Bank z siedzibą w Sztokholmie, który nadal jest przedmiotem oddzielnych dochodzeń w USA i Europie w sprawie prania pieniędzy, poinformował, że otrzymał powiadomienie od szwedzkiego Urzędu Nadzoru Finansowego, że toczy się przeciwko niemu nowe postępowanie.
Swedbank
W przeszłości pożyczkodawca został już ukarany grzywną w wysokości 4 mld koron (ok. 455 mln dolarów) za obsługę podejrzanych transakcji. Najnowsze śledztwo obejmuje działania w okresie od 20 września 2018 roku do 20 lutego 2019 roku.
Dziennikarskie śledztwo szwedzkiej telewizji publicznej SVT wykazało, że Swedbank przez lata mógł przymykać oko na przepływ środków o nieudokumentowanym pochodzeniu liczonych w miliardach dolarów.