Postanowieniem z 19 grudnia 2024 r. prokurator dokonał blokady 328 rachunków bankowych, prowadzonych przez różne banki na rzecz spółki Cinkciarz.pl, wynika z komunikatu Prokuratury Regionalnej w Poznaniu.
Prowadzi ona śledztwo dotyczące m.in. doprowadzenia klientów spółki Cinkciarz.pl do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, poprzez wprowadzenie ich w błąd co do faktycznego przeznaczenia środków pieniężnych, wpłacanych przez pokrzywdzonych w ramach świadczonej przez spółkę usługi internetowej wymiany walut.
„Na obecnym etapie prowadzonego postępowania do Prokuratury Regionalnej w Poznaniu wpłynęło ponad 800 zawiadomień od osób pokrzywdzonych, które dokonały przelewu środków pieniężnych na konta spółki Cinkciarz.pl w celu ich przewalutowania, i wobec których usługa ta nie została zrealizowana" - podano.
Akcja i reakcja
Spółka konsekwentnie unika odpowiedzi na pytania PB dotyczące m.in. tego, na rachunkach jakiej firmy lub firm i w jakich bankach znajdują się pieniądze, których dotyczą opóźnienia w wypłatach.
Jak podała prokuratura, trwają czynności mające na celu ustalenie wartości szkody poniesionej przez wszystkich dotychczas ustalonych pokrzywdzonych oraz łącznej kwoty środków pieniężnych zgromadzonych na zablokowanych rachunkach.
Tymczasem zarząd Cinkciarz.pl podkreśla, że po otrzymaniu decyzji odnośnie blokady kont zostanie złożone na nią zażalenie.
„Wystąpimy także z wnioskami o wszczęcie postępowań dyscyplinarnych wobec prokurator prowadzącej sprawę wraz z pozwami o przekroczenie uprawnień" - głosi komunikat spółki.
Terminy gonią
Conotoxia, czyli spółka należąca do internetowego kantoru Cinkciarz.pl, miała rozliczyć się z klientami do 31 grudnia 2024 r., czego oczekiwała Komisja Nadzoru Finansowego. 11 grudnia zarząd Conotoxii przekazał jednak, że doprowadzenie systemu IT do pełnej użyteczności potrwa trzy-cztery miesięcy.
Conotoxia Holding jest właścicielem Cinkciarza.pl, którego spółką zależną jest z kolei Conotoxia. Prezesem wszystkich spółek jest Marcin Pióro, który na stanowisko szefa Conotoxii wrócił po czteroletniej przerwie, już po tym jak KNF odebrała spółce licencję.
Na początku października 2024 r. KNF cofnęła Conotoxii zezwolenie na świadczenie usług płatniczych w charakterze krajowej instytucji płatniczej, stwierdzając, że spółka nie zapewnia ostrożnego i stabilnego zarządzania działalnością. Decyzja została wydana z rygorem natychmiastowej wykonalności, przy czym 31 grudnia 2024 r. został wyznaczony jako termin rozwiązania wszystkich stosunków prawnych wynikających z zawartych wcześniej umów i zaspokojenia wszelkich roszczeń z tego tytułu.
Decyzja nie dotyczyła działalności kantoru Cinkciarz.pl, bo jego działalność nie podlega nadzorowi KNF. Zarówno Cinkciarz.pl, jak i spółka Cinkciarz.pl Marketing były jednak agentami Conotoxii, za pośrednictwem których wykonywała usługi płatnicze. W największym skrócie, układ ten pozwalał niebankowej grupie kapitałowej m.in. obsługiwać przelewy zlecane przez klientów kantoru nie na ich własne rachunki, ale rachunki ich kontrahentów czy też rachunki służące do spłaty kredytów.