PROJEKTY UCHWAŁ NA WZA
Raport bieżący nr 10/2002
Zarząd Spółki STOMIL SANOK S.A. w Sanoku, informuje, że na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy Spółki, zwołanym na dzień 28 czerwca 2002 roku, przedstawione zostaną następujące projekty uchwał:
"Uchwała nr ......
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2001 rok oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku.
Na podstawie art. 395 §2 pkt 1) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 1 Statutu Spółki uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionych przez Zarząd zbadanych przez biegłego rewidenta sprawozdania finansowego za 2001 rok, obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tych dokumentów, postanawia: 1. zatwierdzić bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 178.717.225,23 złotych, 2. zatwierdzić rachunek zysków i strat za rok 2001 wykazujący: a) przychody ze sprzedaży w kwocie 181.833.342,08 złotych, b) koszty działalności w kwocie 173.849.624,81 złotych, c) zysk brutto w kwocie 8.241.244,50 złotych, d) zysk netto w kwocie 8.029.149,50 złotych. 3. zatwierdzić informację dodatkową do bilansu sporządzonego na dzień
31 grudnia 2001 roku, 4. zatwierdzić sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 2001 rok wykazujące zwiększenie środków pieniężnych o kwotę 874.283,10 złotych. 5. zatwierdzić sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w 2001 roku.
§ 2
Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia sprawozdania finansowego za 2001 rok wraz ze sprawozdaniem Zarządu z działalności Spółki w roku 2001 oraz opinią biegłych rewidentów do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenia ich w Monitorze Polskim B.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."
"Uchwała nr ........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej STOMIL SANOK SA za 2001 rok oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2001 roku
Na podstawie art. 53 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. nr 121, poz. 591, z późn. zm.), uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie po rozpatrzeniu przedstawionego przez Zarząd zbadanych przez biegłego rewidenta skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy kapitałowej STOMIL SANOK S.A. obejmującego bilans, rachunek zysków i strat, informację dodatkową, sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych oraz sprawozdania z działalności grupy kapitałowej w 2001 roku, składającej się ze STOMIL SANOK S.A. jako podmiotu dominującego oraz następujących jednostek zależnych i stowarzyszonych: a) STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bielsku Białej, b) STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Bydgoszczy, c) STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Dębicy, d) STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Kielcach, e) STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Olsztynku, f) STOMIL SANOK DYSTRYBUCJA Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, g) Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe STOMIL EAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku, h) Przedsiębiorstwo Niemiecko- Polskie PASS -STOMIL Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Sanoku
postanawia: 1. zatwierdzić skonsolidowany bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 roku wykazujący po stronie aktywów i pasywów sumę 188.564 tysiące złotych, 2. zatwierdzić skonsolidowany rachunek zysków i strat za rok 2001 wykazujący: a) przychody ze sprzedaży w kwocie 193.183 tysiące złotych, b) zysk na działalności operacyjnej w kwocie 10.209 tysięcy złotych, c) zysk brutto w kwocie 9.319 tysięcy złotych, d) zysk netto w kwocie 8.465 tysięcy złotych. 3. zatwierdzić informację dodatkową do skonsolidowanego bilansu sporządzonego na dzień 31 grudnia 2001 roku, 4. zatwierdzić skonsolidowane sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za 2001 rok wykazujące wzrost środków pieniężnych o kwotę 1.360 tysięcy złotych, 5. zatwierdzić sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w 2001 roku. § 2
Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia skonsolidowanego sprawozdania finansowego za rok 2001 wraz ze sprawozdanie z działalności grupy kapitałowej w 2001 roku oraz opinią biegłego rewidenta do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego oraz ogłoszenia ich w Monitorze Polskim B.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."
"Uchwała nr ........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w 2001 roku.
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela Członkom Zarządu Spółki: 1/ Markowi Łęckiemu, 2/ Andrzejowi Hołubowskiemu, 3/ Bronisławie Mazurkiewicz, 4/ Marcie Rudnickiej, 5/ Wiesławowi Panterowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."
"Uchwała nr .........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie udzielenia absolutorium członkom Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w 2001 roku.
Na podstawie art. 395 §2 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 3 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie udziela Członkom Rady Nadzorczej Spółki: 1/ Jackowi Siwickiemu, 2/ Michałowi Boni, 3/ Stanisławowi Knaflewskiemu, 4/ Markowi Krawczykowi, 5/ Michałowi Suflidzie, 6/ Jerzemu Gabrielczykowi absolutorium z wykonania obowiązków w 2001 roku.
§ 2
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."
"Uchwała nr ........
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2002 roku w sprawie podziału czystego zysku za 2001 rok.
Na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust. 1 pkt 2 Statutu Spółki, uchwala się, co następuje:
§ 1
Walne Zgromadzenie, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu w sprawie podziału czystego zysku za 2001 rok oraz zapoznaniu się ze sprawozdaniem Rady Nadzorczej z badania tego wniosku postanawia podzielić czysty zysk za 2001 rok w kwocie 8.029.149,50 złotych w następujący sposób:
1. kwotę 300.000 złotych przeznaczyć na zasilenie zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 2. kwotę 7.729.149,50 złotych przeznaczyć na kapitał rezerwowy utworzony na mocy uchwały nr 3 Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Spółki odbytego w dniu 24 czerwca 1994 roku.
§ 2
Walne Zgromadzenie zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego odpisu niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."
"Uchwała nr ................
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Sanockich Zakładów Przemysłu Gumowego STOMIL SANOK Spółka Akcyjna w Sanoku z dnia 28 czerwca 2002r. w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej.
Na podstawie art. 385 Kodeksu spółek handlowych oraz § 17 ust.3 Statutu Spółki, uchwala się co następuje :
§ 1
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy powołuje Pana ..................... na stanowisko Członka Rady Nadzorczej.
§ 2
Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zobowiązuje Zarząd Spółki do bezzwłocznego złożenia do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego odpisu niniejszej uchwały.
§ 3
Uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia."
Data sporządzenia raportu: 20-06-2002