok obrotowy 2001. 11.Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia członkom organów Spółki, tj. Zarządu oraz Rady Nadzorczej, absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w roku obrotowym 2001. 12.Podjęcie uchwały o przeznaczeniu zysku za rok obrotowy 2001. 13.Podjęcie uchwał w sprawie powołania dwóch członków Rady Nadzorczej IV kadencji, z których co najmniej jeden spełnia wymagania określone w statucie Spółki. 14.Podjęcie uchwał w sprawie dokonania zmian w statucie Spółki. 15.Podjęcie uchwały w sprawie przyznania Radzie Nadzorczej uprawnienia do sporządzenia tekstu jednolitego zmienionego statutu Spółki. 16.Zamknięcie obrad.
Zgodnie z wymogami art. 402 § 2 k.s.h. Zarząd Spółki podaje dotychczas obowiązujące brzmienie §13 pkt 2 i 4 statutu Spółki oraz proponowane nowe brzmienie §13 pkt 2:
§13 pkt 2 - brzmienie dotychczasowe: "Pierwszy Zarząd jest powoływany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres dwóch lat, zaś Członków każdego następnego Zarządu powołuje Rada Nadzorcza każdorazowo na okres wspólnej jednorocznej kadencji. Odwołanie Członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
"§13 pkt 2 - nowe proponowane brzmienie: "Pierwszy Zarząd jest powoływany przez Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy na okres dwóch lat. Członków każdego następnego Zarządu powołuje Rada Nadzorcza na indywidualne kadencje. Okres indywidualnej kadencji każdego Członka Zarządu uzależniony jest od rodzaju pełnionej przez niego funkcji i wynosi dla Prezesa Zarządu pięć lat, dla Wiceprezesa Zarządu dwa lata zaś dla Członka Zarządu jeden rok. Odwołanie Członka Zarządu następuje w drodze uchwały Rady Nadzorczej.
"§13 pkt. 4 - wykreślenie w całości punktu, którego brzmienie przytoczono poniżej: "Każdorazowo przy powoływaniu Zarządu organ powołujący ustala liczbę Członków Zarządu."
W walnym zgromadzeniu akcjonariuszy mogą wziąć udział akcjonariusze, którzy najpóźniej na tydzień przed zgromadzeniem złożą w Spółce świadectwa depozytowe wydane zgodnie z art. 10 i 11 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku Prawo o publicznym obrocie papierami wartościowymi (Dz.U. Nr 118, poz. 754), które nie będą odebrane przed jego ukończeniem.
Świadectwa te należy składać w sekretariacie Spółki w Warszawie, Aleje Jerozolimskie 65/79, od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 16:00, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 1 sierpnia 2002 roku do godziny 16:00.
Lista akcjonariuszy uprawnionych do uczestnictwa w Walnym Zgromadzeniu, podpisana przez Zarząd, stosownie do art. 407 kodeksu spółek handlowych wystawiona będzie w tym samym miejscu i godzinach w dniach 5 - 7 sierpnia 2002 roku.
Pełnomocnictwa do udziału w Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, udzielane przez Akcjonariuszy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności."
Data sporządzenia raportu: 16-07-2002