27/2002
Frantschach Świecie SA
R a p o r t b i e ż ą c y nr 27/2002
w sprawie treści uchwał powziętych przez NWZA.
Zarząd Frantschach Świecie SA przesyła treść uchwał powziętych przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 14 czerwca 2002 r.
Uchwała nr 1 w sprawie przyjęcia porządku obrad.
Przyjmuje się następujący porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy :
1. Otwarcie obrad i wybór Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia. 2. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania uchwał. 3. Wybór Komisji Skrutacyjnej. 4. Przyjęcie porządku obrad. 5. Uchwalenie Regulaminu Walnego Zgromadzenia. 6. Rozpatrzenie sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Frantschach Świecie SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy za 2001 rok. 7. Podjęcie uchwał w sprawach : a) zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności grupy kapitałowej Frantschach Świecie SA oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego grupy za rok 2001, b) zmian w Statucie Spółki. 8. Zamknięcie obrad.
Uchwała nr 2 w sprawie regulaminu obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia odbywającego się w dniu 14 czerwca 2002 r.
Na podstawie § 29 pkt 2 Statutu Spółki uchwala się następujący regulamin obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy odbywającego się w dniu 14 czerwca 2002 r.
1. Regulamin określa tryb prowadzenia obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Frantschach Świecie SA, zwanego dalej "Zgromadzeniem". 2. Zgromadzenie otwiera Przewodniczący Rady Nadzorczej lub osoba przez niego wskazana, po czym spośród osób uprawnionych do głosowania Zgromadzenie wybiera Przewodniczącego Zgromadzenia. 3. Przewodniczący, po podpisaniu listy obecności, stwierdza prawidłowość zwołania Zgromadzenia i jego zdolność do podejmowania uchwał. 4. Spośród osób uprawnionych do uczestnictwa w Zgromadzeniu może zostać dokonany, w miarę potrzeby, wybór Komisji Skrutacyjnej, do której obowiązków należy liczenie głosów, czuwanie nad prawidłowym przebiegiem głosowania oraz ustalanie jego wyników. 5. Przewodniczący Zgromadzenia zarządza głosowanie nad przyjęciem porządku obrad. 6. Przewodniczący Zgromadzenia kieruje obradami, przedstawia Zgromadzeniu projekty uchwał, podejmuje decyzje w sprawach proceduralnych i porządkowych, czuwa nad sprawnym przebiegiem obrad zgodnie z ustalonym porządkiem i przepisami prawa, udziela głosu, przyjmuje wnioski i projekty uchwał oraz poddaje je pod dyskusję, zarządza głosowanie, ogłasza jego wyniki i stwierdza podjęcie uchwał. 7. Przewodniczący udziela głosu uczestnikom Zgromadzenia w kolejności zgłoszenia. 8. Przewodniczący Zgromadzenia ma prawo udzielania głosu zaproszonym ekspertom i doradcom. 9. Przy rozpatrywaniu każdego punktu porządku obrad każdy akcjonariusz ma prawo do jednego pięciominutowego wystąpienia i trzyminutowej repliki. 10. Wnioski w sprawie zmian treści projektów uchwał są zgłaszane na ręce Przewodniczącego w formie pisemnej z podpisem zgłaszającego. 11. Po wyczerpaniu i zamknięciu dyskusji Przewodniczący Zgromadzenia, uwzględniając przebieg dyskusji i wyniki głosowań nad poszczególnymi wnioskami, ustala ostateczną treść projektu uchwały i poddaje go pod głosowanie. 12. W przypadku wyboru Komisji Skrutacyjnej, oblicza ona liczbą głosów oddanych za i przeciw podjęciu uchwały. Pisemne stwierdzenie Komisji o liczbie głosów przekazywane jest Przewodniczącemu Zgromadzenia, który ogłasza wynik głosowania podając liczbę głosów za i przeciw podjęciu uchwały. 13. Uchwały uważa się za podjęte, jeżeli zostały one powzięte odpowiednio: w głosowaniu tajnym lub jawnym i przy odpowiedniej większości głosów, zgodnie z wymogami określonymi w przepisach Kodeksu spółek handlowych i Statutu. 14. W sprawach formalnych Przewodniczący udziela głosu poza kolejnością zgłoszenia. 15. Jeżeli w Zgromadzeniu uczestniczą osoby nie władające językiem polskim, jego przebieg jest tłumaczony przez tłumacza przysięgłego. 16. Po wyczerpaniu wszystkich punktów porządku obrad Przewodniczący ogłasza zamknięcie Zgromadzenia.
Uchwała nr 3 w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdania finansowego grupy kapitałowej Frantschach Świecie SA za 2001 rok.
Działając na podstawie art. 63 ust. 3 Ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (Dz.U. Nr 121, poz.591 z późn. zm.), po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie Zarządu z działalności oraz skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy Frantschach Świecie SA za rok 2001 , zawierające : a) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2001 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę 1.194.451.460,13 ( słownie: jeden miliard sto dziewięćdziesiąt cztery miliony czterysta pięćdziesiąt jeden tysięcy czterysta sześćdziesiąt 13/100) złotych, b) rachunek zysków i strat za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. wykazujący zysk netto w kwocie 140.905.171,22 (słownie: sto czterdzieści milionów dziewięćset pięć tysięcy sto siedemdziesiąt jeden 22/100) złotych, c) sprawozdanie z przepływu środków pieniężnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2001 r. wykazujące zmniejszenie stanu środków pieniężnych netto w ciągu roku obrotowego w kwocie 55.712.983,91 (słownie: pięćdziesiąt pięć milionów siedemset dwanaście tysięcy dziewięćset osiemdziesiąt trzy 91/100) złotych, d) informację dodatkową za rok obrotowy 2001.
Uchwała nr 4 w sprawie zmian w Statucie Spółki.
Działając na podstawie art. 430 §1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 30 ust.1 pkt 5 Statutu Spółki uchwala się, co następuje :
1. W § 6 ust. 1 zawierającym Przedmiot Działalności Spółki dodaje się punkt 20)w następującym brzmieniu: "20) pozaszkolne formy kształcenia w zakresie produkcji masy włóknistej, papieru, tektury, papieru falistego i tektury falistej oraz opakowań z papieru i tektury (80.42.Z PKD)."
2. Przewidziane uchwałą zmiany Statutu Spółki wywołują skutki prawne z dniem zarejestrowania ich przez Sąd.
Data sporządzenia raportu: 14-06-2002